PIAGGIO & C. S.p.A.
Assemblea Ordinaria 15 aprile 2025
Il giorno 15 aprile 2025 alle ore 1 I in Milano, via Broletto n. 13 si aprono i lavori della assemblea ordinaria di "Viaggio & C. S.p.A.", con sede in Pontedera (PI), Viale Rinaldo Piaggio n. 25, capitale sociale Euro 207.613.944,37 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest: 04773200011, iscritta al R.E.A. di Pisa al n. 134077 (di seguito "Piaggio" o la "Società").
Il dott. Matteo Colaninno, a norma dell 'articolo 9 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea.
11 Presi dente ricorda che, ai sensi dell 'an. 135-undecics.1 del D.1gs. n. 58/98 ("TUF") e degli artt. 6.2 e 8.4 dello Statuto, la Società si é avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l 'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Monte Titoli
S.p.A. (il "Rappresentante Designato"), nonché della facoltà di prevedere clic 1'Assernbl ca si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno I 'identificazione dei àItCcipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del dintto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. La Società lla reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. Il Presidente precisa clie è tìsicamente presente in Milano, presso gli uffici di Via Bi oletto n. l3 oltre al Presidente del Consiglio di Amministi azione e al notaio dott. Carlo Marchetti,
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per il Consiglio di Amministrazione:
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Michele Colaninno - Aminini stratore Delegato;
mentre partecipano alla riunione, mediante mezzi di telecomunicazione i Consiglieri:
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Raffaella Annamaria Pagani - anche Presidente del Comitato per il Conti of lo sulìa Gestione (anche "Co.co.ge");
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Alessandro Lai - anche componente del Co.co.ge;
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Paola Mignani - anche componente dcl Co.co.ge;
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Graziano Gianmic hele Visentin;
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Pauizia Albano;
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Carlo Zanetti;
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sono assenti giustificati i Consiglieri Rita Ciccone, Andrea Formica, Micaela Vescia e Ugo Ottaviano Zanel lo.
Partecipa inoltre, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato, nella persona di Claudia Ambrosini, nata a Schio (VI), il 3 aprile 1978. CF. MBRCLD78D431531Z, carta d'identità n. CA71006KP.
Il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, nonché la facoltà degli stessi di partecipare alla discussione e alla votazione.
In assenza di opposizioni, il Presidente ai sensi dell'art. 9.3 dello Statuto Sociale chiama a fungere da segretario dell'Assemb1ea il notaio Carlo Marchetti, che accetta.
C'.on il consenso del Presidente assistono inoltre all'Assemb1ea, in presenxa pre4so gli uffici di Via Broletto n. 13 o mediante mezzi di telecoinunicazione, dirigenti o dipendenti della Società.
Il Presidente chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta c raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.
Il Ih-esidente chiede quindi al Notaio di proseguire in sua vece con le altre comunicazioni della parte introduttiva dell 'Assemblea.
11 Segretario comuni ca clie:
- 1'assemblea ordinaria dei soci é stata regolarmente convocata per oggi, 15 aprile 2025, in pi ima convocazione, alle ore 1.1.00, e, occonendo, per il giorno 16 aprile 2025, stessa ora, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 14 marzo 2025 sul sito internet della Società e, per estratto, il gionio 15 marzo 2025, sul quotidiano "Corriere della Sera", nonché con le altte modalità previste dalla legge. ccn il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
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Bilancio d 'esercizio i:ti Viaggio & C, S.y. A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di
f..tPl'CiZiO,
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App'ro›'azionc› del Bilancio d 'esercizio di Piaggio & C. S.p. A. u1.31 dicembi-e 2H24, esani e della i-elazioiie degli Aiititi iiiistratori sulla gestione dell 'e:'ei cizio 21)24 e ilelle i el‹izioiii lr.1 Coiiiitato per il C.entro lla sulla Gestiaiie c• della Socic›ià ili Re i.sione,' pu-eseiitazioiie del hil‹iitcio con.s'oliduto al 31 diceinbine 2024 del Gi-uppo Piaggi‹›,' delibcre iiir,renti e cansegiieiiti.
