09/07/2021 - PRISMI S.p.A.: Rappresentante Designato assemblea azionisti_26 luglio 2021

PRISMI S.p.A.

Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 26 luglio 2021 alle ore 11:00, in unica convocazione in Modena (MO), Via G. Dalton 58

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998

Parte 1 di 2

La Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l. (di seguito "B&V"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") dalla società PRISMI S.p.A. (di seguito, la "Società " o "PRISMI"), in persona di un proprio socio e amministratore, dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di PRISMI S.p.A. convocata per il giorno 26 luglio 2021, in unica convocazione, alle ore 11:00 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.prismi.netnella sezione "Assemblee" e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, in data 9 luglio 2021 per discutere e deliberare sul presente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali trattamenti di fine mandato.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato della Società, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 15 luglio 2021 (record date).

Si ricorda che, per coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF, al Rappresentante Designato potranno essere conferire deleghe e/o sub-deleghe ex art. 135-novies del TUF, come precisato nell'avviso di convocazione.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale alla B&V entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 22 luglio 2021), unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata a/r, all'indirizzo della sede della Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., in Via G. Sabbatini 13, 41124 Modena (Rif. "Delega Assemblea PRISMI 2021");
2. mediante posta elettronica certificata all'indirizzo beraldi.vaccari@pec.it.

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a B&V, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata beraldi.vaccari@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente

1

la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 22 luglio 2021) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

B&V, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra B&V e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, B&V dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

2

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato (1) - Completare con le informazioni

richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*

nato/a*

sede legale* (indirizzo)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

• effettuata da
• eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso

DICHIARA

• di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni divoto;
• di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del TUF;
• di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;

AUTORIZZA la Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l. al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle

condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

3

□ altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………

Luogo/Data

,

Firma

(*) Obbligatorio

4

ISTRUZIONI DI VOTO

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione /dati anagrafici)*

delega il

Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno

26 luglio 2021, in unica convocazione, ore 11:00, da PRISMI S.p.A.

A)DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di
   Amministrazione.

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

1. (a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
2. (b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. n. 58/1998.
3. (c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

(*) Obbligatorio

5

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