20/03/2025 - Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.: 20 Marzo 2025 Modulo di delega ordinaria ex art. 135 novies TUF

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Assemblea Ordinaria

convocata, con le modalità e nei termini di cui all'Avviso di convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 09.00, in unica

convocazione

MODULO DI DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

___________________________________________________________________________________________________________

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

___________________________________________________________________________________________________________

Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov. di
nascita

___________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza/sede legaleComuneProv.

___________________________________________________________________________________________________________

TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA

S.p.A. ("Società " o "RECORDATI") in qualità di 2

diretto intestatario delle azioni rappresentante legale di ____________________

procuratore con potere di subdelega	creditore pignoratizio
riportatore	usufruttuario	custode	gestore

altro (specificare) _______________________

come da:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
2. Copia della carta di identità o documento equivalente

DELEGA

lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.02.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05.09.1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24.10.1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04.06.1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05.05.1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30.08.1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dal Dott. Gabriele Pedretti nato a Parma il 02.04.1987 (C.F. PDRGRL87D02G337G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03.09.1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese il 27.11.1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dall'Avv. Laura Pettinicchio nata a Milano il 23.06.1979 (C.F. PTTLRA79H63F205E), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano,

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di:

RECORDATI, convocata

per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 09.00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2025, sul sito internet della Società, all'indirizzo https://recordati.com/it, nella sezione "Investitori / Informazioni per gli Azionisti" e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) e pubblicato per

1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://recordati.com/it, nella sezione "Investitori / Informazioni per gli Azionisti", dedicato alla presente Assemblea. La delega, con gli allegati, devono essere recapitati con le modalità indicate nel presente Modulo.

2 Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

1

estratto sul quotidiano "il Sole 24 Ore" in data 20 marzo 2025, conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

2

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

______________________________________________________________________________ (inserire il nominativo del

delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_________________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di RECORDATI, codice ISIN IT0003828271, convocata, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 09.00, in unica convocazione.

O.1.

Relazione

del

Consiglio

di

Amministrazione;

Relazione

del Collegio

Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2024;

deliberazioni inerenti e conseguenti:

a) Bilancio al 31 dicembre 2024;

□

Favorevole

alla

proposta

presentata

da

.........................................

□ Contrario

□ Astenuto

.........................................

.........................................

b) destinazione dell'utile di esercizio 2024.

□

Favorevole

alla

proposta

presentata

da

.........................................

.........................................

□ Contrario

□ Astenuto

.........................................

O.2.

Nomina

del

Consiglio

di

Amministrazione:

a) determinazione del numero dei componenti

□

Favorevole

alla

del Consiglio di Amministrazione;

proposta

presentata

da

□ Contrario

□ Astenuto

.........................................

.........................................

.........................................

b) determinazione della durata in carica del

□

Favorevole

alla

Consiglio di Amministrazione;

proposta

presentata

da

□ Contrario

□ Astenuto

.........................................

.........................................

.........................................

c) nomina dei componenti del Consiglio di

□ Favorevole alla lista n.

Amministrazione;

...

e/o

presentata

da

□ Contrario a tutte le

□ Astenuto su tutte

.........................................

.........................................

liste

le liste

.........................................

d)

determinazione

del

compenso

dei

□

Favorevole

alla

componenti del Consiglio di Amministrazione;

proposta

presentata

da

□ Contrario

□ Astenuto

.........................................

.........................................

.........................................

e) esonero degli amministratori dagli obblighi

□

Favorevole

alla

di non concorrenza di cui all'art. 2390 del

proposta

presentata

da

□ Contrario

□ Astenuto

codice civile; deliberazioni inerenti e

..................................................................................

conseguenti.

.........................................

3

O.3. Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti ai
sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
a) deliberazione vincolante sulla prima sezione	□	Favorevole	alla
in tema di politica di remunerazione;	proposta	presentata	da		□ Contrario	□ Astenuto
	.........................................
	.........................................
	.........................................
b) deliberazione non vincolante sulla seconda	□	Favorevole	alla
sezione sui compensi corrisposti per l'anno	proposta	presentata	da		□ Contrario	□ Astenuto
2024.	..................................................................................
	.........................................
O.4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e	□	Favorevole	alla
disposizione di azioni proprie; deliberazioni	proposta	presentata	da		□ Contrario	□ Astenuto
inerenti e conseguenti.	..................................................................................
	.........................................
Luogo e Data			Firma (leggibile e per esteso)

4

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

…………………………………………………Lì, ………………….

Firma……………………………………...........................

I seguenti documenti:

1. la delega;
2. le istruzioni di voto;
3. copia della carta di identità o documento equivalente del delegante;
4. in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
5. copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

dovranno essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, , all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Italia), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea RECORDATI 2025"), entro le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2025.

________________________________________________________________

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

5

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLIARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, collaboratori e/o eventuali altri aventi causa dello Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

• Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
• +39028051133 / +3902877307.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

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