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1. 2) Pr ojlos ta di ‹feelinazioiie clell 'utile ili esei-cizio,' delibei-e inei-eitli e couse.puc•nti.
2) Relazione ,sulla polificy ;r iiin/erin di i-e.inuiierazion e e sui compens i coi-i-isposli.-
2. I) Appi-emozione della pellitica di renuuieraz•ione ci sensi Jeff 'art. /23-rer, conmia 3-ter , del E. Lge.
n. S871998,'
2.2) Eelibei-‹izioiii sull‹i 'seconda sezione " della i-ekizione, ai sensi ‹lell 'ciri. 123-ter, comma 6, del
E. Lgs. n. 5871998.
Jj Atitorizzyzioite all 'ucquisto c› dis fiosizioiu› cli criteri i fu-opi'ie, ai sensi' del combinyto ‹disposto degli arti. 235.7 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'oi-t. 132 Jel K. Lgs. 58/1998 e i'eluti›'c› disj›osizioni di a/tuazione, yi e›sia re›'oca dell 'auloi-izzazioiie coifei-ita dall 'Assembleo ci-iliiiiii-iu ‹lel
1.7 aprile 2024 jir.i- la i‹a-le. soii e.seguita. De.libere inerenti e conseguenti,'
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non é pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione delI'ordine del giomo, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. l26-f›i,i del D.lgs. 58/1998 (il "TUF") né alcuna proposta di delibere sulle rriaterie a11'oi dine del giorno ovvero la cui presentazione è altrimenti consentita dalla Iegge ai sensi dell'art. 135-undecies.2 del l'UF;
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come sopiz anticipato, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dagli ai tt. 6.2 e 8.4 dello Statuto, lia previsto nell'avviso di convocazione che 1'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto é consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi del1'an. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (il "TUf") e dello Statuto;
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la Socictà ha nominato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato per il confeiameilto delle deleghe e delle i'elative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 13S-undecies del TUF e lia reso disponibiIe, sul proprio sito iiitemet, il modulo per il conferimento della delega;
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come precisato nell'avviso di convocazione è stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi del1'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo e le relative istruzioni di voto, resi disponibili sul sito inteniet della Società;
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Monte Titoli S.p.A. lla reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea ed lla dichiarato espressamente I'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle isti uzioni di voto;
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il capitale sociale della Società é pari ad euro 207,613.944,3 7 i.v. suddiviso in n. 354.632.049 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data del 4 aprile 2025 (record date) la Società detiene 1.929.161 azioni proprie, pari allo 0,543 % del capitale sociale;
gli intervenuti risultano essere attualmente 251 per complessive n. 224.625.934 azioni rappresentanti il 63,341 del capitale sociale;
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le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, conti ari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e clic quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo;
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l'elenco riepilogativo, contenente 1'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'Assemblea, ai termine delle opera zioni di voto.
Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno, anche in scde ordinaria.
Il Presidente comunica che:
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la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giomo é stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;
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secondo le risultanze del Libro dci Soci integrate dalle comunicazioni ricei ute ai sensi dell 'art. 120 del TUF e dalle altre infonnazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
Dichiarante
Azionista
diretto
Quota % su
capitale ordinario
Quota % su
capitale rotante
IMMSI S.p.A.
IMMSI S.p.A.
50,568
50,568
TOTALE
50,568
50,568
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per quanto a conoscenza della Società. non sussistono patti parasoci ali cx arC 122 del TUF tra gli Azionisti di Piaggio e aventi ad oggetto azioni della Societfi, né detti patti risultano pubblicati ai sensi tii legge;
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per coiji{iletczza informativa si segnala clie é vigente un patto parasociale rilevante ai sensi dell'aii.
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122.1 UE avente ad oggetto le azioni della contI'Ollante Imnisi S.p.A" pubblicato nei termini c con le modalità èi leghe.
11 Rappresentante Designato c invitato a rcndere ogni dichiarazione richiesta dalla legSe, anche in terna di carenza di legittimazione al voto.
