27/03/2025 - Powersoft S.p.A.: CS – Powersoft: Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Powersoft S.p.A

POWERSOFT S.P.A.

Scandicci (Firenze), 27 marzo 2025 - Powersoſt S.p.A. ("Powersoſt"), alla guida di un gruppo (il "Gruppo Powersoſt") tecnologico operavo a livello mondiale nei sistemi pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quodiano "Italia Oggi" - per estrao - e sul sito www.powersoſt.com e www.borsaitaliana.it dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionis convocata per il giorno 16 aprile 2025 ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Con, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 aprile 2025, stessi ora e luogo.

Le informazioni relave:

• - al capitale sociale;

• - all'intervento e al voto in Assemblea (record date: 7 aprile 2025), che ai sensi dell'art. 106 del DL 18/2020, converto con modifiche dalla L. n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, al quale potranno essere conferite, in alternava, deleghe o subdeleghe ai sensi dell'arcolo 135-novies del D.Lgs. 58/1998;

• - all'esercizio della facoltà di presentare proposte di delibera e di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;

• - alla reperibilità della Relazione illustrava del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e della documentazione relava all'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, allegato al presente comunicato, unitamente alla documentazione relava all'Assemblea, è messo a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.powersoſt.com (sezione Corporate Governance/Assemblee) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documen).

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relaons/Comunica Stampa Corporate e Finanziari del sito www.powersoſt.com.

ABOUT POWERSOFT:

Powersoſt S.p.A. è stata fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, traamento del segnale e sistemi di trasduzione per il seore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta efficienza e qualità audio che vengono propos ad una clientela a livello domesco ed internazionale. La distribuzione nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene araverso la società Powersoſt Advanced Technologies Corp., aualmente controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri merca (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è gesta da una rete di distributori mul-brand e tramite rappor direzionali. Il Gruppo si avvale aualmente di oltre 180 risorse altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le avità di Ricerca e Sviluppo e di produzione vengono svolte in Italia nella sede di Scandicci, avvalendosi anche del supporto di fornitori strategici seleziona operan in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni

Euronext Growth Advisor Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Angelo De Marco

Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Aleri - Roma Tel. +39 06 69933215 a.demarco@finnat.it

Investor Relaon Powersoſt S.p.A.

Massimo Ghedini Tel. + 055 735 0230 ir@powersoſt.com

CDR Communicaon S.r.l.

Vincenza Colucci

Tel. +39 335 6909547 vincenza.colucci@cdr-communicaon.it

Eleonora Nicolini

Tel. +39 333 9773749 eleonora.nicolini@cdr-communicaon.it

Specialist

Banca Profilo S.p.A.

Alessio Mure

Via Cerva 28 - Milano Tel. +39 02 584081 alessio.mure@bancaprofilo.it

Media Relaon

CDR Communicaon S.r.l.

Marianna Tremolada

Tel. +39 348 2423039 marianna.tremolada@cdr-communicaon.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Powersoſt S.p.A. (la "Società ") è convocata in prima convocazione, il giorno 16 aprile 2025, ore 10:00, in Scandicci (FI) - 50018, via Enrico Con, 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17 aprile 2025, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni ineren e conseguen.

• 2. Desnazione dell'ule di esercizio. Deliberazioni ineren e conseguen.

• 3. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli arcoli 2357 e 2357-ter c.c., previa revoca, per quanto non ulizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionis in data 23 aprile 2024. Deliberazioni ineren e conseguen.

* * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, pari a Euro 1.312.571,94, è diviso in n. 12.535.062 azioni ordinarie, tue senza indicazione del valore nominale.

La Società non deene azioni proprie.

