ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 12.30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
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- approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
- destinazione del risultato di esercizio
- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
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- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
- nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
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- nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
- determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") - come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 12-duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 23 febbraio 2024, n. 18 - e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.
Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date - 18 aprile 2024), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.
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Roma, 12 aprile 2024 |
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Cordiali saluti |
Per il Consiglio di Amministrazione |
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Il Presidente |
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Gaetano Nardo |
Allegati
Disclaimer
Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia ha pubblicato questo contenuto il 12 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 aprile 2024 16:35:17 UTC.
