29/11/2024 - Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia: Documento dell'Assemblea Generale

PREMIA FINANCE S.P.A. SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN

ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'articolo 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia che avrà luogo il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 10:30 in prima convocazione, e ove occorra, il giorno 17 dicembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 29 novembre 2024 sul sito internet della società all'indirizzo www.premiafinancespa.it, nella sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega1) Nome*……………………………………………….

Cognome*……………………………………….

Nato/a a*……………………………………………il* ………………………………………………

residente in ……………………………….…via ………………………………………………

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………

Email ………………………………… Telefono n. *……………………………..

Documento di identità valido (tipo) * ………………………(da allegare in copia) n. ………….……………

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

• soggetto cui è attribuito il diritto di voto
• rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto2)* …………………………………………… con sede legale in* …………………………………………… via* ………………………. Codice fiscale/Partita IVA
  ……………………………………… (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:
□ azionista	□ creditore pignoratizio	□ riportatore
	□ usufruttuario	□ custode
	□ gestore	□ altro (specificare) ………………

relativamente a n.* ………………..… azioni ordinarie Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione

Creditizia (ISIN IT0005442154) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexiesD.Lgs. n. 58/1998) n.

………………………… effettuata dall'intermediario

……………………………………………………………………………… ABI ……………… CAB ………………

1. Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
2. Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

delega/subdelega

l'Avvocato Angelica Codazzi, nata a Monza il 9 maggio 1994, Codice Fiscale CDZNLC94E49F704K, che potrà farsi sostituire dall'Avvocato Monica Ronzitti, nata a Atessa il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G o dalla Dott.ssa Alessandra Braccio, nata a Lecce il 19 maggio 1997, Codice Fiscale BRCLSN97E59E506X, tutti domiciliati presso lo Grimaldi Alliance in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

L'Avv. Angelica Codazzi rende noto che non sussistono in capo al medesimo, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Nel caso si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

2

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato - Barrare le caselle prescelte)

Il/lasottoscritto/a(denominazione/dati anagrafici)*___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

delega l'Avv. Angelica Codazzi a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia convocata per il giorno 16 dicembre 2024, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 dicembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione.

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte* astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

* conferma le istruzioni

* revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: * favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte * astenuto su tutte le proposte

2. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Premia Finance - Primo Piano di Stock Option 2025 - 2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti

• favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte* astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

* conferma le istruzioni

* revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: * favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte * astenuto su tutte le proposte

3. Approvazione del piano di incentivazione denominato "Premia Finance - Secondo Piano di Stock Option 2025 - 2030". Deliberazioni inerenti e conseguenti

• favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte* astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

* conferma le istruzioni

* revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: * favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte * astenuto su tutte le proposte

4. Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 173.400,00, mediante emissione di n. 86.700 azioni ordinarie, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da liberarsi mediante il conferimento di circa il 20,40% del capitale sociale di Credito

3

Familiare Società di Mediazione Creditizia S.r.l., pari a nominali Euro 173.400,00. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte* astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

* conferma le istruzioni

* revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: * favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte * astenuto su tutte le proposte

5. Aumenti del capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, mediante l'emissione, in una o più volte, di massime n. 150.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, suddiviso in due tranche: (i) la prima tranche, mediante aumento di capitale a pagamento, a servizio del piano di incentivazione denominato "Premia Finance - Primo Piano di Stock Option 2025 - 2030"; e (ii) la seconda tranche, mediante aumento di capitale gratuito, a servizio del piano di incentivazione denominato "Premia Finance - Secondo Piano di Stock Option 2025 - 2030". Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte* astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

* conferma le istruzioni

* revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: * favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte * astenuto su tutte le proposte

6. Modifica degli articoli 16, 21 e 33 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte* astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

* conferma le istruzioni

* revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: * favorevole alla proposta presentata da ______________________

* contrario a tutte le proposte * astenuto su tutte le proposte

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

4

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

• La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
• La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
• Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) acodazzi@grimaldialliance.com; (iii) mronzitti@grimaldialliance.com; (iii) abraccio@grimaldialliance.com, indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Premia Finance dicembre 2024".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea. La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

_______________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

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