29/05/2025 - Pozzi Milano S.p.A.: Verbale Assemblea Bilancio 2024

Repertorio n. 3642 Raccolta n. 3015

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaventicinque

29 aprile 2025

alle ore diciassette e quindici minuti.

In Monticelli Brusati (BS) alla Via Fornaci n. 4/A-B, presso la sede della società "POZZI MILANO S.P.A.".

Innanzi a me Dottoressa ANNACHIARA CORCIONE, notaio in Coccaglio (BS), con studio ivi alla Piazza Luca Marenzio n. 26, iscritto nel Collegio Notarile di Brescia,

Annachiara Corcione NOTAIO

Piazza Marenzio n.26 25030 Coccaglio (BS)

è presente il signor:

TOSCANI DIEGO, nato a Brescia il 10 luglio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"POZZI MILANO S.P.A.", con sede in Monticelli Brusati (BS) alla Via Fornaci n. 4/A-B, capitale sociale euro 790.150,00 (settecentonovantamilacen-tocinquanta virgola zero zero), sottoscritto e versato per euro 696.925,00 (seicentonovantaseimilanovecentoventicinque virgola zero zero) codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 04143180984, R.E.A. n. BS-591857.

Dell'identità personale, qualifica e poteri del costituito io notaio sono certo.

Il costituito signor TOSCANI DIEGO, nella prefata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi dichiara che è qui riunita in prima convocazione l'assemblea della società "POZZI MILANO S.P.A.", in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Collegio Sindacale per scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;

   e mi richiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

   Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue:

   • assume la presidenza a norma dell'Articolo 17.1 dello statuto sociale lo stesso signor TOSCANI DIEGO, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale,

     constatato

   • che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società https://www.pozzimilano.it, sezione Investor Relations/Assemblee, sul sito internet https://www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge ed in estratto sul quotidiano "IlSole24Ore" in data 14 aprile 2025;

     • che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona:

       • di esso comparente, Presidente;

       • dei consiglieri signori SANZOGNI FABIO, nato a Lumezzane (BS) il 16 gennaio 1969, PIARDI BRUNO, nato a Lumezzane (BS) il 20 giugno 1963 e FAUSTINI ROSSANA, nata a Firenze il 4 luglio 1957;

     • che è presente il Collegio Sindacale in persona di:

       • INVERARDI MARCO GIACOMO, nato a Rovato (BS) il 30 agosto 1965, Presidente;

       • PRETELLI MASSIMO, nato a Montespertoli (FI) il 26 novembre 1958, Sindaco effettivo;

       • SALA STEFANO, nato a Brescia il 19 febbraio 1969, Sindaco effettivo;

     • che sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione, ciascun azionista presente ha provveduto ad inviare alla società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in assemblea;

     • che la società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" (ex "AIM Italia");

     • che alla data odierna il capitale sociale, sottoscritto e versato per euro 696.925,00 (seicentonovantaseimilanovecentoventicinque virgola zero zero), è diviso in n. 34.846.250 (trentaquattromilioniottocentoquarantaseimi-laduecentocinquanta) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;

     • che al momento della costituzione dell'assemblea, sono regolarmente rappresentate complessive n. 24.803.500 (ventiquattromilioniottocentotremila-cinquecento) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, pari a circa il 71,18% (settantuno virgola diciotto per cento) del capitale sociale, portate dagli azionisti:

     • TOSCANI DIEGO, sopra generalizzato, titolare di n. 18.943.864 (diciotto-milioninovecentoquarantatremilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie, in proprio;

     • SANZOGNI FABIO, sopra generalizzato, titolare di n. 2.379.636 (duemilio-nitrecentosettantanovemilaseicentotrentasei) azioni ordinarie, in proprio;

     • "DELIA S.R.L.", società unipersonale, con sede in Levico Terme (TN), al Viale Belvedere n. 55, codice fiscale 02674960220, titolare di n. 1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila) azioni ordinarie, in persona dell'ammini-stratore unico signor DI SILVIO GUGLIELMO, nato a Padova il 22 marzo 1970;

     • GNUTTI ALVISE, nato a Brescia il 17 dicembre 1964, titolare di n.

       1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni ordinarie, in proprio;

     • TIEFENTHALER ALESSANDRO, nato a Trento il 23 gennaio 1975, titolare di n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie, in proprio;

     • SANZOGNI NICOLA, nato a Brescia l'11 novembre 1996, titolare di n.

       30.000 (trentamila) azioni ordinarie, in proprio;

       il tutto come risulta dal foglio presenze che, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega sotto la lettera "A";

     • che ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla società, gli unici soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto sono i signori TOSCANI DIEGO e SANZOGNI FABIO e la società "DELIA S.R.L.";

   • che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito ad indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assem-blea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale) oltre ai suddetti, noti alla società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;

   • che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) - art. 13 Statuto;

   • che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazione correlata è stata messa a disposizione degli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

   • che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;

   • che, ai sensi dell'art. 18.5 dello statuto sociale, l'assemblea degli azionisti è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla Legge;

   • che è stato comunicato ai presenti che:

     • la società non dispone attualmente di azioni proprie;

     • ai sensi della normativa applicabile in materia di privacy, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

   • che sono state espletate tutte le incombenze previste dalla legge;

dichiara

quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Prende la parola il Presidente il quale, in via preliminare, viene autorizzato alla trattazione unitaria degli argomenti posti al primo ed al secondo punto dell'ordine del giorno.

