ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
29 APRILE 2025 - ORE 12,30- IN PRIMA CONVOCAZIONE
30 APRILE 2025 - ORE 12,30 - IN SECONDA CONVOCAZIONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
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Signori Azionisti,
la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia ("Premia" o la "Società ") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 29 aprile 2025, alle ore 12,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione.
In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
- approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
- destinazione del risultato di esercizio
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Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo puntoall'ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
Signori Azionisti,
con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025.
L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 66.937 e il bilancio consolidato di gruppo con un utile netto di pertinenza del gruppo pari a Euro 302.
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, e sul sito internet della Società www.premiafinance.it, nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:
- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
delibera
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".
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1.2. destinazione del risultato di esercizio
Signori Azionisti,
l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 66.937.
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Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue:
- per Euro 3.346,85 a riserva legale;
- per Euro 63.590,15 riserva straordinaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:
- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione
delibera
1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 66.937, come segue:
- per Euro 3.346,85 a riserva legale;
- per Euro 63.590,15 a riserva straordinaria.
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28 marzo 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gaetano Nardo
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Allegati
