04/07/2023 - PRISMI S.p.A.: Estratto avviso di convocazione Italia Oggi 04_07_2023

PRISMI S.P.A.

Sede legale: Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: Euro 22.795.825,40

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("Società " o "Prismi") è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 19 luglio 2023, alle ore 16.30, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14 - 20141 Milano (MI), per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno di parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;

2. Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione:

1. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri; delibere

inerenti e conseguenti;

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti; delibere inerenti e conseguenti;
2. Revoca dalla carica di Presidente e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

3. Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Avvertenza

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83- sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, A tal fine, la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato alla Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., con sede legale in Modena (il "Rappresentante Designato"), cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "Rappresentante Designato". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Ogni informazione riguardante (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (10 luglio 2023); (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) le modalità di presentazione delle liste per la nomina dei

PRISMI S.p.A.

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membri del Consiglio di Amministrazione; (iv)le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.prismi.net, sezione Investor Relations/Assemblee.

Milano, 4 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Paolo Romiti

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