Spettabile
Ratti S.p.A. SB Via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO)
RATTI S.P.A. SB
ASSEMBLEA ORDINARIA 10 GIUGNO 2025 LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I SOttOscritti
-Davide Favtin nato a Pordenone il 28 ottobre 1971, domiciliato plesso Mat2OttO SpA in Valdagno (VI) Largo S. Margherita n. 1, codice fiscale FVR DVD 71R28 G888B, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Matzotto SpA, in rappresentanza di quest'ultimo quale socio di Ratti SpA SB, titolare di azioni con diritto di voto, come risulta da1l'a1legata certifica2ione emessa dall'intermediario incaficato, pali al 34,374% del capitale sociale,
e
-Mafia Grazia Fabbro nata a Udine (UD) 1'8 novembre 1950, domiciliata plesso Faber Five SRL in Milano Piazza Lina Bo Bardi n. 3, codice fiscale FBB MGR 50S48 L483L, Amministratore Unico di Faber Five SRL, in rappresentanza di quest'ultimo quale socio di Ratti SpA SB, titolare di azioni con diritto di voto, come risulta dalle allegate ceisficazioni emesse dagli intermediari incaricas, pali al 34,655% del capitale sociale,
-
visti gli articoli 16, 17 e 23 dello Statuto sociale di Ratti S.p.A. SB;
-
con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemb1ea di Ratti S.p.A. SB convocata in Milano plesso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, sita nel Centro Svizzero di binario, via Palestro n. 2, in unica convoca2ione per il giornO 10 giugno 2025 alle ore 14.30:
"3) Cortina del Coiisig/in di Drimiiiistra i0ne:
3. l) Detet iinapone del mizuero ‹:lei componenti Jr/ Consiglio li H imiiIistrapoiie,-
-
Detemiiiiapone della dui-ata in carina le/ Consiglio ‹:liDmzrinistra}ioiie,
-
testina ‹:lei componenti del Consiglio diHm»iinistrap0ne,
-
M0 tina del Presidente del Consiglio di H iniiiiisti-apoiie,-
-
Detemiiiiap0re del co»ipens0 dei componenti del Consiglio di H iriiiiistra}ioiie"
presentano
la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. SB affinchè venga sottoposta al1'Assemb1ea ordinaria della Società convocata in unica convocazione per il giorno 10 giugno 2025 alle ore 14.30
CANDIDATO
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
1
Antonio Faviin
Oderzo (TV)
23 settembre 1938
FVRNTN38P23F999J
2
Davide Favrin
Pordenone
28 ottobre 1971
FRVDVD71R28G888B
3
Sergio Tamborini
Somma Lombardo (VA) 15 aprile 1959
ThIBSRG59D 15I819U
4
Fedelica Favrin
Pordenone
24 gennaio 1974
FVRFRC74A64G888Q
5
Giovanna Tecchio (*)
Castelfranco Veneto (TV) 17 settembre 1967
TCCGNN67P57C111G
6
Giovanna Silvia Lazzatotto
Valdagno (VI)
21 settembre 1967
LZZGNN67P61L551V
7
Andrea Guacceto (*)
Bassano del Grappa (VI) 1 marzo 1970
GCCNDR70C01A703B
'* indica i Consiglieri ritenuti in possesso dei requisiti di indipendenza. Nello specifico, per il Consigliere Giovanna Tecchio, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'arficolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 TUF, viene disapplicato il criterio temporale fissato nel Codice di Corporate Governance adottato da Ratti SpA SB, e ciò per le competenze professionali, le conoscenze e le esperienze lavorative dalla stessa acquisite nel tempo.
