22/04/2025 - Pozzi Milano S.p.A.: Comunicato Stampa Pozzi Milano – Presentazione della lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano S.p.A.

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa al Consiglio di Amministrazione, si intende proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Lo Scrivente propone:

• di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;
• di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo fisso pari ad Euro 168.000 (cento sessantottomila/00) per esercizio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli Amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389 c.c., 1° e 3° comma.

Conformemente a quanto è disposto dallo Statuto della Società e ai sensi della normativa vigente, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. Certificazione attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'Assemblea;
2. Curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni dello Statuto della Società e dalla normativa applicabile.

Sarezzo, 22 aprile 2025

__________________

Diego Toscani

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della

Banca d'Italia del 13 agosto 2018

Sede in MONTICELLI BRUSATI, Via Fornaci 4/A-B
DATA RILASCIO	18/04/2025	Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
DATA DI RIFERIMENTO	16/04/2025	Codice Cliente: CONTO N. 450601
		TOSCANI DIEGO

VIA NORD 91

25068 SAREZZO BS

DATA E LUOGO DI NASCITA: 10/07/1971 BRESCIA

CODICE FISCALE:TSCDGI 71 L1 0B1 57G

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 16/04/2025 , CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000549994900	Az. Ordinarie POZZI MILANO S.p.A.	4.785.114

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione all`Assemblea: Ordinaria

della Società: POZZI MILANO S.p.A.

convocata in: Monticelli Brusati via Fornaci 4/a - b

per il giorno: 29 aprile 2025 alle ore 17:00 in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, stessi luogo ed ora.

POZZI MILANO S.p.A.

_________________________________________

POZZI MILANO S.p.A.	DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________
Sede in MONTICELLI BRUSATI, Via Fornaci 4/A-
	B
N. PROGR. ANNUO 1
SPETT. LE	POZZI MILANO S.p.A.
VI COMUNIC	.................................. CHE
IL SIGNOR	E' DELEGATO A RAPPRESENTAR	PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO.
		FIRMA
DATA ___________________________	__________________________________________

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs.58/1998 per i seguenti titoli: Comunicazione n. 1502369, del 17/04/2025, con efficacia fino al 30/04/2025.

Nome e cognome TOSCANI DIEGO

Indirizzo / codice fiscale VIA DEL NORD,91, 25068 SAREZZO BS IT C.F/P.I. TSCDGI71L10B157GTitolare del conto titoli 77007/41569435/0

sul quale risultano le seguenti annotazioni: VINCOLO DI GARANZIA A FAVORE DI UNICREDIT SPA CON CONCESSIONE DEL DIRITTO DI VOTO AL GARANTE

Codice Titolo	Descrizione titolo	Quantità
IT0005499949	POZZI MILANO	14.118.750,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'AssembleaASSEMBLEA ANNUALE - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente

La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto

(cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEAASSEMBLEA ANNUALE

DELLA SOCIETA'POZZI MILANO S.P.A.

CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA	in VIA FORNACI, 4/A-B-MONTICELLI BRUSATI, il giorno 29/04/2025, alle ore 17:00
2° conv. ORDINARIA	in VIA FORNACI, 4/A-B-MONTICELLI BRUSATI, il giorno 30/04/2025, alle ore 17:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 16/04/2025 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta _______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ prov (___) il ___/___/______

delega il signor/la signora ________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ prov (___) il ___/___/______ a rappresentarlo/rappresentarla

all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data ___/___/______ Firma ________________________________________________________________

MILANO, 17/04/2025	UniCredit S.p.A
	Matricola e firma Operatore A200382

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Capitale Sociale € 19.905.773.742,24 Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banvario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 02008.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 02008.1 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

Copia Cliente

Comunicazione Di Intervento In Assemblea Ed. 03/2014 - Mod. BU1180/01

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs.58/1998 per i seguenti titoli: Comunicazione n. 1502368, del 17/04/2025, con efficacia fino al 30/04/2025.

Nome e cognome TOSCANI DIEGO

Indirizzo / codice fiscale VIA DEL NORD,91, 25068 SAREZZO BS IT C.F/P.I. TSCDGI71L10B157G Titolare del conto titoli 77007/41360780/0

sul quale risultano le seguenti annotazioni: Nessuna annotazione

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'AssembleaASSEMBLEA ANNUALE - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente

La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto

(cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEAASSEMBLEA ANNUALE

DELLA SOCIETA'POZZI MILANO S.P.A.

CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA	in VIA FORNACI, 4/A-B-MONTICELLI BRUSATI, il giorno 29/04/2025, alle ore 17:00
2° conv. ORDINARIA	in VIA FORNACI, 4/A-B-MONTICELLI BRUSATI, il giorno 30/04/2025, alle ore 17:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 16/04/2025 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente. Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta _______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ prov (___) il ___/___/______

delega il signor/la signora ________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ prov (___) il ___/___/______ a rappresentarlo/rappresentarla

all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data ___/___/______ Firma ________________________________________________________________

MILANO, 17/04/2025	UniCredit S.p.A
	Matricola e firma Operatore A200382

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Capitale Sociale € 19.905.773.742,24 Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Banvario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 02008.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 02008.1 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

Copia Cliente

Comunicazione Di Intervento In Assemblea Ed. 03/2014 - Mod. BU1180/01

Diego Toscani

email: diego.toscani@promotica.it

Nato a: Brescia il 1971- 07- 10

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Curriculum Vitae

Diego Toscani

1998 - 2021 Fondatore e amministratore di HOPS!

Primo micro birrificio della Provincia di Brescia, terzo in Italia - Desenzano del Garda (BS)

Settore Ristorazione

1997 - 2000 Responsabile Commerciale di Pintinox S.p.A. - Gestione canale grande distribuzione e promozionale

Azienda leader nella produzione di casalinghi in acciaio inossidabile, oltre al canale tradizionale del commercio rivolto ai grossisti, specializzata in settori diversi quali l'alberghiero, il promozionale e la G.D.O.

Settore Industria

1996 - 1997 Junior Marketing Manager presso Groupe Couzon, Thiers (Francia)

Settore Industria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1990 - 1996 Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Brescia

LINGUE

Inglese - Conoscenza professionale

Francese - Conoscenza professionale

Italiano - Conoscenza madrelingua

CONFERENZE E SEMINARI

Retail Innovation - Milano - Marzo 2013

"I nuovi (antichi) strumenti al servizio della fidelizzazione"

Cosmofarma - Bologna - Aprile 2013 "La fidelizzazione in Farmacia"

World Retail Congress - Parigi - Ottobre 2013 Member of International Jury

Convegno Coop - Bologna- novembre 2013 "Dall'operazione all'evento"

Retail senza frontiere - Milano - Marzo 2014

Curriculum Vitae

Diego Toscani

"Oltre la fedeltà: l'Intimacy"

Convention Coop - Riccione- ottobre 2014

"Nuove frontiere della customer experience: fidelizzare il cliente attraverso l'ingaggio"

World Retail Congress - Parigi - ottobre 2014 Member of International Jury

Anteprima World Retail Congress - Milano - gennaio 2015 "Il confronto come elemento di sviluppo"

Retail Innovation - Milano - Marzo 2015

"Misurare i risultati per tarare gli investimenti"

Convention Coop - Siena - maggio 2015

"Il valore della customer experience"

World Retail Congress Preview - Milano - maggio 2015 "Il valore della customer experience"

Museo Diocesano - Brescia - giugno 2015 "Cibo e marketing: dal bisogno all'armonia"

CUOA - Padova - novembre 2015

Master su reti di impresa - Lezione sul marketing delle reti

Horizontal Retail - Milano - giugno 2017 "il loyalty alla sfida della sostenibilità"

Retail innovation - webinar - giugno 2020 "il loyalty alla sfida del dopo Covid"

Università di Trento - ottobre 2021

Fidelizzazione della clientela come valore misurabile

Università Milano Bicocca - maggio 2022

Fidelizzazione della clientela come valore misurabile

Università degli Studi di Brescia - maggio 2022

Il vero lifestyle per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy

Edizioni Este Seminario - novembre 2022

Etica e business: come incrementare la reputazione e la fiducia nel business aziendale

Numerosi interventi come relatore a convegni su operazioni di finanza straordinaria e su quotazione in borsa delle PMI - 2020 ad oggi

Lezione al Master SilFIM anno 2023

Cultore della materia per gli insegnamenti di Economia Aziendale I Anno Corso di Laurea in Economia delle Banche, delle Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari (ECOBAN) e di Planning fiscale e societario III anno Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (ECOAM) a.a. 2022-2023, 2023-2024, Università di Milano-Bicocca

Pubblicazione "in progress" F. Doni, A. Amaduzzi, M. Grazioli, G. Santoli e D. Toscani "The challenge of Artificial Intelligence in the Small and Medium Enterprises. A case study analysis", presentato al journal Management Decision. Presentazione del paper al International Accounting and Auditing Conference, Accounting for Planet People and Profit (APPP), Centre for Critical Accounting and Auditing Research "Exploring the Future of Accounting 21st Century Challenges", Wits Rural Facility, South Africa 10-14July 2023, pubblicazione dell'Abstract nel Book of Abstracts ISBN NUMBER: 978-1-998974-53-5Centre for Critical Accounting &

Auditing Research (CCAAR) (Print), ISBN NUMBER 978-1-998974-54-2 Centre for Critical Accounting &, Auditing Research (CCAAR) (Online)

ATTIVITÀ' COLLATERALI

2006 - 2015 Presidente Associazione Filarmonica e Accademia Santa Cecilia Sarezzo

1999 - 2007 Assessore al bilancio del Comune di Sarezzo

Curriculum Vitae

Diego Toscani

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Curriculum Vitae

Diego Toscani