Sarezzo, 22 aprile 2025
Spett. le
Pozzi Milano S.p.A.
via Fornaci 4, A/B Monticelli Brusati (BS)
VIA PEC
Oggetto: Presentazione della lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pozzi Milano
S.p.A.
Il sottoscritto, Sig. Diego Toscani, nato a Brescia (BS) il 10.7.1971, C.F. TSCDGI71L10B157G, residente a Sarezzo, via Nord 91 (BS), titolare di complessive n. 18.943.864 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, pari al 54,37% del capitale sociale
premesso che
- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Pozzi Milano S.p.A. con sede in via Fornaci 4 A/B, Monticelli Brusati (BS), Partita Iva 04143180984 (di seguito la "Società "), per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione presso la sede legale della Società, ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista;
- il sottoscritto è titolare di n. 18.943.864 azioni ordinarie di Pozzi Milano S.p.A., rappresentanti il 54,37% del capitale sociale della stessa, come risulta dalle certificazioni qui allegate emesse il 18.4.2025 e 17.4.2025.
- l'articolo 21 dello Statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Diego Toscani
deposita
Ai sensi del sopracitato articolo 21 dello Statuto della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Collegio Sindacale:
Sindaci Effettivi
|
N. |
Nome |
Cognome |
Luogo e data di nascita |
residenza |
codice fiscale |
|||||
|
1 |
Marco |
Inverardi |
Rovato (BS), 30/08/1965 |
Rovato |
(BS), |
NVRMCG65M30H598G |
||||
|
Giacomo |
via |
Idro |
||||||||
|
Montanelli 1 |
||||||||||
|
2 |
Massimo |
Pretelli |
Montespertoli (FI) il |
Scandicci |
(FI) |
PRTMSM58S26F648H |
||||
|
26.11.1958 |
Via Empolese |
|||||||||
|
n.13/A |
||||||||||
|
3 |
Stefano |
Sala |
Brescia (BS), 19.2.1969 |
Borgosatollo |
SLASFN69B19B157H |
|||||
|
(BS), |
via |
|||||||||
|
Giuseppe |
di |
|||||||||
|
Vittorio 58 |
||||||||||
|
Sindaci Supplenti |
||||||||||
|
N. |
Nome |
Cognome |
Luogo e data di nascita |
residenza |
codice fiscale |
|||||
|
1 |
Pier Federico |
Carrozzo |
Vicenza (VI), 22/06/1961 |
Sarezzo (BS), |
CRRPFD61H22L840G |
|
|
via |
Gremone |
|||||
|
70 |
||||||
|
2 |
Massimo |
Pellegrinelli |
Milano (MI), 4/12/1968 |
Ospitaletto |
PLLMSM68T04F205T |
|
|
(BS), |
via |
|||||
|
Brescia 29 |
||||||
Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.
Lo Scrivente propone:
- che il nuovo Collegio Sindacale duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;
- di determinare il compenso annuo spettante a ciascun Sindaco Effettivo in Euro 6.000,00 (cinquemila/00) oltre ad Iva e oneri se ed in quanto applicabili;
- di determinare il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 8.500,00 (settemila/00) oltre ad Iva e oneri se ed in quanto applicabili.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- Certificazione attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'Assemblea;
- Curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione controllo ricoperti presso altre società;
- Dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco.
Sarezzo, 22 aprile 2025
__________________
Diego Toscani
Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della
Banca d'Italia del 13 agosto 2018
POZZI MILANO S.p.A.
N. PROGR. ANNUO
1
|
Sede in MONTICELLI BRUSATI, Via Fornaci 4/A-B |
||
|
DATA RILASCIO |
18/04/2025 |
Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) |
|
DATA DI RIFERIMENTO |
16/04/2025 |
Codice Cliente: CONTO N. 450601 |
|
TOSCANI DIEGO |
VIA NORD 91
25068 SAREZZO BS
DATA E LUOGO DI NASCITA: 10/07/1971 BRESCIA
CODICE FISCALE:TSCDGI 71 L1 0B1 57G
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 16/04/2025 , CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
|
CODICE |
DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI |
QUANTITA' |
|
IT000549994900 |
Az. Ordinarie POZZI MILANO S.p.A. |
4.785.114 |
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:
Partecipazione all`Assemblea: Ordinaria
della Società: POZZI MILANO S.p.A.
convocata in: Monticelli Brusati via Fornaci 4/a - b
per il giorno: 29 aprile 2025 alle ore 17:00 in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, stessi luogo ed ora.
POZZI MILANO S.p.A.
_________________________________________
|
POZZI MILANO S.p.A. |
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________ |
||
|
Sede in MONTICELLI BRUSATI, Via Fornaci 4/A- |
|||
|
B |
|||
|
N. PROGR. ANNUO 1 |
|||
|
SPETT. LE |
POZZI MILANO S.p.A. |
||
|
VI COMUNIC |
.................................. CHE |
||
|
IL SIGNOR |
E' DELEGATO A RAPPRESENTAR |
PER L'ESERCIZIO |
|
|
DEL DIRITTO DI VOTO. |
|||
|
FIRMA |
|||
|
DATA ___________________________ |
__________________________________________ |
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs.58/1998 per i seguenti titoli: Comunicazione n. 1502369, del 17/04/2025, con efficacia fino al 30/04/2025.
Nome e cognome TOSCANI DIEGO
Indirizzo / codice fiscale VIA DEL NORD,91, 25068 SAREZZO BS IT C.F/P.I. TSCDGI71L10B157GTitolare del conto titoli 77007/41569435/0
sul quale risultano le seguenti annotazioni: VINCOLO DI GARANZIA A FAVORE DI UNICREDIT SPA CON CONCESSIONE DEL DIRITTO DI VOTO AL GARANTE
|
Codice Titolo |
Descrizione titolo |
Quantità |
|
IT0005499949 |
POZZI MILANO |
14.118.750,00 |
Al fine di consentire la Sua partecipazione all'AssembleaASSEMBLEA ANNUALE - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente
La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
(cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEAASSEMBLEA ANNUALE
DELLA SOCIETA'POZZI MILANO S.P.A.
CHE SI TERRA' IN
|
1° conv. ORDINARIA |
in VIA FORNACI, 4/A-B-MONTICELLI BRUSATI, il giorno 29/04/2025, alle ore 17:00 |
|
2° conv. ORDINARIA |
in VIA FORNACI, 4/A-B-MONTICELLI BRUSATI, il giorno 30/04/2025, alle ore 17:00 |
Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.
*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 16/04/2025 nel Suo deposito titoli.
Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.
Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".
Delega per l'intervento in assemblea
Il sottoscritto/La sottoscritta _______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov (___) il ___/___/______
delega il signor/la signora ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov (___) il ___/___/______ a rappresentarlo/rappresentarla
all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.
Data ___/___/______ Firma ________________________________________________________________
|
MILANO, 17/04/2025 |
UniCredit S.p.A |
|
Matricola e firma Operatore A200382 |
UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Capitale Sociale € 19.905.773.742,24 Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banvario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 02008.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 02008.1 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.
|
Copia Cliente |
Comunicazione Di Intervento In Assemblea Ed. 03/2014 - Mod. BU1180/01 |
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs.58/1998 per i seguenti titoli: Comunicazione n. 1502368, del 17/04/2025, con efficacia fino al 30/04/2025.
Nome e cognome TOSCANI DIEGO
Indirizzo / codice fiscale VIA DEL NORD,91, 25068 SAREZZO BS IT C.F/P.I. TSCDGI71L10B157G Titolare del conto titoli 77007/41360780/0
sul quale risultano le seguenti annotazioni: Nessuna annotazione
Codice Titolo
IT0005499949
|
Descrizione titolo |
Quantità |
|
POZZI MILANO |
40.000,00 |
Al fine di consentire la Sua partecipazione all'AssembleaASSEMBLEA ANNUALE - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente
La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
(cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEAASSEMBLEA ANNUALE
DELLA SOCIETA'POZZI MILANO S.P.A.
CHE SI TERRA' IN
|
1° conv. ORDINARIA |
in VIA FORNACI, 4/A-B-MONTICELLI BRUSATI, il giorno 29/04/2025, alle ore 17:00 |
|
2° conv. ORDINARIA |
in VIA FORNACI, 4/A-B-MONTICELLI BRUSATI, il giorno 30/04/2025, alle ore 17:00 |
Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.
*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 16/04/2025 nel Suo deposito titoli.
Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.
Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".
Delega per l'intervento in assemblea
Il sottoscritto/La sottoscritta _______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov (___) il ___/___/______
delega il signor/la signora ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov (___) il ___/___/______ a rappresentarlo/rappresentarla
all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.
Data ___/___/______ Firma ________________________________________________________________
|
MILANO, 17/04/2025 |
UniCredit S.p.A |
|
Matricola e firma Operatore A200382 |
UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Capitale Sociale € 19.905.773.742,24 Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banvario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 02008.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 02008.1 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.
|
Copia Cliente |
Comunicazione Di Intervento In Assemblea Ed. 03/2014 - Mod. BU1180/01 |
x
x
x
Allegati
