17/04/2020 - Poligrafica S.Faustino S.p.A.: 17 aprile 2020 - L'Assemblea approva il bilancio 2019

COMUNICATO STAMPA

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Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

l'Assemblea approva il bilancio 2019

• Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
• Approvate la I e la II sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter
  TUF
• Determinato in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
• Rinuncia all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Castrezzato, 17 aprile 2020

L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A., società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, si è riunita in data odierna, mediante mezzi di telecomunicazione, sotto la presidenza di Alberto Frigoli.

Bilancio al 31 dicembre 2019

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Principali risultati consolidati

Nel 2019 il Gruppo Poligrafica S. Faustino ha realizzato vendite complessive pari a Euro 53,06 milioni, +11,0% rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 47,81 milioni). In particolare, risulta positivo sia l'andamento del fatturato nel settore produttivo grafico (+12,5%) sia del settore commerciale (+13,1%). Il fatturato estero ammonta a Euro 5,60 milioni, pari al 10,5% del totale (Euro 4,40 milioni, pari al 9,2%, al 31 dicembre 2018).

L'EBITDA è pari a Euro 2,79 milioni, +47,8% rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 1,88 milioni) e beneficia dell'effetto dei risparmi e delle efficienze registrate su tutte le altre componenti dei costi operativi, nonostante la maggiore incidenza dei consumi e tenuto conto anche della mancanza di capitalizzazioni e degli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16.

L'EBIT è pari a Euro 0,89 milioni, +30,3% rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 0,68 milioni). Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 0,72 milioni, +30,3% rispetto a Euro 0,55 milioni al 31 dicembre 2018. L'Utile Netto è pari a Euro 0,50 milioni, +12,5% (Euro 0,44 milioni al 31 dicembre 2018).

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 6,82 milioni (Euro 7,89 milioni al 31 dicembre 2018 ed Euro 6,90 milioni al 30 settembre 2019).

Principali risultati di Poligrafica S. Faustino S.p.A

La Capogruppo ha realizzato un fatturato pari a Euro 10,39 milioni, +8,3% (Euro 9,60 milioni nel 2018). L'EBITDA è pari a Euro 0,61 milioni, +24,5% (Euro 0,49 milioni nel 2018). L'EBIT è pari a Euro 0,15 milioni, +12,6% (Euro 0,13 milioni nel 2018). Il risultato ante imposte è pari a Euro 0,13 milioni, +16,6% (Euro 0,11 milioni nel 2018). Il risultato netto è pari a Euro 0,06 milioni (Euro 0,05 milioni nel 2018).

Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 64.576, quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

COMUNICATO STAMPA

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Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998 L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter,comma 3-ter,del D. Lgs. n. 58/1998.

L'assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di ridurre a 12 (da 13) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione fa seguito alla decisione del Consiglio di amministrazione, in data 27 gennaio, di non procedere a cooptazione di un altro soggetto dopo le dimissioni di Maurizia Frigoli, con effetto dal 31 gennaio 2020.

Ai sensi della Legge 120/2011 e dell'art. 14, comma 1 dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi: il genere meno rappresentato è pari almeno a un terzo del totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021. I curricula dei consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito www.psf.it nella sezione corporate governance / organi societari.

L'Assemblea ha deliberato altresì i relativi compensi stabiliti nella misura complessiva di Euro 208.377, con decorrenza dal 1° maggio 2020.

L'assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione.

Rinuncia all'autorizzazione ed all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea era indicato anche, come punto 5, il seguente: "Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-terdel Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie".

Successivamente alla determinazione dell'ordine del giorno, stilato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 6 marzo scorso, è, tuttavia, intervenuto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 94 dell'08.04.2020 ed entrato in vigore il giorno 09.04.2020. Tra le altre misure previste il suddetto provvedimento reca, all'art. 1, le "Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese" stabilendo che le imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, possano accedere a finanziamenti garantiti da SACE spa fino al 31.12.2020.

Fra le condizioni imposte alle imprese per accedere a tali finanziamenti garantiti figura il requisito di cui al comma 2, lett. i, del medesimo art. 1, ossia "l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi (…) il riacquisto di azioni nel corso del 2020".