Portobello S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2021 in prima convocazione e del 20 aprile 2021 in seconda
convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e come prorogato per effetto del dell'art. 3, comma 6 del Decreto Legge 183/2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135- undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.
MODULO DI DELEGA
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite l'Avvocato Fabio Arigoni
- informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a *.......................................................................................................................................... nato/a a *............................................................ il *..............................
C. F. (o altro codice equivalente) *…………………………
residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….
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telefono * …………………………, e-mail ……………………………. |
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(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 8/04/2021 (Record Date) in qualità di: |
intestatario delle azioni - |
rappresentante legale - delegato o procuratore con |
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potere di subdelega |
creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - |
gestore - altro (specificare) ………………………………………………….. |
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per n .................................. |
azioni ordinarie Portobello S.p.A. (ISIN IT0005337495) |
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(3) intestate a …………………………………………………………………………………………………………... nato/a a *............................................................ |
il *.............................. |
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) …………………………
residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..………………………………………………………………………………………………
- registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
- come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...
DELEGA/SUBDELEGA l'Avvocato Fabio Arigoni, con sede in Roma, Via Dardanelli, n. 46 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e
DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:
- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, l'Avvocato Fabio Arigoni esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.
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DATA ............................. |
Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ………………….................................................. |
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Portobello S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2021 in prima convocazione e del 20 aprile 2021 in seconda
convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
ISTRUZIONI DI VOTO
Il sottoscritto (7)
DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:
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DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9) |
ISTRUZIONI DI VOTO |
SEDE ORDINARIA
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
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a) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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Eventuale azione di responsabilità |
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Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasionedella |
F |
C |
A |
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discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario) |
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2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
2
Portobello S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2021 in prima convocazione e del 20 aprile 2021 in seconda
convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
|
c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente |
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Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12) |
N … |
C |
A |
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d) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale |
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Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12) |
N … |
C |
A |
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b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (In caso di mancata elezione nell'ambito di una lista di minoranza)L'organo |
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amministrativo non ha presentato alcuna proposta |
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Sezione C |
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C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11) |
F |
C |
A |
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C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11) |
F |
C |
A |
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c) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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4. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Conferimento dell'incarico a una società di revisione
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Sezione A - voto per proposta del Collegio Sindacale inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
3
Portobello S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2021 in prima convocazione e del 20 aprile 2021 in seconda
convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
5. Modifica del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" previa revoca del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021".
Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Revoca "Stock Option Plan 2019 - 2021"
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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b) Modifica "Stock Grant Plan 2019 - 2021" |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
4
Portobello S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2021 in prima convocazione e del 20 aprile 2021 in seconda
convocazione -
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
SEDE STRAORDINARIA
1. Modifica degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28" dello statuto sociale attualmente vigente. Inserimento dei nuovi articoli 12 bis e 12 ter. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
2. Modifica della deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., a servizi o del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" previa revoca della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan
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2019 - 2021" di cui all'assemblea degli azionisti in data 23 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e consegue nti. |
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 10.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo
2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti
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Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) |
F |
C |
A |
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Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) |
F |
C |
A |
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DATA |
FIRMA |
5
Allegati
Disclaimer
Portobello S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 01 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 aprile 2021 07:44:07 UTC.
