02/04/2021 - Piteco S.p.A.: Lista n. 1 Collegio Sindacale Piteco Spa

Spett.le Piteco S.p.A.

Via Imbonati 18,

Milano (MI)

2 aprile 2021

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021. Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale

Dedagroup S.p.A., ai sensi dell'accordo parasociale sottoscritto in data 1 agosto 2019 tra Dedagroup S.p.A., Lillo S.p.A., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani, titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 21) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea del 29 aprile 2021 e pubblicata sul sito internet della Società

per conto degli azionisti sopra indicati

provvede

1 Di cui [40.000] azioni conferite al patto parasociale.

2 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

3 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

4 Di cui [345.556] azioni conferite al patto parasociale.

al deposito di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società che avrà luogo nel corso dell'Assemblea della Società prevista per il 29 aprile 2021, composta dai seguenti candidati, nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti:

Candidati sindaci effettivi

Candidati sindaci supplenti

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società e dalla normativa, anche regolamentare, vigente:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a ciascun azionista sopra indicato, alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società;
3. il curriculum vitae dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, e indicazione degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti da ciascuno di essi, nonché copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Piteco S.p.A. connessi alla nomina del Collegio Sindacale della Società, il socio Dedagroup S.p.A., per conto degli azionisti sopra indicati, comunica infine la volontà di proporre all'assemblea:

• di nominare Salandin Luigi quale Presidente del Collegio Sindacale;
• di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati indicati nella lista depositata da Dedagroup S.p.A. per conto degli azionisti sopra indicati;
• che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Collegio Sindacale:

• Euro 22.500 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale oltre a gettone di presenza pari a Euro 250 per ogni partecipazione consiliare;
• Euro 15.000 annui lordi per i membri effettivi del Collegio Sindacale oltre a gettone di presenza pari a Euro 250 per ogni partecipazione consiliare;
• nessun compenso a favore dei sindaci supplenti.

Distinti saluti,

Milano, 2 aprile 2021

Dedagroup S.p.A.

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Nome: Podini Marco

Titolo: Presidente del CDA

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