01/08/2024 - Piquadro S.p.A.: Verbale assemblea ordinaria e straordinaria piquadro spa del 23 luglio 2024

della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazio- ne della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale, non- ché della Dichiarazione Non Finanziaria al 31 marzo 2024);

1. la Relazione sul governo societario;
2. la Relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, inclusa la Relazione sulla richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea all'acquisto e alienazione di azioni proprie;
3. la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sen- si dell'articolo 123-ter del TUF;
4. l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 125-quater del TUF relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno,
   è stata depositata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com nella Sezione Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di "eMarket Storage" ac- cessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge;
   - sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dagli articoli 77, comma primo, del regolamento Consob di cui alla Delibera- zione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e 154-ter, comma primo del TUF;
   - è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del Regolamento Emittenti, la documentazione richiesta;
   - Piquadro S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dal De- creto "Cura Italia", come successivamente prorogato, di prevedere che i legit- timati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare alla presente Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF mediante conferimento di delega e istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A. (il "Rappresentante Desi- gnato"), con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 secondo le moda- lità specificate nell'avviso di convocazione e nel relativo modulo di delega re- peribile sul sito Internet della Società;
   - ai componenti degli organi sociali, al Rappresentante Designato, non- ché agli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà invece assicurata la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garanti- scano l'identificazione.
   Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare la even- tuale carenza di legittimazione al voto degli azionisti rappresentati per delega ai sensi dell'articolo 120, comma quinto del TUF per quanto riguarda le par- tecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma quarto del TUF per quanto riguarda i patti parasociali.
   Non essendo stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto, il Pre- sidente continua dando atto che:
   - per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al Presidente Marco Palmieri, i signori: Pierpaolo Palmieri, Roberto Trotta, sono altresì al momento presenti in collegamento di video-conferenza Tommaso Palmieri, e Valentina Manfredi; sono assenti giustificati i consiglieri Catia Ce- sari e Barbara Falcomer;
   - per il Collegio Sindacale, risultano presenti in collegamento di video- conferenza: Patrizia Maria Lucia Riva - Presidente, Maria Stefania Sala - Sindaco Effettivo e - Giuseppe Fredella Sindaco Effettivo;

- il capitale sociale deliberato di Euro 1.000.000,00, sottoscritto e ver- sato per Euro 1.000.000,00, è diviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

• dal libro soci, aggiornato alla data più prossima possibile all'Assemblea, ossia al 18 luglio 2024 risultano essere iscritti n. 1.288 Azionisti;
• la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
• per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha giustificato la sua assenza il dottor Stefano Montanari;
• secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposi- zione, l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano direttamente o indi- rettamente in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto, rappre- sentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
• Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208, percentuale 68,37% circa;
• Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.: n. azioni 2.505.000, per- centuale 5,01%;
• Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 2.842.872, percentuale 5,68% circa;
• Lazard Freres Banque SA: n. azioni 2.313.000, percentuale 4,626% circa
• tutte le n. 50.000.000 azioni risultano depositate presso la Monte Ti- toli S.p.A., in regime di dematerializzazione;
• i maggiori depositi per la partecipazione all'odierna Assemblea risul- tano essere:
• Piquadro Holding S.p.A.: n. azioni 34.186.208; percentuale 68,37% circa;
• Quaero Capital Funds (LUX): n. azioni 2.842.872, percentuale 5,68% circa;
• Lazard Freres Banque SA: n. azioni 2.313.000, percentuale 4,626% circa
• HSBC MICROCAPS EURO: n. azioni 441.414 percentuale 0,883% circa;
• alla data del 23 luglio 2024 la Società detiene n. 2.805.000 azioni proprie pari al 5,61%del capitale sociale della stessa;
• il Presidente dà quindi atto che alle ore 11,00 sono presenti, tutti rap- presentati per delega, numero 20 azionisti, portatori di numero 40.017.319 azioni, pari all'80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, il tutto come risulta dai Prospetti che si allegano, in unico corpo, al presente atto sotto la lettera "A", recanti il numero degli Azionisti che sono intervenuti alla presen- te Assemblea; da tale allegato risulteranno anche i risultati delle votazioni via via succedutesi relativamente ai vari punti all'Ordine del Giorno;
• ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Presidente comunica che la Società è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel presente verbale, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa;
• per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
• tutti gli Azionisti presenti per delega all'Assemblea, ai sensi

dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale, hanno prima d'ora fatto pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario;

• verranno inoltre comunicate all'Assemblea prima di ogni votazione le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgi- mento dell'Assemblea;
• a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stato verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la parte- cipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile e degli articoli 135-undecies del TUF e 135-novies del TUF;
• non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del TUF;
• è presente, fra gli altri, la dott.ssa Claudia Ambrosini quale rappresen- tante della Monte Titoli S.p.A. ed in qualità di Rappresentante Designato dal- la Società ai sensi dell'articolo 135-undicies e 135 novies del TUF, la quale comunica di non avere interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle pro- poste di delibera all'Ordine del Giorno e che ad oggi 23 luglio 2024 ore 11,05 gli Azionisti partecipanti hanno delegato il Rappresentante Designato, come risulta dall' elenco dei partecipanti all'assemblea, allegato sub A;
• alla presente assemblea non è consentito ad esperti, analisti finanzia- ri e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;
  Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esi- stenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del dirit- to di voto in relazione agli Azionisti rappresentati, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.
  Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea per discu- tere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2024: Relazione degli Ammini- stratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione di caratte- re non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

1. approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilan- cio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;
2. proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
   2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;

1. deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
2. deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di com- pensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
   3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

1. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo com- ma, del codice civile, e dell'articolo 17.3 dello Statuto sociale.
   Parte straordinaria

1. Modifica di alcuni commi degli Articoli 12, 13 e 20 dello statuto socia- le; delibere inerenti e conseguenti.

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Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori As- sembleari e delle votazioni, in particolare:

• ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, il Rappresentante Designato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e/o ha manifestato l'intenzione di esprimere voto divergente;
• le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno avverranno tramite dichiarazione del Rappresentante Designato, e il Rappresentante Designato dovrà comunicare il nominativo degli Azionisti contrari e/o astenuti ai fini della verbalizzazione.

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Parte ordinaria

In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, il Presidente apre la trattazione ricordando che (i) la relazione sulla gestione, il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e quanto previsto dall'articolo 2429 del codice civile, nonché la relazione di certificazione, (ii) la relazione degli amministratori sul bilancio consolidato ed il bilancio consolidato, nonché la relazione di certificazione ed infine (iii) la relazione del Collegio Sindacale, tutti alla data del 31 marzo 2024, nonché (iv) la Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, sono stati messi a di- sposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Detti documenti sono acquisiti agli atti della Società e saranno depositati, ai sensi di legge, nel competente Registro delle Imprese.

In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione degli Azionisti nei tempi di legge, il Presidente propone di omet- terne la lettura, limitandosi a sintetizzare quanto più diffusamente descritto nelle relazioni sulla gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, sul primo punto all'Ordine del Giorno.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:

• esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2024, la relazione degli Amministratori sulla gestione nonché la relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario;
• vista la relazione del Collegio Sindacale;
• vista la relazione della Società di Revisione,

delibera:

1. di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2024;
2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2024 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile di esercizio di Euro 10.671.576 (dieci milioni seicento settantuno mila cinquecento/76);
3. di proporre all'Assemblea la seguente destinazione dell'utile netto di esercizio pari Euro 10.671.576 (dieci milioni seicento settantuno mila cinque- cento/76);

1. quanto a Euro 7.000.000 (settemilioni) a pagamento di un dividendo di importo da definirsi sulla base delle azioni in circolazione tenuto conto del- le azioni proprie;
2. quanto al residuo pari ad Euro 3.671.576 (tre milioni seicento settan- tuno mila cinquecento/76) a utile a nuovo.
   Il Presidente comunica quindi che alle ore 11,10 sono presenti per delega numero 20 Azionisti, portatori di numero 40.017.319 azioni, pari all'80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.
   Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato, chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.
   Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che per coloro che inten- dano esprimere il voto contrario, ovvero astenersi, il Rappresentante Desi- gnato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresenta- te.
   Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentate Designato di dichiarare eventuali carenze di le- gittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa delibe- razione.
   Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria e pertanto il numero delle azioni votanti coin- cide con le azioni rappresentate.
   Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: Per la deliberazione al punto 1.1
   - favorevoli: tutti
   - contrari: nessuno
   - astenuti: nessuno
   Per la deliberazione di cui al punto 1.2
   - favorevoli: tutti
   - contrari: nessuno
   - astenuti: nessuno
   Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A. -.-.-

In relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno della parte ordina-

ria, il Presidente apre la trattazione facendo presente che in data 10 giugno 2024 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla Remu- nerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Il Presidente precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 123-ter, commi 3-bis e comma 6 del TUF, l'Assemblea è ora chiamata ad esprimersi

1. con voto vincolante sulla politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei compo- nenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategi- che e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
2. con voto non vincolante sui compensi corrisposti e/o comunque ricono- sciuti agli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, dei

componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2024.

Il Presidente dichiara dunque che la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, regolarmente predisposta ai sensi di legge, è stata depositata e resa pubblica nei termini di legge. Essendo quindi stata messa regolarmente a disposizione degli Azionisti, propone di ometterne la lettura.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della seguente proposta di de- liberazione, prima di aprire la discussione sul presente punto all'Ordine del Giorno.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.,

• esaminata la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di re- munerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comi- tato Remunerazione e Nomine, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori non esecutivi, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategi- che e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti il Collegio Sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
• esaminata la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di re- munerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comi- tato Nomine e Remunerazione, contenente l'illustrazione dei compensi corri- sposti e/o comunque riconosciuti nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2024, dal- la Società e dalle società controllate o collegate, agli Amministratori Esecuti- vi, degli Amministratori non esecutivi, dei componenti il Collegio Sindacale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio chiuso il 31 marzo 2024;
• considerato che la suddetta Relazione sulla politica in materia di re- munerazione e sui compensi corrisposti è conforme con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministra- zione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e degli organi di controllo,

delibera:

1. di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 3 del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 10 giugno 2024;
2. di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sul- la Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123- ter, comma 4, del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 10 giugno 2024."
   Il Presidente comunica che alle ore 11,15 sono presenti per delega numero 20 Azionisti, portatori di numero 40.017.319 azioni, pari all'80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.
   Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.
   Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che inten- dano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Desi- gnato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresenta-

te.

Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto di Azionisti rappresentati, relativamente a questa deliberazione; ricor- dando che la deliberazione di cui al punto b) non è vincolante.

Il Rappresentante Designato conferma che nessun Azionista rappresentato ha dichiarato di avere carenze di legittimazione al voto e informa che tutti gli Azionisti rappresentati hanno conferito istruzioni di voto sul punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria e pertanto il numero delle azioni votanti coincide con le azioni rappresentate.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: Per la deliberazione di cui al punto (i)

• favorevoli: n. 36.733.033 azioni pari al 91,793% dei partecipanti;
• contrari: n. 3.284.286 azioni pari al 8,207% dei partecipanti;
• astenuti: nessuno.

Per la deliberazione di cui al punto (ii)

• favorevoli: n. 36.599.208 azioni pari al 91,458% dei partecipanti;
• contrari: n. 3.418.111 azioni pari al 8,542%, dei partecipanti;
• astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Il tutto come risulta dall'esito della votazione allegato sub A. -.-.-

In relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa redat- ta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 132 TUF e degli articoli 73 e 144- bis del Regolamento Emittenti che è stata messa a disposizione del pubblico e degli Azionisti nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura della citata relazione illu- strativa e, nessuno opponendosi, dà lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente ricorda che alla data del 23 luglio 2024, la Società detiene n. 2.805.000 azioni proprie pari al 5,61% del capitale sociale della stessa e che le società controllate non detengono azioni della Società.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., accogliendo le pro- poste formulate dal Consiglio di Amministrazione

delibera:

1. di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposi- zione di azioni proprie assunta in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 20 luglio 2023;
2. di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della So- cietà, in una o più tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedu- te da società controllate, per le finalità indicate nella Relazione degli Ammini- stratori, ivi inclusi in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti fi- nanziari ai sensi dell'art. 114bis del TUF, a favore, tra l'altro, di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, managers e dipendenti del- la Società o di società dalla stessa controllate e (ii) a piani di assegnazione gratuita di azioni a favore, tra l'altro, di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, managers e dipendenti della Società o di società

dalla stessa controllate.

Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'art. 2357, comma primo del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul- tanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente riduzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma terzo del codice civile, del patrimonio netto di eguale importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferi- mento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in os- servanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente po- trà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2025.

Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto ri- guardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispet- to prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

1. il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferio- re del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
2. il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere su- periore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella sedu- ta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.
   Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato di cui alla delibera Consob l6839/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.
   Le suddette operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell'art. 144-bis comma l, lettera b, del Regolamento Emitten- ti, sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in ac- quisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, secondo mo- dalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, nel rispetto dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, della parità di trattamento degli azionisti e delle normative, anche regolamentari, vigenti applicabili ivi inclusi i principi di cui all'articolo 132 del TUF nonché del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di at- tuazione, ove applicabili. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'art. 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento

dell'operazione.

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civi- le, la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla pre- sente delibera o comunque già in portafoglio della Società anche prima di

aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera senza limiti temporali.

Per ogni operazione di vendita di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fis- sato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega a uno o più amministratori, non potrà essere inferiore del 20% nel minimo al prezzo di ri- ferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno prece- dente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della propo- sta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteri- stiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Piquadro S.p.A..

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa appli- cabile e delle prassi di mercato ammesse; e

1. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli ammini- stratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti pre- cedenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 132 del TUF e degli obbli- ghi informativi di cui all'articolo 144-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti e, se del caso, degli obblighi informativi previsti dalle citate prassi di mercato e dal Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, con facoltà di procedere all'acquisto e alle di- sposizioni di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, anche attra- verso intermediari specializzati, anche ai sensi e per gli effetti della citata prassi di mercato inerente all'attività di sostegno della liquidità ammessa dal- la Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e ai sensi del Regola- mento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili."
   Il Presidente comunica che alle ore 11,20 sono presenti per delega numero 20 Azionisti, portatori di numero 40.1017.319 azioni, pari all' 80,035% delle complessive n. 50.000.000 azioni, e dà inizio alla votazione.
   Il Presidente avverte inoltre che, come stabilito all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene per dichiarazione del Rappresentante Designato chiede pertanto al Notaio di prendere nota dei risultati.
   Il Presidente ricorda al Rappresentante Designato che, per coloro che inten- dano esprimere il voto contrario ovvero astenersi, il Rappresentante Desi- gnato dovrà comunicare il nominativo ed il numero delle azioni rappresenta- te.
   Pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta