17/05/2021 - Portale Sardegna S.p.A.: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 31.05.2021

Portale Sardegna S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

31 maggio 2021 - unica convocazione -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PORTALE

SARDEGNA S.P.A SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna S.p.A. (la "Società ") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si terrà in Nuoro, Piazza Italia n. 7 presso lo Studio Notarile Puggioni, in data 31 maggio 2021, alle ore 9:00, in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

3. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32 e introduzione dell'art. 12-bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Punto 1 all'ordine del giorno - Parte Ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre

2020 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della

società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti

e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, siete convocati

per approvare il bilancio di esercizio della Società e prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi

all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, corredati delle relative relazioni accompagnatorie, esaminati dal

Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2021. L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un risultato

negativo pari ad euro 264.254.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del

pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la Relazione del Collegio sindacale e la

Relazione della società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società

www.portalesardegnagroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee, e le altre modalità, nei termini previsti

dalla vigente normativa.

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Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente;
• esaminati il bilancio di esercizio di Portale Sardegna S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione;
• preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;

3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".

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Punto 2 all'ordine del giorno - Parte Ordinaria: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti

e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno -Parte Ordinaria- evidenzia un risultato negativo di esercizio pari ad Euro 264.254 che il Consiglio propone di coprire mediante l'utilizzo della Riserva da sovrapprezzo delle azioni, pari a Euro 1.848.796 al 31 dicembre 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto al punto 2 dell'ordine del giorno - Parte Ordinaria -, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE-

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di coprire il risultato negativo di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 pari ad Euro 264.254 mediante l'utilizzo della Riserva da sovraprezzo delle azioni.

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