29/03/2023 - Poste Italiane S.p.A.: Poste Italiane: avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e relazioni illustrative sugli argomenti posti all’ordine del giorno

POSTE ITALIANE: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUGLI ARGOMENTI POSTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO

Roma, 29 marzo 2023 - Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 8 maggio 2023, in unica convocazione - il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 30 marzo 2023 - è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it,sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2023).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it,sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2023/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

• • Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (terzo punto all'ordine del giorno);

• • Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (quarto punto all'ordine del giorno);

• • Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il sistema del voto di lista e nel rispetto della normativa di legge e di statuto applicabile (quinto punto all'ordine del giorno);

• • Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (sesto punto all'ordine del giorno);

• • Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione (settimo punto all'ordine del giorno).

Con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2023/Nomina del Consiglio di Amministrazione) gli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione".

Le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione relative agli altri punti all'ordine del giorno, vale a dire:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

• 2. Destinazione dell'utile di esercizio;

• 8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023;

• 9. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022; 10.Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari; 11.Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, a servizio dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti; verranno pubblicate secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.

Per maggiori informazioni:Poste Italiane S.p.A. Investor Relations Tel. +39 06 5958 4716

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