08/04/2021 - Piteco S.p.A.: Relazione sulla Remunerazione

Relazione sulla Politica di

Remunerazione e sui Compensi

Corrisposti

Ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, in conformità all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2021.

Piteco S.p.A.

Sede Legale: Via Imbonati, 18 20159 - Milano

Sito: www.pitecolab.it

1. Predisposizione, approvazione e attuazione della Politica di Remunerazione: procedure,

3. Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione

6. Indicazione di eventuali politiche retributive di altre società utilizzate come riferimento nella definizione della Politica di Remunerazione, e in caso positivo, dei criteri utilizzati

7. Elementi della politica delle remunerazioni ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e, fermo quanto previsto dal Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010,

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e

INTRODUZIONE

La presente relazione (di seguito la "Relazione") è stata redatta in adempimento ai vigenti obblighi normativi e regolamentari, conformemente a quanto previsto all'articolo 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e all'articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche e integrazioni, il "Regolamento Emittenti") e del relativo Allegato 3A, schemi nn. 7-bis e 7-ter, nonché in conformità alle raccomandazioni dettate dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2021, è suddivisa in due sezioni.

La Sezione Iillustra (i) i principi e le linee guida in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione (gli "Amministratori") e dei dirigenti con responsabilità strategiche di Piteco S.p.A. (la "Società " o "Piteco", unitamente alle società controllate Juniper Payments LLC, Myrios S.r.l. e RAD Informatica S.r.l. il "Gruppo"), per tali intendendosi i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (i "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" o i "Dirigenti"), con riferimento almeno all'esercizio 2021 (la "Politica di Remunerazione"), e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della Politica di Remunerazione. Si precisa che essendo il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 i compensi annuali riportati nella sezione I, riferiti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Piteco S.p.A. e ai componenti del Collegio Sindacale, saranno calcolati e liquidati prorata sino alla data dell'esercizio della singola carica.

La Sezione IIillustra (i) in forma analitica e nominativa, i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai componenti esecutivi e non esecutivi del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e (ii) in forma analitica ed aggregata, i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, da Piteco.

Le informazioni fornite nella presente Relazione sono riferite, salva diversa indicazione, al 24 marzo 2021, data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Piteco.

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La presente Relazione è resa disponibile al pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, presso la sede della Società e sul sito internet www.pitecolab.it (sezione "Investor relations" - "Assemblea degli Azionisti") nei termini di legge.

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1. Sistema di governance e assetto organizzativo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 membri, nominati dall'Assemblea del 16 aprile 2018, in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. In data 11 marzo 2019 la Società ha ricevuto le dimissioni dalla carica di amministratore del Consigliere Gianni Camisa per motivi personali, pertanto l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ha nominato, in qualità di Consigliere indipendente, il Dott. Mauro Rossi, precedentemente già cooptato, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019.

Alla data della presente Relazione il Consiglio di amministrazione è composto come segue:

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Paolo Virenti quale Amministratore Delegato, conferendogli i necessari poteri per la gestione ordinaria della Società, mentre al Presidente, Marco Podini, spetta la rappresentanza legale della Società, nonché la rappresentanza istituzionale con particolari responsabilità nell'ambito dei rapporti con gli azionisti, le istituzioni, le autorità, i media, le relazioni esterne e, in collaborazione con l'Amministratore Delegato, nell'elaborazione di proposte relative ad operazioni straordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 10 maggio 2018, ha costituito tre Comitati Consiliari, che alla data della presente Relazione risultano composti come segue:

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