01/05/2025 - Philogen S.p.A.: Rendiconto sintetico assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 Aprile 2025

Philogen S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 34 Azionisti per delega per n. 31.499.972 azioni ordinarie pari al 77,564911% del capitale sociale ordinario

e n. 54.236.472 voti pari al 85,617233% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione

   all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;

   N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

   N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

   Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
   Contrari	0	0	0,000000	0,000000
   Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
   Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
   Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

   N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

   N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

   Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
   Contrari	0	0	0,000000	0,000000
   Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
   Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
   Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

   1. Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

      N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

      N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

      Favorevoli	28	53.762.585	99,126258	84,869159
      Contrari	6	473.887	0,873742	0,748074
      Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
      Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
      Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

   2. Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

      N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

      N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

      Favorevoli	3	52.280.286	96,393228	82,529215
      Contrari	31	1.956.186	3,606772	3,088019
      Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
      Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
      Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. Determinazione del numero dei componenti;

      N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

      N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

      Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
      Contrari	0	0	0,000000	0,000000
      Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
      Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
      Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

   2. Determinazione della durata dell'incarico dei componenti;

      N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

      N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

      Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
      Contrari	0	0	0,000000	0,000000
      Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
      Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
      Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

   3. Nomina dei componenti;

      N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

      N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

      LISTA 1	2	52.279.539	96,391850	82,528036
      LISTA 2	32	1.956.933	3,608150	3,089198
      Contrari	0	0	0,000000	0,000000
      Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
      Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
      Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

   4. Determinazione del compenso annuale di ciascun componente;

      N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

      N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

      Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
      Contrari	0	0	0,000000	0,000000
      Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
      Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
      Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

   5. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione;

   N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

   N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

   Favorevoli	24	53.382.138	98,424798	84,268589
   Contrari	10	854.334	1,575202	1,348644
   Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
   Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
   Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

5. Modifica del piano di incentivazione ai sensi art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Stock Grant 2027-2029", riservato a

   dipendenti e consulenti del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

   N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

   N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

   Favorevoli	8	52.753.426	97,265593	83,276110
   Contrari	26	1.483.046	2,734407	2,341124
   Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
   Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
   Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

6. Modifica del piano di incentivazione ai sensi art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Azionariato per Amministratori 2024-2026",

riservato agli amministratori della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)

N. VOTI % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO

Favorevoli	2	52.279.539	96,391850	82,528036
Contrari	32	1.956.933	3,608150	3,089198
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	34	54.236.472	100,000000	85,617233

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Philogen S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 aprile 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 01 maggio 2025 alle 08:14 UTC.