11/03/2023 - Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.: Press release (on "il Sole 24 Ore") - Extract of the call notice of the Ordinary Shareholders meeting 21.04.2023

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, il giorno 21 aprile 2023, alle ore 9:00, con le modalità di cui infra, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti:
2. 1. Bilancio al 31 dicembre 2022;
   2. destinazione dell'utile di esercizio 2022.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
4. 1. nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
   2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   3. determinazione del compenso.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
6. 1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
   2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2022.
7. Approvazione del piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari denominato
   "Piano di Performance Shares 2023-2025",previa revoca del "Piano di Stock Options 2021-2023"per l'assegnazione di stock options prevista per il 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114-bisdel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
8. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed

integrazioni, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa inoltre che al Rap- presentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni riguardanti:

• il capitale sociale di Recordati S.p.A. e la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 12 aprile 2023);
• la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresen- tante Designato dalla Società;
• il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
• la reperibilità del testo integrale delle proposte di de- liberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nel sito Internet della Società all'indirizzo https://www.recordati.it/it/investors/ assemblee_degli_azionisti/, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Andrea Recordati

Milano, 11 marzo 2023