30/03/2023 - Piovan S.p.A.: Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 2022

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Emittente: Piovan S.p.A.

Sito web: www.piovan.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2022

Data di approvazione della Relazione: 21 marzo 2023

INDICE

GLOSSARIO ........................................................................................................................ 6

• 1. PROFILO DELL'EMITTENTE ................................................................................... 9

• 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2022 ........................................................................................... 11

• a. Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) ..................... 11

• b. Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ........... 12

• c. Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ........... 12

• d. Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ........ 12

• e. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF) .......................................................................... 14

• f. Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ......................... 15

• g. Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) ................................... 15

• h. Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1 TUF) ...... 15

• i. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

  (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) ................................................................... 17

• j. Attività di Direzione e Coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.) ..................................... 17

• 3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), prima parte, TUF) ............. 19

• 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .................................................................... 19

• 4.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione ......................................................................... 19

• 4.2 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), prima parte, TUF) ............ 25

• 4.3 Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ................................ 30

• 4.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ex art. 123-bis, comma 2, lettera d),

  TUF) ................................................................................................................................ 36

• 4.5 Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione ................................................. 39

• 4.6 Consiglieri Esecutivi ........................................................................................................ 41

• 4.6.1 Amministratori delegati ..................................................................................... 41

• 4.6.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione ..................................................... 50

• 4.6.3 Comitato esecutivo ............................................................................................ 60

• 4.6.4 Informativa al Consiglio da parte dei consiglieri/organi delegati ...................... 60

• 4.6.5 Altri Consiglieri Esecutivi .................................................................................... 60

• 4.7 Amministratori Indipendenti e Lead Independent Director ........................................... 61

• 4.7.1 Amministratori Indipendenti .............................................................................. 61

• 4.7.2 Lead Independent Director ................................................................................. 63

• 5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ................................................... 63

• 6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .64

• 7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO

  NOMINE E REMUNERAZIONE ............................................................................. 65

• 7.1 Autovalutazione e successione degli amministratori ..................................................... 65

• 7.2 Comitato Nomine e Remunerazione .............................................................................. 67

  Composizione e funzionamento del comitato ............................................................... 67

  Funzioni del comitato ..................................................................................................... 68

• 8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ...................................................... 71

• 9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO

  CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ ................................................................ 71

• 9.1 Chief Executive Officer .................................................................................................... 73

• 9.2 Comitato controllo, rischi e sostenibilità ....................................................................... 74

  Composizione e funzionamento del comitato ............................................................... 74

  Funzioni attribuite al comitato controllo, rischi e sostenibilità ..................................... 75

• 9.3 Responsabile della funzione di Internal Audit ................................................................ 78

• 9.4 Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 ................................................................... 80

• 9.5 Società di revisione ........................................................................................................ 84

• 9.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali ........................................................................................................... 84

• 9.7 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ............................................................................................................................... 87

• 10 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .... 88

• 10.1 Procedura per le operazioni con parti correlate ............................................................ 88

• 10.2 Comitato operazioni parti correlate ............................................................................... 89

• 10.3 Interessi degli amministratori ........................................................................................ 91

• 11. COLLEGIO SINDACALE ........................................................................................ 91

• 11.1 Nomina e sostituzione ................................................................................................... 91

• 11.2 Composizione e funzionamento (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) ... 95

• 12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .......................................................................... 103

• 13. ASSEMBLEE ....................................................................................................... 105

• 14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), seconda parte, tuf) .......................................................................... 108

• 15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .............. 108

• 16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA

CORPORATE GOVERNANCE ........................................................................................... 108

ALLEGATO 1 ................................................................................................................................ 115

TABELLE ......................................................................................................................... 120

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31.12.22 ................. 120

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO ............................................................................................................ 123

TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 125

TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 126