RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A.
Sede legale in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS)
Capitale sociale pari ad Euro 253.984,60 interamente sottoscritto e versato
Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese del Molise: 00333320943 REA-IS: 24416
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (la "Società ") è convocata, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), il giorno 23 giugno 2025 alle ore 11:00, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria
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Costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale sociale a titolo gratuito, vincolata alla realizzazione di un prospettato programma di investimenti. Delibere inerenti e/o conseguenti.
Parte straordinaria
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Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più tranche e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento o gratuitamente, anche con l'esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, del Codice Civile, fino a massimi Euro 20.000.000 (inclusivi di sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, previa revoca della delega concessa con deliberazione assembleare del 27 marzo 2023. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e/o conseguenti;
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Proposta di modifica dell'art. 3 (oggetto sociale) dello Statuto; dell'art. 9 (Partecipazioni rilevanti - Patti parasociali - Disciplina applicabile) dello Statuto; dell'art. 10 (Offerta pubblica di Acquisto) dello Statuto; dell'art. 12 (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni) dello Statuto; dell'art. 15 (Assemblea dei soci - Convocazione dell'assemblea) dello Statuto; dell'art. 16 (Assemblea dei soci - Intervento e rappresentanza) dello Statuto, mediante introduzione di un nuovo art. 16.3-bis con riferimento alla partecipazione alle assemblee esclusivamente mediante rappresentante designato; e dell'art. 21 (Organo Amministrativo - composizione e nomina) dello Statuto. Delibere inerenti e/o conseguenti.
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, c.d. Decreto Cura Italia, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF").
A norma del suddetto Decreto Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF potranno, in alternativa, conferire allo stesso rappresentante designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo.
Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date: 12 giugno 2025), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, nonchè la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale
disponibile sul sito https://www.recuperoeticosostenibile.it, sezione "Corporate Governance > Assemblea degli azionisti".
Pettoranello del Molise (IS), 7 giugno 2025
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maria Valerio
Allegati
