RELAZIONE
SUL GOVERNO
SOCIETARIO
E GLI ASSETTI
PROPRIETARI
ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
Emittente: Piovan S.p.A.
Sito web: www.piovangroup.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2020
Data di approvazione della Relazione: 19 marzo 2021
|
INDICE |
|
|
1. PROFILO DELL'EMITTENTE ..................................................................................................... |
7 |
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del
|
31/12/2018 |
.................................................................................................................................... |
8 |
|
a. |
Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) ............................. |
8 |
|
b. |
Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ................... |
8 |
|
c. |
Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ................... |
8 |
|
d. |
Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ................ |
8 |
|
e. |
Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. |
|
|
123-bis, comma 1, lettera e), TUF) ........................................................................................ |
9 |
|
|
f. |
Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) .............................. |
10 |
|
g. |
Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) ......................................... |
10 |
|
h. Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni |
||
|
statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1 TUF) ........... |
10 |
- Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex
|
art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)............................................................................... |
11 |
||
|
j. Attività di Direzione e Coordinamento (ex. Art. 2497 e ss. c.c.) .......................................... |
12 |
||
|
3. |
COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF).................................................... |
12 |
|
|
4. |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...................................................................................... |
13 |
|
|
4.1 |
Nomina e sostituzione (Ex Art. 123-bis, Comma 1, Lettera L), TUF) ........................... |
13 |
|
|
4.2 |
Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ............................. |
17 |
|
|
4.3 |
Ruolo del consiglio di amministrazione....................................................................... |
20 |
|
|
4.4 |
Organi delegati ............................................................................................................ |
23 |
|
|
4.4.1 |
Amministratori delegati ..................................................................................... |
23 |
|
|
4.4.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione..................................................... |
24 |
||
|
4.4.3 |
Comitato esecutivo ............................................................................................ |
29 |
|
|
4.4.4 |
Informativa al consiglio ...................................................................................... |
29 |
|
|
4.5 |
Altri Consiglieri Esecutivi ............................................................................................. |
29 |
|
|
4.6 |
Amministratori Indipendenti....................................................................................... |
29 |
|
|
4.7 |
Lead Independent Director.......................................................................................... |
30 |
|
|
5. |
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ............................................................ |
30 |
|
|
6. |
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ................... |
31 |
|
|
7. |
COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE............................................................................ |
32 |
|
|
7.1 |
Composizione e funzionamento del comitato nomine e remunerazione................... |
32 |
3 Piovan S.p.A. - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
|
7.2 |
Funzioni del comitato.................................................................................................. |
33 |
|
8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI........................................................................ |
35 |
|
|
9. COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ............................................................... |
35 |
|
|
9.1 |
Composizione e funzionamento del comitato controllo, rischi e sostenibilità ........... |
35 |
|
9.2 |
Funzioni attribuite al comitato controllo, rischi e sostenibilità................................... |
36 |
|
10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ............................................ |
38 |
|
|
10.1 |
Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi .. |
40 |
|
10.2 |
Responsabile della funzione di Internal Audit............................................................. |
40 |
|
10.3 |
Modello organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001 ............................................ |
41 |
|
10.4 |
Società di revisione ..................................................................................................... |
43 |
10.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e
|
funzioni aziendali ........................................................................................................ |
43 |
10.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione
|
dei rischi ...................................................................................................................... |
45 |
|
|
11. |
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ...................... |
46 |
|
11.1. Procedura per operazioni parti correlate.................................................................... |
46 |
|
|
11.2. Comitato operazioni parti correlate............................................................................ |
46 |
|
|
11.3. Interessi degli amministratori ..................................................................................... |
47 |
|
|
12. |
NOMINA DEI SINDACI........................................................................................................... |
47 |
|
13. |
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, |
|
|
lettere d) e d-bis), TUF) ................................................................................................................ |
50 |
|
|
14. |
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .............................................................................................. |
54 |
|
15. |
ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)....................................................... |
55 |
|
16. |
ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO...................................................................................... |
57 |
|
17. |
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .................................. |
57 |
|
18. |
CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE |
|
|
GOVERNANCE .............................................................................................................................. |
57 |
|
|
ALLEGATO 1............................................................................................................................... |
59 |
|
|
TABELLE........................................................................................................................................ |
62 |
|
|
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI......................................................... |
62 |
|
|
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI ................... |
63 |
|
|
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ................................................................. |
64 |
4 Piovan S.p.A. - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
GLOSSARIO
In aggiunta alle definizioni contenute nella presente Relazione, i seguenti termini avranno il significato ad essi di seguito attribuito:
Assemblea: l'Assemblea degli azionisti di Piovan S.p.A..
Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance costituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Alla Data della Relazione (come di seguito definita), il Codice di Autodisciplina non è più in vigore.
Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance costituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
Codice Civile / cod. civ. / c.c.: il codice civile.
Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di Piovan S.p.A..
Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Consiglio / Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A..
Data della Relazione: la data di approvazione della presente Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A., ossia il 19 marzo 2021.
Dirigente Preposto: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell'art 154-bis del TUF.
Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione, ossia Piovan S.p.A..
Esercizio / Esercizio 2020: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Gruppo Piovan o Gruppo: collettivamente l'Emittente e le società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
MTA: il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
5 Piovan S.p.A. - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Piovan S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 marzo 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 marzo 2021 21:23:10 UTC.
