RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI
RENERGETICA S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
19 MAGGIO 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE
(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125‐ter T.U.F.)
Signori Azionisti,
con la presente relazione illustriamo le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede straordinaria presso la sede legale della Società per il giorno 19 maggio 2021 alle ore 11.30.
ORDINE DEL GIORNO
1. Modifica degli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 26 e 28 dello Statuto sociale e introduzione degli articoli 6-bis e 10-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
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PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. Modifica degli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 26 e 28 dello Statuto sociale e introduzione degli articoli 6-bise 10-bisdello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente, al fine, inter alia, di adeguare lo stesso alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020.
Segnaliamo che gli Emittenti AIM sono tenuti all'adeguamento dei propri statuti sociali vigenti in ossequio alle nuove disposizioni.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Renergetica vi propone di modificare lo statuto come segue:
TESTO VIGENTE
Articolo 1
Denominazione
La società è denominata Renergetica S.p.A.
Articolo 2
Sede
La Società ha sede nel comune di Genova. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.
TESTO PROPOSTO
Invariato
Invariato
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Articolo 3 |
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Oggetto |
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La società ha per oggetto: |
Invariato |
- lo sviluppo e la vendita di progetti nel campo delle energie rinnovabili, anche per mezzo d'investimenti propri anche attraverso apposite società veicolo;
- la produzione di energia prevalentemente da fonti rinnovabili;
- la costruzione, la gestione e la commercializzazione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione di energia, anche mediante concessione in affitto a terzi, sia in Italia sia all'estero, nonché l'acquisto, la vendita, la permuta o la costruzione di immobili, la loro conduzione nonché l'eventuale miglioramento, ampliamento e trasformazione;
- la commercializzazione della stessa energia, la commercializzazione dei diritti ad essa connessi, in conformità ai limiti stabili dalla legge e norme in materia vigenti e future;
- l'organizzazione e il coordinamento delle attività per la realizzazione in Italia e all'estero di opere di qualsiasi natura ingegneristica per la produzione e l'utilizzazione di energia nonché per l'analisi e soluzione di problemi di carattere ambientale e/o ecologico connesse alla realizzazione di dette opere;
- la prestazione di assistenza a soggetti terzi, volta all'individuazione di possibili finanziamenti e agevolazioni per la realizzazione di opere ingegneristiche per la produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica e per l'assolvimento delle relative procedure di ottenimento;
- servizi di consulenza, ingegneria ed asset management in campo energetico, anche erogati a terzi;
- il commercio, in tutte le sue forme di macchinari, attrezzi e utensili per la produzione e distribuzione dell'energia;
- attività di ricerca, consulenza, studio di fattibilità e assistenza; nonchè attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite al settore di cui alle precedenti lettere (a), (b) e
-
.
La società potrà stipulare contratti aventi a oggetto l'utilizzo di concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico, nonché di occupazione dei suoli e quant'altro necessario
e connesso alla produzione dell'energia elettrica e al suo trasporto.
Tutte le attività nei limiti consentiti dalla legge possono essere svolte sia in Italia sia all'estero. Sono espressamente escluse le attività professionali o riservate ad iscritti in appositi albi.
La società in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrò assumere partecipazioni e interessenza in altre imprese, società, consorzi, costituite i da costituirsi. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà assumere e concedere rappresentanze, commissionarie e concessioni di vendita per la commercializzazione degli stessi prodotti. La società potrà inoltre realizzare iniziative editoriali, multimediali, distribuire prodotti editoriali e pubblicitari e, come attività strumentale, organizzare corsi di formazione rivolti ai privati, ai professionisti e alle imprese operanti in tutti i settori.
La società potrà assumere mandati di agenzia e di rappresentanza di ogni genere.
La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie, ritenute utili e/o necessarie, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale e concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni altrui.
- espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").
