02/04/2021 - Portobello S.p.A.: Portobello - Delega ex art. 135-undecies TUF

Portobello S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2021 in prima convocazione e del 20 aprile 2021 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Portobello S.p.A. (la Società) ha incaricato l'Avvocato Fabio Arigoni, in qualità di Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come da ultimo modificato con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 19 aprile 2021, ore 10:30 in prima convocazione e per il 20 aprile 2021, stesso orario in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.portobellogroup.it(nella sezione "Investor Relations - Comunicati stampa").

La delega con le istruzioni di voto, deve pervenire entro le ore 23:59 del 15 aprile 2021, se in prima convocazione (ovvero entro il 16 aprile 2021, se l'assemblea si tiene in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro gli stessi termini.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

L'Avvocato Fabio Arigoni, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato

* informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a *..........................................................................................................................................	nato/a a *............................................................	il *..............................
C. F. (o altro codice equivalente) *…………………………

residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….

telefono * …………………………, e-mail …………………………….

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 8/04/2021 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratizio - riportatore

- usufruttuario -	custode - gestore - altro (specificare) …………………………………………………..
per n. ..............................	azioni ordinarie Portobello S.p.A. (ISIN IT0005337495)
(3) intestate a …………………………………………………………………………………………………………... nato/a a *............................................................	il *..............................

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) …………………………

residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..………………………………………………………………………………………………

1. registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
2. come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...

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Portobello S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2021 in prima convocazione e del 20 aprile 2021 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

• della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA .............................

Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ………………..................................................

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile sul sito internet della società www.portobellogroup.it- sezione Investor Relations

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ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere al Rappresentante Designato - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle

Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

ISTRUZIONI DI VOTO

Favorevole,

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTOContrario,

Astenuto

SEDE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	a) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020
	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
	Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
Eventuale azione di responsabilità
	Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione	F	C	A
	della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

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b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A
d) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A
b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (In caso di mancata elezione nell'ambito di una lista di minoranza)
L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta
Sezione C
C2	- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)		F	C	A
C3	- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)		F	C	A
c) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

4. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti

1. Conferimento dell'incarico a una società di revisione

Sezione A - voto per proposta del Collegio Sindacale inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

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5. Modifica del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" previa revoca del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021".

Deliberazioni inerenti e conseguenti

1. Revoca "Stock Option Plan 2019 - 2021"

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
b) Modifica "Stock Grant Plan 2019 - 2021"
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

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