07/04/2025 - Philogen S.p.A.: Lista n. 2 presentata da investitori professionali per la nomina del Consiglio di Amministrazione

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

PHILOGEN S.p.A.

Piazza La Lizza, 7

53100 - Siena

a mezzo posta elettronica: afc@pec.philogengroup.it

Milano, 31.03.2025

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di PHILOGEN S.p.A. ai sensi dell'art. 15 e seguenti dello Statuto Sociale

Spettabile PHILOGEN S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Attivo Italia, Amundi Impegno Italia - B; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia - Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Altenative Investment S.A. Sicav - comparto Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,67777% (azioni n. 783.058) del capitale sociale.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI PHILOGEN S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di PHILOGEN S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Amundi Asset Management SGR SpA a richiesta di -
AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B	13.350	0,045652
Amundi Asset Management SGR SpA a richiesta di -
AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	82.500	0,282120
Totale	95.850	0,327772

premesso che

• è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede amministrativa della Società, in Sovicille (SI), Loc. Bellaria n. 35, per il
  giorno 29 aprile 2025, alle ore 14:30, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

• a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

• delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

• la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Flavia	Scarpellini
2.	Nicola	Monticelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione
  di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
  confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

1. curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
2. copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________	Digitally signed by Caterina Fiori
Caterina Fiori	+01'00'
Firma degli azionisti	Date: 2025.03.26 17:24:28
Data______________

	Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03438	CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) 60763	denominazione CACEIS Bank, Italy Branch
data della richiesta 26/03/2025	data di invio della comunicazione 27/03/2025
n.ro progressivo annuo 25250059	n.ro progressivo della comunicazione	causale della
		che si intende rettificare/revocare	rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI ASSET MANAGEMENT-AMUNDIIMPEGNO ITALIA - B

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI ASSET MANAGEMENT-AMUNDI IMPEGNO ITALIA - B nome

codice fiscale 05816060965
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
indirizzo VIA CERNAIA 8/10
città MILANO	stato ITALIA
strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0005373789

Denominazione PHILOGEN S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. azioni 13 350

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo
beneficiario vincolo
data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/03/2025	04/04/2025	SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
		PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL
		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN S.P.A.
Note
		Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch

Piazza Cavour, 2 20121 Milano