Articolo 4
Durata
La durata della società è fissata fino al 31 Invariato dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Capitale e azioni |
Capitale e azioni |
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Il capitale sociale è fissato in euro |
Il capitale sociale è fissato in euro |
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1.105.829,73 |
1.105.829,73 |
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(unmilionecentocinquemilaottocentoventinove |
(unmilionecentocinquemilaottocentoventinove |
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virgola settantatre) ed è diviso in numero |
virgola settantatre) ed è diviso in numero |
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8.086.098 |
8.086.098 |
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(ottomilioniottantaseimilanovantotto) |
azioni, |
(ottomilioniottantaseimilanovantotto) |
azioni, |
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prive di indicazione del valore nominale. |
prive di indicazione del valore nominale. |
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È consentita, nei modi e nelle forme di legge, |
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, |
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l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai |
l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai |
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prestatori di lavoro dipendenti della Società o |
prestatori di lavoro dipendenti della Società o |
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di società controllate, mediante l'emissione di |
di società controllate, mediante l'emissione di |
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azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 |
azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 |
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cod. civ. L'assemblea in data 10 maggio 2018 |
Cod. Civ. cod. civ. L'assemblea in data 10 |
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con Verbale redatto dal Notaio Ugo Bechini di |
maggio 2018 con Verbale redatto dal Notaio |
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Genova in pari data, repertorio 14892, ha |
Ugo Bechini di Genova in pari data, repertorio |
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deliberato di aumentare il capitale sociale, in |
14892, ha deliberato di aumentare il capitale |
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via scindibile, per massimi euro 4.999.000 |
sociale, in via scindibile, per massimi euro |
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(quattromilioni |
novecentonovantanovemila), |
4.999.000 |
(quattromilioni |
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comprensivo |
di sovrapprezzo, |
mediante |
novecentonovantanovemila), |
comprensivo |
di |
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emissione azioni ordinarie, prive di valore |
sovrapprezzo, |
mediante emissione |
azioni |
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nominale, con esclusione del diritto di |
ordinarie, prive di valore nominale, con |
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opzione, in quanto riservato alla quotazione |
esclusione del diritto di opzione, in quanto |
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delle azioni sull'AIM Italia, e pertanto da |
riservato alla quotazione delle azioni sull'AIM |
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collocarsi presso investitori qualificati (come |
Italia, e pertanto da collocarsi presso |
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definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) |
investitori |
qualificati |
(come |
definiti |
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del TUF e dal combinato disposto degli articoli |
dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF |
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34 - ter, comma 1, lettera b) del Regolamento |
e dal combinato disposto degli articoli 34 - ter, |
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Emittenti e 26, comma 1, lettera d) del |
comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti |
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Regolamento Intermediari) e investitori non |
e 26, comma 1, lettera d) del Regolamento |
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qualificati, purché con espressa esclusione di |
Intermediari) e investitori non qualificati, |
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qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui |
purché con espressa esclusione di qualsivoglia |
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agli artt. 94 segg. del TUF e avvalendosi del |
forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 94 |
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regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del |
segg. del TUF e avvalendosi del regime di |
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Regolamento 11971, con termine finale di |
esenzione di cui all'art. 34-ter del |
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sottoscrizione al 31 dicembre 2019. |
Regolamento 11971, con termine finale di |
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Le azioni sono oggetto di dematerializzazione |
sottoscrizione al 31 dicembre 2019. |
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ai sensi di legge e di ammissione alla |
Le azioni sono oggetto di dematerializzazione |
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negoziazione su sistemi multilaterali di |
ai sensi di legge e di ammissione alla |
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negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e |
negoziazione su sistemi multilaterali di |
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seguenti TUF, con particolare riguardo al |
negoziazione, ai sensi di legge degli articoli |
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sistema |
multilaterale |
di |
negoziazione |
77-bise seguenti TUF, con particolare |
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denominato AIM Italia - Mercato Alternativo |
riguardo |
al |
sistema |
multilaterale |
di |
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del Capitale, organizzato e gestito da Borsa |
negoziazione denominato AIM Italia - Mercato |
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Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). |
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito |
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da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" il cui |
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regolamento degli emittenti emanato da |
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Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito |
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definito quale "Regolamento Emittenti AIM |
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Italia"). |
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Qualora le azioni risultassero essere diffuse |
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fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi |
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Disclaimer
Renergetica S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 maggio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 maggio 2021 13:45:07 UTC.
