PIQUADRO S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE.
Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "Monte Titoli"), in qualità di "Rappresentante Designato" di PIQUADRO S.p.A. (di seguito, la "Società"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dello Statuto Sociale, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di PIQUADRO S.p.A. convocata presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna) per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11:00 in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il 29 luglio 2025, stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo https://www.piquadro.com nella sezione "Investor Relations" in data 17 giugno 2025 e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 24 luglio 2025 (ovvero del 25 luglio 2025 se in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
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Residente in (*) |
Via (*) |
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Telefono n. (**) |
Email (**) |
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Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione. Monte Titoli S.p.A.
in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI
-
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)
-
creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………… Nome Cognome/Denominazione (*)
Nato/a a (*) Il (*) C.F. (*) Sede legale/Residente a (*)
relativamente a
Registrate sul conto titoli (1) n. presso l'intermediario ABI CAB di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario:
n. (*) AZIONI ISIN IT0004240443
DELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA
-
di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e
che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
-
che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.
(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3)
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3)
delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di PIQUADRO S.p.A., convocata presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna) per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 11:00 in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il 29 luglio 2025, stessi luogo ed ora.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Si ricorda che, entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.
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1 Bilancio di esercizio al 31 marzo 2025. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. |
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1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2025; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili; delibere inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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2 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028: |
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2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; |
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SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente: |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; |
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SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente: |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge. |
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SEZIONE A Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste |
Lista n° |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; |
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SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente: |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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2.5 Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente: |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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3 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028: |
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3.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale; Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge. |
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SEZIONE A Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste |
Lista n° |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; Proposta di deliberazione posta in votazione ove presentata una sola lista: Patrizia Lucia Maria Riva |
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SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente: |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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3.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente: |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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4 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi da 2025/2026 a 2033/2034. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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5 . Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028; deliberazioni inerenti e conseguenti |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni:
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Allegati
