12/06/2025 - Ratti S.p.A. Società Benefit: RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 GIUGNO 2025

RATTI S.p.A. Società Benefit Assemblea Ordinaria del 10 giugno 2025

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2024 predisposta ai sensi del D.lgs. 125/2024, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
      Contrari	440.000	1,759	1,609
      Astenuti	0	0,00	0,000
      Non votanti	0	0,00	0,000
      Totale	25.015.947	100,00	91,466

   2. Destinazione del risultato di esercizio

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
      Contrari	440.000	1,759	1,609
      Astenuti	0	0,00	0,000
      Non votanti	0	0,00	0,000
      Totale	25.015.947	100,00	91,466

      Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98:

   1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-

      ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.290.832	97,101	88,815
      Contrari	284.015	1,135	1,038
      Astenuti	441.100	1,763	1,613
      Non votanti	0	0,000	0,000
      Totale	25.015.947	100,000	91,466

      RATTI S.p.A. Società Benefit

      via Madonna, 30 - 22070 Guanzate (Como) Italy | tel. +39 031 35351 | ratti@ratti.it - https://www.ratti.it 1

   2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.574.847	98,237	89,853
      Contrari	0	0,000	0,000
      Astenuti	441.100	1,763	1,613
      Non votanti	0	0,000	0,000
      Totale	25.015.947	100,000	91,466

      Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

   1. Determinazione in numero di 7 (sette) i componenti del Consiglio di Amministrazione, come da proposta formulata in sede assembleare.

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
      Contrari	0	0,000	0,000
      Astenuti	440.000	1,759	1,609
      Non votanti	0	0,000	0,000
      Totale	25.015.947	100,000	91,466

   2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, come da proposta formulata in sede assembleare.

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
      Contrari	0	0,000	0,000
      Astenuti	440.000	1,759	1,609
      Non votanti	0	0,000	0,000
      Totale	25.015.947	100,000	91,466

   3. Votazione delle liste in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delle candidature, come da proposte formulate in sede assembleare.

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli alla Lista n. 1	19.255.520	76,973	70,404
      Favorevoli alla Lista n. 2	5.760.427	23,027	21,062
      Contrari	0	0,000	0,000
      Astenuti	0	0,000	0,000
      Non votanti	0	0.000	0,000
      Totale	25.015.947	100,00	91,466

   4. Nomina dell'Ing. Antonio Favrin quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da proposta formulata in sede assembleare.

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
      Contrari	0	0,000	0,000
      Astenuti	440.000	1,759	1,609
      Non votanti	0	0,000	0,000
      Totale	25.015.947	100,000	91,466

   5. Determinazione del compenso complessivo fisso lordo del Consiglio di Amministrazione in euro 98.000 per ciascun esercizio del triennio 2025-2026-2027, come da proposta formulata in sede assembleare.

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
      Contrari	0	0,000	0,000
      Astenuti	440.000	1,759	1,609
      Non votanti	0	0,000	0,000
      Totale	25.015.947	100,000	91,466

      Punto 4 all'ordine del giorno

4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

   1. Nomina di un componente effettivo, come da proposta assembleare.

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
      Contrari	0	0,000	0,000
      Astenuti	440.000	1,759	1,609
      Non votanti	0	0,000	0,000
      Totale	25.015.947	100,000	91,466

   2. Nomina di un componente supplente, come da proposta assembleare.

      	N. AZIONI	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	% DEL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
      Azioni rappresentate in Assemblea	25.015.947	100,000	91,466
      Azioni per le quali è stato espresso il voto:	25.015.947	100,000	91,466
      Favorevoli	24.575.947	98,241	89,857
      Contrari	0	0,000	0,000
      Astenuti	440.000	1,759	1,609
      Non votanti	0	0,000	0,000
      Totale	25.015.947	100,000	91,466

   3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, come da proposta assembleare.

Guanzate, 12 giugno 2025

RATTI S.p.A. Società Benefit

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