27/04/2018 - Poste Italiane S.p.A.: Poste Italiane: avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

POSTE ITALIANE:

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E

STRAORDINARIA

Pubblicazione della seguente documentazione:

•  relazioni illustrative sugli argomenti posti all'ordine del giorno

•  relazione sulla remunerazione

•  relazione finanziaria annuale per l'esercizio 2017

Roma, 27 aprile 2018 - Poste Italiane S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in programma per il 29 maggio 2018, in unica convocazione - il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di domani 28 aprile 2018 - è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), e sono inoltre consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2018/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

Parte ordinaria:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

• 2. Destinazione dell'utile di esercizio.

• 3. Relazione sulla remunerazione.

• 4. Piano di incentivazione, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta.

• 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 6. Integrazione del compenso relativo all'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poste Italiane S.p.A. per ciascun esercizio del triennio 2017-2019 ai sensi degli artt. 13, 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010.

Parte straordinaria:

1. Modifica del Patrimonio Destinato denominato "BancoPosta" (Patrimonio BancoPosta)

conseguente alla rimozione del vincolo di destinazione relativamente a (i) attività, benie rapporti giuridici che costituiscono il ramo d'azienda inerente la monetica ed i servizi di pagamento, nonché (ii) insieme dei rapporti giuridici inerenti le attività di back office e le attività antiriciclaggio. Conseguente modifica del Regolamento del Patrimonio BancoPosta. Ulteriori modifiche del Regolamento del Patrimonio BancoPosta in merito alle regole di gestione e di controllo del Patrimonio BancoPosta. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Apporto di nuovi mezzi patrimoniali da parte di Poste Italiane S.p.A. al Patrimonio

BancoPosta al fine di garantire il riequilibrio del leverage ratio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con le stesse modalità sono messi a disposizione del pubblico (i) la Relazione sulla remunerazione (posto al terzo punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea), e (ii) il Documento informativo relativo al "Piano di incentivazione, basato su strumenti finanziari, per il personale più rilevante del Patrimonio BancoPosta", redatto

ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (posto al quarto punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea).

* * *

Si rende infine noto che la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017 - comprendente il progetto di bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. (inclusivo del rendiconto del Patrimonio BancoPosta) e il bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario", redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/16) ed alle

attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società

(www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket

Storage" (www.emarketstorage.com).

Con le stesse modalità risultano a disposizione del pubblico anche le relazioni redatte dalla società incaricata della revisione legale dei conti di Poste Italiane S.p.A. e dal Collegio Sindacale.

È altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società

(www.posteitaliane.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket

Storage" (www.emarketstorage.com), la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2017.

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