02/04/2021 - Piteco S.p.A.: Lista n. 1 CdA Piteco Spa

Spett.le Piteco S.p.A.

Via Imbonati 18,

Milano (MI)

2 aprile 2021

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021. Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Dedagroup S.p.A., ai sensi dell'accordo parasociale sottoscritto in data 1 agosto 2019 tra Dedagroup S.p.A., Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 14) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea del 29 aprile 2021 e pubblicata sul sito internet della Società,

per conto degli azionisti sopra indicati

provvede

1 Di cui [40.000] azioni conferite al patto parasociale.

2 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

3 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

4 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

al deposito di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società che avrà luogo nel corso dell'Assemblea della Società prevista per il 29 aprile 2021, composta dai seguenti candidati, nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti:

1. Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo 58/1998, e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società e dalla normativa, anche regolamentare, vigente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a ciascun azionista sopra indicato, alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e la relativa carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo 58/1998, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
3. il curriculum vitae dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Piteco S.p.A. connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, il socio Dedagroup S.p.A., per conto degli azionisti sopra indicati, comunica infine la volontà di proporre all'assemblea:

• di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

• di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre
  2023;
• di nominare membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista depositata da Dedagroup S.p.A. per conto degli azionisti sopra indicati;
• di nominare Marco Podini Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
• che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione:
  o Euro 50.000 annui lordi a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  o Euro 5.000 annui lordi, oltre alle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, a favore di ciascuno dei consiglieri.
  Fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche in conformità allo statuto.

Distinti saluti,

Milano, 2 aprile 2021

Dedagroup S.p.A.

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Nome: Podini Marco

Titolo: Presidente del CDA

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