Il presidente propone all'assemblea che venga omessa la lettura dell'intero bilancio nonché della nota integrativa e della relazione sulla gestione - il tutto preventivamente messo a disposizione degli azionisti presso la sede legale ed attraverso la pubblicazione sul sito internet della società, insieme con la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione - e si proceda a for-nirne una relazione di sintesi.

Il medesimo pone la richiesta in votazione, chiedendo prima ai favorevoli, poi ai contrari e, infine, agli astenuti, di votare per alzata di mano.

L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta.

Il presidente procede ad una breve introduzione dell'argomento - sintetiz-zando quanto riportato nella relazione sulla gestione - con la quale conte-stualizza l'andamento della società nel momento storico attuale e, in particolare, nel 2024.

Il presidente, riprendendo la parola, propone all'assemblea che il presidente del collegio sindacale, dottor INVERARDI MARCO GIACOMO, proceda alla lettura dei soli punti salienti delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, omettendo la lettura integrale delle stesse.

Pone pertanto anche tale proposta in votazione, chiedendo prima ai favorevoli, poi ai contrari e, infine, agli astenuti, di votare per alzata di mano.

L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta.

Il presidente del collegio sindacale limita la lettura dei dati essenziali di entrambe le relazioni, già fornite agli azionisti in previsione della presente assemblea.

Il collegio sindacale invita quindi l'assemblea ad approvare il bilancio così come redatto dall'organo amministrativo, non riscontrando cause ostative all'approvazione del medesimo, sottolineando che anche la società di revisione afferma che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società "POZZI MILANO S.P.A." al 31 dicembre 2024.

Indi il presidente propone di destinare l'utile di esercizio della società al 31 dicembre 2024, pari ad euro 1.091.607,61 (unmilionenovantunomilaseicen-tosette virgola sessantuno) interamente a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto i imiti di cui all'art. 2430 c.c..

Quindi dichiara aperta la discussione sul primo e sul secondo punto all'Ordi-ne del giorno.

Non si registrano interventi.

Essendosi proceduto alla verifica del numero degli intervenuti, titolari di n.

24.803.500 (ventiquattromilioniottocentotremilacinquecento) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, costituenti una quota di capitale sociale corrispondente a circa il 71,18% (settantuno virgola diciotto per cento) del capitale sociale, l'assemblea, con votazione per alzata di mano, all'unanimità degli intervenuti,

DELIBERA

• di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, in ogni sua parte e risultanza, così come redatto dal consiglio d'amministrazione, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del collegio sindacale ed alla relazione della società di revisione;

• di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 1.091.607,61 (unmilionenovan-tunomilaseicentosette virgola sessantuno) interamente a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto i imiti di cui all'art. 2430 c.c.;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente DIEGO TOSCANI e all'Amministratore Delegato FABIO SANZOGNI, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge - ogni più ampio potere per dare completa e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il presidente illustra all'assemblea la necessità, a seguito della scadenza naturale del mandato triennale, di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente alla determinazione del numero

dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In merito il presidente ricorda che ai sensi dell'art. 21.3 dello Statuto sociale, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

È stata pertanto presentata una sola lista di candidati dal signor DIEGO TOSCANI che riporta nell'ordine:

• TOSCANI DIEGO;

• SANZOGNI FABIO;

• FAUSTINI ROSSANA;

• PIARDI BRUNO;

  già attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali hanno confermato la loro disponibilità anche per il triennio 2025, 2026 e 2027;

• DI SILVIO GUGLIELMO;

  il quale ha confermato la sua disponibilità per il triennio 2025, 2026 e 2027. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da n. 4 (quattro) componenti, mentre quello nominando sarà composto da n. 5 (cinque) componenti.

  Quanto alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione propone un compenso lordo fisso pari a complessivi euro 186.000,00 (centoottantaseimila virgola zero zero) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli Amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389 c.c., 1° e 3° comma e dell'art. 20 del vigente statuto sociale.

  Essendosi proceduto alla verifica dei quorum come sopra meglio precisato, l'assemblea, con votazione per alzata di mano, all'unanimità degli intervenuti,

  DELIBERA

  di nominare, a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025, 2026 e 2027 - avendo preso atto della dichiarazione fatta pervenire ai soci circa il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF e di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art 147-ter, comma 4, del TUF, e l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di componente del Consiglio di Amministrazione - i signori:

• TOSCANI DIEGO, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

• PIARDI BRUNO, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

• SANZOGNI FABIO, Consigliere;

• FAUSTINI ROSSANA, Consigliere munito dei requisiti di indipendenza;

• DI SILVIO GUGLIELMO, Consigliere;

e di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in euro 186.000,00 (centoottantaseimila virgola zero zero) per esercizio.

I signori TOSCANI DIEGO, SANZOGNI FABIO, FAUSTINI ROSSANA,

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Pozzi Milano S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 maggio 2025 alle 08:12 UTC.