RENOVALO S.p.A. SB
Assemblea Ordinaria
convocata per il giorno 30 maggio 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in data 3 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, e si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma
Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998
Parte 1 di 2
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di RENOVALO S.p.A. SB (di seguito, la "Società" o "RENOVALO"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di RENOVALO, convocata per il giorno 30 maggio 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in data 3 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, e che si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 14 maggio 2025, sul sito internet della Società https://www.renovalo.it (sezione "Investor Relations/Assemblee"), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" e pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 maggio 2025.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 28 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 30 maggio 2025), unitamente a:
-
copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
-
qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante
pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri; mediante una delle seguenti modalità alternative:
-
per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea RENOVALO 2025");
-
per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 28 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 30 maggio 2025), con le stesse modalità di cui sopra.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Dichiarazione del Rappresentante Designato
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)
Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
nato/a*il*
residente a*(città ) in*(indirizzo)
sede legale* (indirizzo) C.F*
* Telefono n. E-mail
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
-
comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
-
eventuali codici identificativi
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*azioni RENOVALO, registrate nel conto titoli n.* presso (intermediario depositario)* ABI CAB
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04/05/1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27/11/1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dal Dott. Francesco Florio nato a San Severo (FG) il 18/04/1998 (C.F. FLRFNC98D18I158R), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
nato/a a* il* _
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
□ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario
□ custode □ gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
□ altro (specificare)
Luogo/Data ,
Firma
(*) Obbligatorio
Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici) *
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 30 maggio 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in data 3 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, e si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma.
-
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)
FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(a)
FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA
(a) (b)
CONTRARIO
(c)
ASTENUTO
©
O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
………………………… (nominativo azionista)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
………………………… (nominativo azionista)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.3. Approvazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti
(barrare con crocetta)
………………………… (nominativo azionista)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:
O.4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
(barrare con crocetta)
………………………… (nominativo azionista)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
(barrare con crocetta)
………………………… (nominativo azionista)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
Campo non compilabile
Lista n e/o
presentata da
....................................
....................................
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
a La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante Designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
b Favorevole alla proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
c Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.
FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(a)
FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA
(a) (b)
CONTRARIO
(c)
ASTENUTO
©
O.4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Campo non compilabile
………………………… (nominativo azionista)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
(barrare con crocetta)
………………………… (nominativo azionista)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.5. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2025-2027, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:
O.5.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
Campo non compilabile
Lista n e/o
presentata da
....................................
....................................
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.5.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
Campo non compilabile
………………………… (nominativo azionista)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
-
CIRCOSTANZE IGNOTE
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:
CONFERMA LE
ISTRUZIONI
REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI
FAVOREVOLE
(d)
CONTRARIO
ASTENUTO
O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
………………
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
………………
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.3. Approvazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
………………
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:
O.4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
………………
d Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
CONFERMA LE
ISTRUZIONI
REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI
FAVOREVOLE
(d)
CONTRARIO
ASTENUTO
(barrare con crocetta)
(barrare con
crocetta)
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
………………
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
Lista n. ... e/o presentata da
.............................
.............................
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
………………
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
………………
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.5. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2025-2027, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:
O.5.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
Lista n. ... e/o presentata da
.............................
.............................
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
O.5.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
………………
(barrare con crocetta)
(barrare con crocetta)
-
MODIFICHE O INTEGRAZIONI
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:
|
CONFERMA LE ISTRUZIONI |
REVOCA LE ISTRUZIONI |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
|||
|
FAVOREVOLE (e) |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||
|
O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.3. Approvazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti. |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
……………… |
(barrare con crocetta) |
(barrare con crocetta) |
|
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare: |
|||||
e Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
Allegati
