01/05/2025 - Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia: Documento dell'Assemblea Generale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2025

Oggi 29 aprile 2025, alle ore 12.30, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 135-iiiidecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e in conformità a quanto consentito dal1'an. 16.5 dello Statuto sociale, si è riunita, in prima convocazione, l'Asseinblea Ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia (la "Società" o "Premia Finance"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; relazioni del Consiglio di AiniTlìnistrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024

   2. destinazione del risultato di esercizio

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza del1'Asseinb1ea Gaetano Nardo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare clie: l'Assemblea si tiene in pi-ima convocazione;

• l'Asseiiiblea è stata regolannente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 12.30, in prima convocazione ed, occoi i endo, per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito iiifei-oe/ della Società in data 14 aprile 2025 e per estratto - da cui constano tutti gli elementi di ciii all'art. 2366

  c.c. - sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;

• conformemente a quanto previsto dall'art. 135-iriiJecieA.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998

  n. 58 ("TUF") e in confoiinità a quanto consentito dall'art. 1.6.5 dello Statuto sociale, la riunione si svolge con l'intervento in asseiiiblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e clie il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato cx articolo 135-undecies del TUF;

  la Società ha designato l'Avvocato Angelica Codazzi, in sostituzione dell"Avvocato Monica Ronzitti, quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-iinJecies e 135-iiovies del TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, gli appositi moduli per il conferimento della delega;

  oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Arriniinistrazione, sono presenti, mediante collegaiiiento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Girolalro Orlando e Paolo Orlando Daviddi. Il Presidente conferma di aver' accertato 1'identità di tutti i consiglieri presenti;

  per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante colle3anaento audio/video, il Presidente Toni C iolfi e i Sindaci effettivi Lui3i Andrea Car rel lo e Fabio Scoyn i. tutte pei sone di cu i il Presidente conferma di a›•ei' accei'tato l" identit‹a;

• su invito clel Presidente è |ai'esente. lTlediante collegaiiiento audio/video. il dott. Calogero Incardona. c/iief fìiicmcictl ofhcc/ ;

il capitale sociale ammonta ad Euro 491.192,50, interaiiiente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 3.929.540 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growtli Milan, sistema inultilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;

dichiara l'Asseinblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita il Dott. Incardona a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge e questi dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto

n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-oovieS del TUF per complessive n. 11.000 azioni ordinarie e n. 1 delega ai sensi dell'art.135-trodecieS del TUF per complessive n. 3.280.000 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara clie sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 2 legittimati al voto, rappresentanti numero 3.291.000 azioni ordinarie pari all'83,7500/0 delle complessive numero 3.929.540 azioni ordinai'ie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica altresì che:

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per 1'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti lioi ine di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;

• le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

• alla data odierna la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi del Codice Civile;

  i'istiltano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolailientare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti infor rrlativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati pubblicati srtl sito della Società i seguenti documenti:

  1'avviso di convocazione in versione integrale e per estratto;

  la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie al l'Ordine del G torno;

  il fascicolo di bi lancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembi'e 2024 corredati dalle i'elative i'elazioni accorripa3natorie;

• che secondo le i isultalize del libro soci. ilitegrate stalle coiiiiiliicazioni rice cute dai soci

|9er la |aai-teci|aazione all'Assemblea e dallc altre inforliiaziolii a dis|aosizione del la Societ/a. i soggetti clie risultano detenei'e. direttamente o indii'etta1rente, una pai'tecipazione |aai i o sri|ael iore al 5% del ca| itale sociale. sono i seguenti:

Premia Holding S.r.l., per n. 3.280.000 azioni, pari all'83,47% del capitale sociale.

Il Presidente ricorda clie non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adeinpiilti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euroilext Growtli Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche panecipante da cui lla ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente informa a questo punto l'Asseinblea:

che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'inter inediario all'ernittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti clie hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

ai sensi del "GDPR" (General Data P/ ofecfioif Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, sii supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;

clie la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:

   Si passa quindi alla trattazione del primo e unico punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto 1) Bilancio di esei-ci io al 31 diceiiihre 2024, delibei ci-ioni inerenti e conseguenti.'

   7. 1 approva ione le/ Rf/micio di eserci-io al 31 clicembi-e 2024 della Società,' i elcizioni del Coiisiglio di AiiiiiiiifiSfro-70/fC, del Collegio SiifdHco/C C dellci Società di Re»isione. Presenta-ioiie del bilancio consolidato cli gi uppo cil 31 dicembre 2024; 1.2 les/ina torre del ristif/ofo di cserci io.

   Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda clie tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all"ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato coi iedati dai relativi allegati, incluse le relazioni del Collegio Sindacale e della società di i'evisioiie, sono stati deJaositati, nei terrrlini di legge, presso la sede le3ale e pubblicati sul sito iiitei mel della Società, noliché all'indirizzo https://www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

   Il Pi'es idente, al filie di snell ire i lavori assembleari. pro zone di omettere la letttil'a integrale della doctiiiientazione sopra illustrata, avendone del resto *li Azionisti ià potuto prendei'e is ione ili a1itici|oo ris netto all'Asseiiiblea. e rinvia |sertaiito ai contelititi della Relazione su1la

   Gestione e della citata documentazione, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

   Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con nn utile netto di Euro 66.937 e il bilancio consolidato di gruppo con un utile netto di pertinenza del gruppo pari a Euro 302.

   Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio civilistico sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni i-ilasciate.

   Il Presidente rammenta che il Consiglio di Aiiiministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, lla proposto di destinare l'utile di esercizio come segue:

   1. per Euro 3.346,85 a riserva legale;

   2. per Em o 63.590,15 a riserva straordinaria.

Il Presidente dà lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio come segue.

"L'Assemblea orclincii ici Reg/i Azionisti cli Pi'emici Fincince S.p.A. Societù cli Meclici--ione Ci-ecliti-ici, clopo r/ve/ riyyrovr/fo il hilcincio cli eserci-io cl 31 Jiceiiibi e 2024 e ›!istci Ici pi oposla clel Consiglio cli mmmm isli'ci-ione

1. li destiiiare 1'ulile iiello nell 'e› cui cieio 2024. Jucii'i ci Em o 66.93.7, coiiic scip rie.

Il Presidente precisa quindi che in relazione alle proposte lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio (punto 1.1 all'ordine del giorno) e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio (punto 1.2 all'ordine del giorno).

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1.1 all'ordine del gionlo.

Il Presidente, constatato clie sono presenti, mediante delega confei'ita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero 3.291.000 azioni ordinarie pari all'83,750% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unaniiiiità con il voto favorevole di numero 3.291.000 azioni pari all'83,750% del capitale sociale e al 100% del capitale rotante, nessun astenuto né contrario.

Viene qiiindi chiesto al Rappresentante Designato cx an. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con rifei imento al punto 1.2 all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 2 aventi diritto rappresentanti numero e.291.000 azioni ordinarie pari all'83,750% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, lla quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto clie la proposta di cui è stata data lettura è stata approvata dai presenti all'unanimità con il voto favorevole di maniero 3.291.000 azioni pari all'83,750% del capitale sociale e al 100% del capitale rotante, nessun astenuto né contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in diffoi inità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.50.

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Il Segretario

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Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia ha pubblicato questo contenuto il 29 aprile 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 01 maggio 2025 alle 08:14 UTC.