Recupero Etico Sostenibile S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
e dell'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025.
Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: il Rappresentante Designato, dott. Gennaro Sassi, si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2, lettera f), del TUF, in quanto legato alla Società da rapporti di lavoro autonomo; (ii) il sostituto del Rappresentante Designato, dott. Nicola Pirolo, si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2, lettera f), del TUF, in quanto legato alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
Al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (di seguito, la "Società") convocata per il giorno 23 giugno 2025 alle ore 11:00 in unica convocazione, presso la sede legale della Società, Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo web https://www.recuperoeticosostenibile.it, sezione "Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
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Residente in (*) |
Via (*) |
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Telefono n. (**) |
Email (**) |
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Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata. (*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.
in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)
□ creditore pignoratizio □ riportatore - □ usufruttuario □ custode □ gestore □ altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………… Nome Cognome/Denominazione (*)
Nato/a a (*) Il (*) C.F. (*) Sede legale/Residente a (*)
relativamente a
n. (*) azioni ISIN Registrate sul conto titoli (1) n. presso l'intermediario ABI CAB
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario:
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)
DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA
-
che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
-
di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
-
che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
-
(in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nei paragrafi successivi.
(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome)
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione)
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Recupero Etico Sostenibile S.p.A., convocata presso la sede legale della Società, Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS), il giorno 23 giugno 2025 alle ore 11:00.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Parte ordinaria
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1. Costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale sociale a titolo gratuito, vincolata alla realizzazione di un prospettato programma di investimenti. Delibere inerenti e/o conseguenti. |
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una sola casella |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a Barrare una sola casella Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto |
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Parte straordinaria
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1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più tranche e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento o gratuitamente, anche con l'esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, del Codice Civile, fino a massimi Euro 20.000.000 (inclusivi di sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, previa revoca della delega concessa con deliberazione assembleare del 27 marzo 2023. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e/o conseguenti |
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una sola casella |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a Barrare una sola casella Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto |
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2. Proposta di modifica dell'art. 3 (oggetto sociale) dello Statuto; dell'art. 9 (Partecipazioni rilevanti - Patti parasociali - Disciplina applicabile) dello Statuto; dell'art. 10 (Offerta pubblica di Acquisto) dello Statuto; dell'art. 12 (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni) dello Statuto; dell'art. 15 (Assemblea dei soci -Convocazione dell'assemblea) dello Statuto; dell'art. 16 (Assemblea dei soci - Intervento e rappresentanza) dello Statuto, mediante introduzione di un nuovo art. 16.3-bis con riferimento alla partecipazione alle assemblee esclusivamente mediante rappresentante designato; e dell'art. 21 (Organo Amministrativo - composizione e nomina) dello Statuto. Delibere inerenti e/o conseguenti. |
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Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una sola casella |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a Barrare una sola casella Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto |
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(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
Allegati
