ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il/ I sottoscritto/i1
*Cognome *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza
*Documento di identità (da allegare in copia) n.
soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di Ratti S.p.A. SB
-
in qualità di *2
Oppure
-
in qualità di rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica 3)* * con sede legale in* via* Codice fiscale (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
per numero * azioni ordinarie Ratti S.p.A. SB
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. effettuata dall'intermediario
ABI CAB
Delega/delegano
*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale
*Indirizzo di residenza o sede legale
con facoltà di essere sostituito da:
*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale
*Indirizzo di residenza o sede legale
(*) campo obbligatorio
-
Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998;
-
Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, ecc.);
-
Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio,
usufruttuario, ecc.)
a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ratti S.p.A. SB indetta presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, sita nel Centro Svizzero di Milano, via Palestro n. 2, in unica convocazione per il giorno 10 giugno 2025 alle ore 14.30, con il seguente
Ordine del giorno
-
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D.lgs. 125/2024, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
-
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
-
Destinazione del risultato di esercizio.
-
-
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. n. 58/98:
-
Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
-
Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.
-
-
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
-
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
-
Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
-
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
-
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-
Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
-
-
Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile:
-
Nomina di un componente effettivo;
-
Nomina di un componente supplente;
-
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
-
approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.
Data Firma/e
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)
-
-
5:
-
discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
-
in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante
Data Firma/e
4 Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".
5 Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).
Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete inviati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti vanno indirizzati e spediti mediante raccomandata all'Ufficio Affari Societari di Ratti S.p.A. SB in Via Madonna n. 30, 22070 Guanzate (CO).
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato, socio o non socio, mediante semplice delega scritta. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 30 maggio 2025 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Ratti S.p.A. SB, si prega di contattare l'Ufficio Affari Societari (tel. 031/3535671; e-mail: investor_relator@ratti.it oppure rattispa@legalmail.it).
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Normativa Privacy"), La informiamo che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire a Ratti S.p.A. SB la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della Normativa Privacy.
I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy.
Tutti i dati personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da Ratti S.p.A. SB al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Verrà svolta registrazione audio dell'assemblea; le registrazioni saranno utilizzate all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione, e conservate per il tempo necessario a documentare la regolarità della stessa.
I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Ratti S.p.A. SB specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Ratti S.p.A. SB consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Ratti S.p.A. SB, via Madonna n. 30
22070 Guanzate (CO) P.IVA e c.f. 00808220131 Tel. 031/35351
La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).
Allegati
