04/05/2021 - Renergetica S.p.A.: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI - ORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI

RENERGETICA S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

19 MAGGIO 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE

(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125‐ter T.U.F.)

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria presso la sede legale della Società per il giorno 19 Maggio 2021 alle ore 11.30, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. • *** ***

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2021.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.renergetica.com(sezione Investor Relations/Assemblee).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Renergetica S.p.A.:

• udita l'esposizione del Presidente;
• esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
• preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
• preso atto delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; delibera
• • di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di Euro 178.839,00, nonché la relazione degli Amministratori sulla Gestione, dei sindaci e della società di revisione;
  • di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;
  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"

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2. Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 178.839,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

• per Euro 20.106,00 a riserva legale;
• per Euro 158.733,00 a utili portati a nuovo

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Renergetica S.p.A.:

• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di
  revisione,

delibera

• di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio
  2020 di Renergetica S.p.A.pari a Euro 178.839,00 come segue:
• • per Euro 20.106,00 a riserva legale;
  • per Euro 158.733,00 a utili portati a nuovo.

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Egregi Azionisti,

con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno, Vi rammentiamo che in occasione della convocanda Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giungerà a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, conferito per un triennio nel corso della riunione assembleare tenutasi in data 10 maggio 2018. Si rende dunque necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della loro durata in carica e del relativo compenso, secondo le disposizioni del vigente statuto sociale e le altre prescrizioni applicabili.

In particolare, ai sensi degli articoli 18 e 19 dello statuto sociale di Renergetica, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, la quale ne determina il numero e la durata in carica, salvi i limiti massimi di legge.

Sempre ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l'osservanza di quanto precede sono considerate come non presentate.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione.

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