Il Presidente informa che, ai sensi del Itegolarnento UE 679/2016, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertanicnto dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari richiesti dalla normativa vigente,
Il Presidente propone, dal momento clie la documentazione inerente tutti i punti all'ordine de1 giorno é stata oggetto degl i adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed é a òisposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, di onietterne la lettura, limitando la stessa aIle proposte di delibera contenute nella Relazione dcl Consiglio di Aiaaininistrazione, ove presenti.
Il I°rcsidente ricorda che. prima del1'odierna Assemblea, sono pervenute domande ai scusi dell'art. 127-le TU1'. L'elencc delle domande e delle risposte é stato pubblicato sul sito iii/ez nel della ,Società in data 11 aprile 2025 .
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno (Bilancio li esei'cizio) e dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:
n. 2.530 ore per l'attività di rcvisione del bilancio di esercizio della Piaggio & C. S.p.A. coi i ispondenti ad Duro 204,75S;
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n. 1.ù20 ore per I 'attività di revisione del bilancio consolidato di Gruppo (al nette delle attività di coordinamento e altre attività inerenti 1'incarico di revisione) coi i ispondeiiti ad Eu ro 128.840;
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n. 650 ore per le attività di revisione contabile limitata della relazione semestrale conispoiidenti ad Kuro 33.500;
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11. 100 ore per le attività di controllo della rosolare tenutadella contabilità sociale della Capogruppo corris{aondenti ad Euro 4.470;
per un totale di n. 4.900 ore impiegate con-ispondenti ad Euro 371.568.
Il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Anuninistrazione relativamente al punto 1.1, iii/i a trascritta.
Il notaio:
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comunica che i presenti sono invariati;
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pone in votazione (1 1,10) la proposta di delibera di cui é stata data lettura e qui trascritta:
"L 'N›'›'eJiiò/e« r/eyJi Azionisti r/i V/aggio à C. S.y›.N. i-itInita i'r .iche r›r‹fiiiriria,
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ydito e approvato guarito esposto dal Consiglio di Amminisirazione,
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preso atto delln relazi'one del Comitato per il Controllo sullo Gestione, delly relazione della società di i-evisione e del bilancio consolidato al 3I dicembre 2024, che include tra 1'altro la Reitdicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2024,
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di appro vui-e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in ogni loro parte e i-isultaiiza."
Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 di parte ordinaria dell'ordine del gionio, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato il quale comunica di disporre di istruzioni di voto per ti. 224.625. 934 azioni: I'Assemblea approva a maggioranza.
N. 220.559.109 azioni favorevoli.
N. 3.997.502 azioni contrarie.
N. 69.323 azioni astenute.
N. 0 azioni non votanti.
Il tutto come da dettagli allegati,
Il Presidente proclama il risultato.
11 Presidente chiede quindi al notaio di procedere alla lettura della proposta di delibei a contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 1.2, iifra trascritta.
Il notaio:
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comunica che i presenti sono invariati;
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pone in votazione (11,12) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'Asseniblea degli Azionisti di Pioggio & C. S,p.A. riunifa in sede or-dimaria,
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udito e apj›rovato qvanto esposto ‹tal Consiglio di Amministi-azion e,
delibei'n
I. di appr-o vure la destinazione dell'utile J 'esercizio coni e segue.
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Euro 3.341. 9J8,22 a riseivo legale,'
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Euro 19.191.268,35 alla riserva "dci Valutazione delle partecipazioni con il metodo del Palriitionio Netto",
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Euro 44.305.557,81 agli ozionisfi a titolo di di»idendo di cui Euro 40.733.67.7,12 a titolo di acconto già corrisposto.
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di disli-ibuire, a saldo dell'acconto già verremo, un Jividendo pari a Euro 0.040 per- cioiciino azione ordinaria risente diritto, per- coinplessix i iitassiini Euro I4.141.815,52 iitilizzaitdo a tal fine Eur-e 3.5 7/.880,69 dall'utile di esei-cizio disponibile e Euro 1.0.569. 934,83 dalla riseima "Utili a
Allegati
