30/03/2022 - Piovan S.p.A.: 30.03.2022 - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Emittente: Piovan S.p.A.

Sito web:www.piovangroup.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2021

Data di approvazione della Relazione: 23 marzo 2022

INDICE

GLOSSARIO ..................................................................................................................................... 6

• 1. PROFILO DELL'EMITTENTE ..................................................................................................... 8

• 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2021 .................................................................................................................................... 9

  • a. Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) ..................... 9

  • b. Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ........ 10

  • c. Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ......... 10

  • d. Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ..... 10

  • e. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

    (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF) .................................................................. 11

  • f. Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ...................... 12

  • g. Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) ................................. 12

  • h. Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni

    statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1 TUF) ... 12

  • i. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

    (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) ................................................................ 13

  • j. Attività di Direzione e Coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.) .................................. 13

• 3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), prima parte, TUF) ............................... 14

• 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...................................................................................... 15

  • 4.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione ...................................................................... 15

  • 4.2 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, Comma 1, Lettera l), prima parte, TUF) ........ 19

  • 4.3 Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ............................. 22

  • 4.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ex art. 123-bis, comma 2, lettera d),

    TUF) ............................................................................................................................. 25

  • 4.5 Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione .............................................. 27

  • 4.6 Consiglieri Esecutivi ..................................................................................................... 28

  • 4.6.1 Amministratori delegati ................................................................................................. 28

  • 4.6.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione ................................................................. 34

  • 4.6.3 Comitato esecutivo ........................................................................................................ 40

  • 4.6.4 Informativa al Consiglio da parte dei consiglieri/organi delegati .................................. 41

  • 4.6.5 Altri Consiglieri Esecutivi ................................................................................................ 41

  • 4.7 Amministratori Indipendenti e Lead Independent Director ........................................ 41

  • 4.7.1 Amministratori Indipendenti ......................................................................................... 41

4.7.2 Lead Independent Director ............................................................................................. 42

5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ..................................................................... 43

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ................... 43

7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO NOMINE E

REMUNERAZIONE ........................................................................................................................ 44

7.1 Autovalutazione e successione degli amministratori .................................................. 44

7.2 Comitato Nomine e Remunerazione ........................................................................... 45

Composizione e funzionamento del comitato .......................................................................... 45

Funzioni del comitato ................................................................................................................ 46

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ........................................................................ 48

9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO CONTROLLO, RISCHI

E SOSTENIBILITÀ ........................................................................................................................... 48

9.1 Chief Executive Officer ................................................................................................. 49

9.2 Comitato controllo, rischi e sostenibilità .................................................................... 50

Composizione e funzionamento del comitato .......................................................................... 50

Funzioni attribuite al comitato controllo, rischi e sostenibilità ................................................. 51

• 9.3 Responsabile della funzione di Internal Audit ............................................................. 52

• 9.4 Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 ................................................................ 54

• 9.5 Società di revisione ..................................................................................................... 56

• 9.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e

  funzioni aziendali ........................................................................................................ 57

• 9.7 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione

  dei rischi ...................................................................................................................... 59

10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ...................... 60

• 10.1 Procedura per le operazioni con parti correlate ......................................................... 60

• 10.2 Comitato operazioni parti correlate ............................................................................ 60

• 10.3 Interessi degli amministratori ..................................................................................... 62

• 11. COLLEGIO SINDACALE .......................................................................................................... 62

  • 11.1 Nomina e sostituzione ................................................................................................. 62

  • 11.2 Composizione e funzionamento (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF). 65

• 12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .............................................................................................. 70

• 13. ASSEMBLEE ........................................................................................................................... 71

• 14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a),

seconda parte, tuf) ....................................................................................................................... 73

15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .................................. 74

16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE

GOVERNANCE .............................................................................................................................. 74

ALLEGATO 1 ............................................................................................................................... 78

TABELLE ........................................................................................................................................ 81

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31.12.21 ................ 81

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO ........................................................................................................... 83

TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO85 TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ..................................................................................................................................... 86

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