ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 12:30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
- approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
- destinazione del risultato di esercizio
Ai sensi dell'art. 135-undecies.1del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto consentito dall'art. 16.5 dello statuto della Società, la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del TUF, con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.
Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date - 16 aprile 2025), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.
|
Roma, 14 aprile 2025 |
|
|
Cordiali saluti |
Per il Consiglio di Amministrazione |
|
Il Presidente |
|
|
Gaetano Nardo |
Allegati