In considelazione dell'ordine del giorno de1l'Assemb1ea si formulano inoltre le seguenti proposte:
di determinare in numelo di 7 i componenti il Consiglio di AmminisHazione;
di fissare in tre esercizi, e quìndi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, la dutata del mandato;
di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Antonio Favtin;
di ticonoscexe, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, codice civile, ai membri del Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo fisso lordo di fi 98.000 per ciascun eserci2io del triennio 2025-2026-2027 e, pel gli amministratori membri del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunera2ione, anche un gettone di plesenza di fi 1.500 lordi per ogni riunione del comitato cui l'amministratore partecipi. Agli Amministratori spetterà inoltre il rimbolso delle spese sostenute per la carica. Il tutto fatte salve le lemunetazioni per gli Amminisuatoli invesÙti di particolari cariche (Presidente, Vice Plesidente, Amministratore Delegato) di cui all'art. 2389, 3º comma, codice civile.
di estendere agli Amministratori e Sindaci della Società le garanzie e tutele previste dall'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavolo per i dirigend di aziende industriali in relazione alle responsabilità in cui essi possono incorrere nell'esercizio delle rispettive funzioni. Detta tutela riguatdexa le conseguenze di natura patrimoniale detivanÙ dalle responsabilita suddette, impegnandosi la Societa a tenete indenni i propri AmministratoÙ e Sindaci da qualsiasi danno o spesa, comprese anche le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia, derivanti da procedimend di natura penale o civile o amministrativa pel fatti commessi dagli stessi nell'esercizio delle proprie fun2ioni e/o nell'interesse della Società. Tale tutela viene espressamente esclusa per fats non inerenti le funzioni dei soggetti suindicati ed in ogni caso in cui la responsabilita degli stessi derivi da dolo o colpa grave accertaÙ con sentenza passata in giudicato. La stessa tutela si applicherà anche agli Amministratori che ricoprono tale carica in societa direttamente o indirettamente partecipate su indica2ione di Ratti SpA SB.
Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:
-
eiiriititliini personale e professionale;
-
dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilita, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A. SB per l'assunzione della carica;
-
dichiarazione del candidato che attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla notmadva vigente e anche regolamentare.
Con la presente gli scriverti richiedono a Ratti S.p.A. SB di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalita prescritti dalla normativa, anche regolamentate, vigente, precisando che tutti i candidati hanno autorizzato la pubblicazione del curriculum sul sito internet della Societa.
Valdagno, 16 maggio 2025 Firmato digitalmente da: FAVRIN DAVIDE
Firmato il 16/05/2025 17:06 Seriale Certificato: 3278644
Valido dal 07/02/2024 al 07/02/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Davide Favrin
À'ice Presidente e Amministratore Delegato
klarzotto SpA
Firmato digitalmente da: MARIA GRAZIA FABBRO
Firmato il 16/05/2025 17:09
Seriale Certificato: 1260767965016854906317005788989937424
Valido dal 11/12/2023 al 11/12/2026
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
hlaria Grazia Fabbro Amministratore Unico
Faber Five SrL
Spettabile
Ratti S.p.A. SB
Via Madonna n. 30 22070 Guanzate (CO)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI RATTI S.P.A. SB E RELATIVE ATTESTAZIONI
Il sottoscritto Antonio Favrin, nato a Oderzo (TV), il 23/09/1938, residente a Portogruaro (VE), Via San Giusto - Summaga n. 12, codice fiscale FVRNTN38P23F999J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale della società Ratti S.p.A. SB, in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, sita nel Centro Svizzero di Milano, via Palestro n. 2 in unica convocazione per il giorno 10 giugno 2025 alle ore 14.30
dichiara
di accettare la propria candidatura alla cai'ica di Amministratore della società Ratti
S.p.A. SB, come da lista presentata dai soci Faber Five SrL e Marzotto SpA
dichiara e attesta
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi de1 codice penale e delle leggi speciali in materia:
-
-
di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Ratti S.p.A. SB per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
-
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Ratti S.p.A. SB, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito da Ratti S.p.A. SB alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
-
di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Ratti
S.p.A. SB;
-
di eleggere domicilio digitale, ai sensi della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, ove fosse nominato Amministratore, presso il seguente indirizzo PEC afavrin amministratore@legalmail.it da comunicarsi al competente Registro delle Imprese.
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.
Allega altresì alla presente il proprio ctirricti/tim »itae e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa privacy riportata in calce alla presente e di autorizzare Ratti S.p.A. SB a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.
Inlfe
15 maggio 2025
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