Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
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Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690
Sede Legale: La Lizza, 7 - 53100 Siena
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Philogen S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2024
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 42 Azionisti per delega per n. 31.145.779 azioni ordinarie pari al 76,692753% del capitale sociale ordinario e n. 53.882.279 voti pari al 85,058107% dei diritti di voto attribuiti al capitale.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
Favorevoli |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si) |
Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523 |
|
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R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers. |
|
Codice destinatario SDI USAL8PV |
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2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
Favorevoli |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
|
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; |
||||
|
3.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; |
||||
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
Favorevoli |
3 |
52.060.447 |
96,618866 |
82,182179 |
|
Contrari |
39 |
1.821.832 |
3,381134 |
2,875929 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si) |
Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523 |
|
Tel. 0577 111986 - Fax 0577 588572 |
R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers. |
|
Codice destinatario SDI USAL8PV |
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3.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
N. AZIONISTI (PERN. VOTI% SU VOTI RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO DELEGA)
|
Favorevoli |
3 |
52.060.447 |
96,618866 |
82,182179 |
|
Contrari |
39 |
1.821.832 |
3,381134 |
2,875929 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
|
4. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; |
||||
|
4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; |
||||
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
LISTA 1 |
2 |
52.060.237 |
96,618476 |
82,181847 |
|
LISTA 2 |
40 |
1.822.042 |
3,381524 |
2,876260 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si) |
Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523 |
|
Tel. 0577 111986 - Fax 0577 588572 |
R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers. |
|
Codice destinatario SDI USAL8PV |
Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690
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- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
Favorevoli |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
5. Piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Stock Grant 2027-2029", riservato a dipendenti e consulenti del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
Favorevoli |
7 |
52.356.157 |
97,167674 |
82,648984 |
|
Contrari |
35 |
1.526.122 |
2,832326 |
2,409123 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si) |
Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523 |
|
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R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers. |
|
Codice destinatario SDI USAL8PV |
Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
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Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690
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6. Piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Azionariato per Amministratori 2024-2026", riservato agli amministratori del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
Favorevoli |
3 |
52.060.447 |
96,618866 |
82,182179 |
|
Contrari |
39 |
1.821.832 |
3,381134 |
2,875929 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
Favorevoli |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si) |
Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523 |
|
Tel. 0577 111986 - Fax 0577 588572 |
R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers. |
|
Codice destinatario SDI USAL8PV |
Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690
Sede Legale: La Lizza, 7 - 53100 Siena
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Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it
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Parte straordinaria
1. Modifica dell'art. 11 (Diritto di intervento in Assemblea) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
|
N. AZIONISTI (PER |
N. VOTI |
% SU VOTI RAPPRESENTATI |
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|
|
DELEGA) |
||||
|
Favorevoli |
17 |
52.935.896 |
98,243610 |
83,564155 |
|
Contrari |
25 |
946.383 |
1,756390 |
1,493952 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
42 |
53.882.279 |
100,000000 |
85,058107 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si) |
Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523 |
|
Tel. 0577 111986 - Fax 0577 588572 |
R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers. |
|
Codice destinatario SDI USAL8PV |
Allegati
Disclaimer
Philogen S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 maggio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 maggio 2024 13:54:03 UTC.