Legimazione all'intervento

Ai sensi dell'arcolo 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), la legimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del dirio di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato - è aestata da una comunicazione alla Società, effeuata dall'intermediario in conformità alle proprie scriure contabili, in favore del soggeo a cui spea il dirio di voto, sulla base delle evidenze relave al termine della giornata contabile del semo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date: 7 aprile 2025); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui con successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legimazione all'esercizio del dirio di voto in Assemblea. La suddea comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia entro l'11 aprile 2025, ferma restando la legimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia giunta oltre il predeo termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Partecipazione all'Assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante ("Decreto Cura Italia"), converto con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato e modificato, da ulmo dall'arcolo 3, comma 14-sexies, del D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (Decreto Milleproroghe), converto in L. n. 15 del 21 febbraio 2025, e quindi di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'arcolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (faa eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tue o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, (MI - 20123), Piazza degli Affari 6, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'arcolo 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato" o "Monte Titoli"). La delega deve contenere istruzioni di voto su tue o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effeo per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relave indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzowww.powersoſt.com,sezione Corporate Governance/Assemblee).

La delega 135-undecies con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identà del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggeo munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad aestarne qualifica e poteri, al predeo Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 14 aprile 2025, ovvero se, in seconda convocazione, del 15 aprile 2025) con le seguen modalità alternave: (i) trasmissione di copia riprodoa informacamente (PDF) all'indirizzo di posta eleronica cerficata RD@pec.euronext.com (oggeo "Delega Assemblea POWERSOFT aprile 2025") dalla propria casella di posta eleronica cerficata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta eleronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sooscria con firma eleronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A. - c.a. Area Register Services, all'indirizzo Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea POWERSOFT aprile 2025") ancipandone copia riprodoa informacamente (PDF) a mezzo posta eleronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggeo "Delega Assemblea POWERSOFT aprile 2025").

Entro il suddeo termine del 14 aprile 2025, se l'Assemblea si ene in prima convocazione (ovvero se, in seconda convocazione, entro il 15 aprile 2025), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costuzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'arcolo 135-undecies TUF, potranno, in alternava, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'arcolo 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tue o alcune delle proposte all'ordine del giorno, senza spese per il delegante (faa eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante ulizzo del modulo di delega/subdelega 135-novies, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzowww.powersoſt.com,sezione Corporate Governance/Assemblee).

Per il conferimento delle deleghe/subdeleghe, dovranno essere seguite le modalità sopra precisate e riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddeo termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddee modalità.

Per eventuali chiarimen ineren al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in parcolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), i sogge legima all'intervento in Assemblea possono contaare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aper, dalle 9:00 alle 17:00.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il Rappresentante della Società di revisione nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea mediante l'ulizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'idenficazione, nel rispeo delle disposizioni vigen e applicabili.

Facoltà di presentare domande

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i sogge legima ad intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il 7 aprile 2025, a mezzo leera raccomandata o posta eleronica cerficata ai seguen recapi: (i) Powersoſt S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via E. Con, n. 5, 50018 Scandicci - Firenze, ovvero (ii) powersoſt@pec.it. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legimazione ad intervenire in Assemblea.

Alle domande presentate da sogge legima che perverranno alla Società secondo le modalità e nel termine sopra indicate e che risulteranno pernen alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance/Assemblee" entro l'11 aprile 2025. La Società non darà riscontro alle domande che non rispeno le modalità, i termini e le condizioni sopra indica.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i sogge legima ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomen all'ordine del giorno sono invita a presentarle in ancipo, entro il 9 aprile 2025, a mezzo leera raccomandata o posta eleronica cerficata ai seguen recapi: (i) Powersoſt S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via E. Con, n. 5, 50018 Scandicci

- Firenze, ovvero (ii)powersoſt@pec.it.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 10 aprile 2025, al fine di permeere agli aven dirio al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consenre al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Documentazione

La documentazione relava all'Assemblea, prevista dalla normava vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Via Enrico Con, 5 - 50018 Scandicci (FI) e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzowww.powersoſt.com(sezione Corporate Governance/Assemblee) entro i previs termini di legge.

Scandicci, 27 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Lastrucci

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società (www.powersoſt.com)e, per estrao, sul quodiano Italia Oggi in data 27 marzo 2025.

Allegati

• Link originale
• Documento originale
• Permalink

Disclaimer

Powersoft S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 marzo 2025 10:00:07 UTC.