12/04/2024 - Recupero Etico Sostenibile S.p.A.: Relazione illustrativa 2° punto odg Assemblea del 29 aprile 2024

RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A.

Sede legale in Zona industriale snc, Pettoranello del Molise (IS)

Capitale sociale pari ad Euro 253.984,60 interamente sottoscritto e versato

Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese del Molise:

00333320943 REA-IS: 24416

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

• convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione

2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio di esercizio di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (la "Società ") al 31 dicembre 2023, che è stato sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone quindi di destinare come segue il predetto utile di esercizio:

1. Euro 761.953,80 da destinare a dividendo (Euro 0,06 per azione);
2. Euro 1.451.503,20 da riportare al successivo esercizio.

Il dividendo sarà messo in pagamento, se l'Assemblea ne approverà la distribuzione, a partire dal 22 maggio 2024, previo stacco della cedola il 20 maggio 2024. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata all'21 maggio 2024.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A:

• preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;
• esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457;

RES S.p.A.

Indirizzo sede legale: Zona Ind.le Pettoranello del Molise (IS) CAP 86090

Indirizzo PEC: res_impianti@pec.it - info@recuperoeticosostenibile.it

Tel. 0865.290645 - Partita Iva: 00333320943

DELIBERA

• • di destinare come segue l'utile di esercizio pari ad Euro 2.213.457:
  • 1. Euro 761.953,80 da destinare a dividendo (Euro 0,06 per azione), a lordo delle ritenute di legge;
    2. Euro 1.451.503,20 da riportare al successivo esercizio;
• di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra a partire dal 22 maggio 2024, con data di stacco della cedola al 20 maggio 2024, e record date al 21 maggio 2024, il tutto in conformità al calendario 2024 Euronext Growth Milan;
• di conferire in via tra loro singola e disgiunta e con facoltà di sub-delega, anche parziale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato nonché a tutto quanto occorrente per dare esecuzione a quanto precede."

Isernia, 12/04/2024

Firmato Maria Valerio Presidente del Consiglio di Amministrazione

RES S.p.A.

Indirizzo sede legale: Zona Ind.le Pettoranello del Molise (IS) CAP 86090

Indirizzo PEC: res_impianti@pec.it - info@recuperoeticosostenibile.it

Tel. 0865.290645 - Partita Iva: 00333320943