12/05/2025 - Planetel S.p.A.: Assemblea Ordinaria del 24 Aprile 2025 – Verbale

PLANETEL S.P.A.

SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4 CAPITALE SOCIALE EURO 4.075.287,00 I.V.

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02831630161

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 24 APRILE 2025

L'anno 2025, il giorno 24 del me5e di aprile alle ore 10:00, presso la sede legale in via Boffalora n. 4, 24048, Treviolo (BG), si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società Planetel

S.p.A. (la Società) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Net-Admin S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2024; a seguito della fusione per incorporazione in Planetel S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;

2. destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.I.; delibere inerenti e conseguenti;

3. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;

4. destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Planetel S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

   Ai sensi dell'ArticoIo 14 dello Statuto della Società, assume Ìa presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito ì'AssembIea) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bruno Mario Pianetti (il Presidente), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il consigliere Mirko Mare che accetta.

   Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

   1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il TUF, né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e succe5sive modifiche e integrazioni, in quanto:

      1. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Bor5a Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il Regolamento Emittenti EGM);

      2. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati daII'ArticoIo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

   2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società

      
      
      

      https://www.pIaneteI.it nell'apposita sezione "lnvestitor Relations - Assemblee Azionisti" e sul sito internet di Borsa Italiana https://www.borSaitaIiana.it, sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, su ltalia Oggi, in data 9 aprile 2025, ai sensi di Iegge e deII'ArticoIo 13 dello Statuto;

   3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di Iegge;

   4. come previsto anche dall'art. 16 dello statuto, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire anche con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";

   5. sono presenti:

      per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, I'amministratore Mirko Mare e, collegata in video-conferenza, I'amministratore indipendente Ramona Corti, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
      
      per il Collegio Sindacale, il Presidente Sergio Mazzoleni e il sindaco effettivo Paolo Saita e, collegato in video-conferenza, Michele lori, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
      
      

   6. sono, inoltre, presenti o collegati in video-conferenza, azionisti, in proprio o per delega,

      & BMP HOLDING S.R.L. a socio unico, titolare di n. 3.540.984 azioni con diritto di voto, pari a circa il 52,098o/ del capitale sociale, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Mario Pianetti;

      Sitis Immobiliare S.r.l., titolare di n. 885.246 azioni con diritto di voto, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Mario Pianetti, pari a circa il 13,025% del capitale sociale;
      
      Mirko Mare, titolare di n. 75.270 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,107% del capitale
      
      

      sociale;

      ARCA Economia Reale Equity ltalia, rappresentato per delega daII'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 251.000 azioni con diritto di voto, pari a circa il 3,693% del capitale sociale;
      
      ARCA Economia Reale Opportunità ltalia, rappresentato per delega daIl'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 36.500 azioni con diritto di voto, pari a circa Io 0,537% del capitale sociale;
      
      ARCA Azioni Italia, rappresentato per delega daII'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 25.500 azioni con diritto di voto, pari a circa Io 0,375% del capitale sociale;
      
      Innovalto 2017-2018 rappresentato per delega dalI'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio L_egale
      
      
      
      

      Trevisan & Associati", titolare di n. 163.899 azioni con diritto di voto, pari a circa il 2,411% del capitale sociale;

      & Fonds Assureurs Act Eur LT, rappresentato per delega daII'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 85.750 azioni con diritto di voto, pari a circa I'1,262% del capitale sociale;

      & Fonds Assureurs Act Eur LT, rappresentato per delega dalI'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 72.480 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,066% del capitale sociale;

      & Eurizon ltalian Fund - ELTIF, rappresentato per delega dalI'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 77.250 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,137% del capitale sociale;

      & Marangi Giuseppe, titolare di n. 44.500 azioni con diritto di voto,pari a circa lo 0,655% del capitale sociale;

      & Singuaroli Vincenzo, titolare di n. 10.000 azioni con diritto di voto, pari a circa Io 0,147oZ del capitale sociale;

      & Alto Avenir, rappresentato per delega daII'Avv. Loiacono Alberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 871 azioni con diritto di voto, pari a circa lo 0,013% del capitale sociale;

      per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 5.269.250, su n. 6.796.750, pari al 77,526% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

   7. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la Ioro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione

   8. è presente in veste di invitato il dott. Michele Pagani, in qualità di Investor Relations Manager e CFO della Società;

   9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 4.075.287,00 rappresentato da n. 6.796.750 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 3 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società detiene n. 217.000 azioni proprie (pari al 3,193% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale sociale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione dell'assemblea; il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 6.796.750 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.579.750 azioni;

   10. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, presenti aII'odierna assemblea, sono:

       
       
       

       AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
       BMP HOLDING S.R.L. a socio unico	52,098%
       Sitis Immobiliare S.r.I.	13,025%

   11. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi delI'Articolo 2341-bis c.c.;

   12. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione aIl'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente conne5se all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e

       ss. del GDPR;

   13. I'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, in data 11 dicembre 2024, è stato stipulato l'atto di fusione (la Fusione) per incorporazione della società Net-Admin S.r.l. (ì'incorporanda) in Planetel.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente controllata da Planetel, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2, del codice civile e dello Statuto Sociale, la delibera è stata adottata, dal Consiglio di Amministrazione di Planetel, mediante atto pubblico, in data 4 ottobre 2024, mentre per l'lncorporanda la delibera è stata assunta, nella stessa data, daII'AssembIea dei soci.

Ai sensi dell'atto di fusione, la Fusione è divenuta efficace, ai fini contabili e fiscali, a far data dal 1º gennaio 2025, come previsto dall'articolo 2504 bis del codice civile e dall'articolo 172 comma 9) del

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, mentre gli effetti civilistici sono decorsi dalla data di efficacia dell'atto di fusione, i.e. 31 Dicembre 2024, così come prescritto dall'articolo 2504, secondo comma, del codice civile. A fronte del completamento della Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Planetel, in data 24 marzo 2025, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deII'Incorporanda.

Ciò premesso, il Presidente sottopone pertanto ai presenti il progetto di bilancio di esercizio della 5ocietà Net-Admin S.r.I al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, e nota integrativa.

Il Presidente ricorda che tutta la dOcumentaZione, comprendente tra I'altro, il progetto di bilancio di esercizio è stata messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data delI'AssembIea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.planetel.it (sezione lnvestor Relations - Bilancio d'esercizioì.

Pertanto, il Presidente propone alI'AssembIea di omettere la lettura integrale della documentazione sopra esposta. Proposta che viene approvata all'unanimità dagli azionisti.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di Iegge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla Iegge (art. 2479, comma 2, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il dott. Michele Pagani, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari, evidenziando in particolare che, nel corso dell'esercizio 2024, la società ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione operativa per € 1.321.010 ed un EBITDA pari ad € 59.419. Si evidenzia che i valori della società sono influenzati dal fatto che, per ridurre eventuali disagi alla clientela derivanti dal trasferimento in capo aIl'incorporante, i nuovi contratti ed i rinnovi stipulati successivamente al deposito del progetto di fusione sono stati sottoscritti direttamente da Planetel S.p.A.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente dichiara aperta la diSCUSsione.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio dì Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.

"L'Assemblea di Planetel S.p.A.,

udito l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.l.,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.I, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 1.404,00 (millequattrocentoquattro/00);

2. di dare mandato al Consiglio di amministrazlone e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della

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Planetel S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 maggio 2025 alle 14:58 UTC.