MODULO DI SUB-DELEGA 1
Il/la sottoscritto/a
Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome
Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Prov. di nascita
Indirizzo di residenza/Sede legale Comune Prov.
Telefono E-mail
legittimato a votare con n. azioni RENOVALO S.p.A., ("Società " o "RENOVALO"), in qualità di
Delegato al voto da n. Azionisti titolari del diritto di voto come da copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun Azionista avente diritto
Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi
SUB- DELEGA
lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04/05/1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27/11/1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dal Dott. Francesco Florio nato a San Severo (FG) il 18/04/1998 (C.F. FLRFNC98D18I158R), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano,
ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria degli Azionisti di:
RENOVALO convocata
per il giorno 30 maggio 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in data 3 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, e che si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Luogo e Data Firma (leggibile e per esteso)
1Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo https://www.RENOVALO.it (sezione Investor Relations/Assemblee). Le sub-deleghe, deleghe, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: info@pec.renovalo.it, o all'e-mail info@renovalo.it, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea RENOVALO 2025"), entro le ore 12.00 del 29 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il medesimo orario del 2 giugno 2025.
Istruzioni di Voto:
(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)
Il Sottoscritto Sig./Sig.ra
(inserire il nominativo del delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)
ovvero se persona giuridica in alternativa
La (denominazione Ente/Società)
(vedi sopra)
autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di
RENOVALO, convocata:
per il giorno 30 maggio 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in data 3 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, e che si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma.
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O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti. |
□ Favorevole alla proposta presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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O.2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti. |
□ Favorevole alla proposta presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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O.3. Approvazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti. |
□ Favorevole alla proposta presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare: |
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O.4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; |
□ Favorevole alla proposta presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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O.4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; |
□ Favorevole alla proposta presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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O.4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; |
□ Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario a tutte le liste |
□ Astenuto su tutte le liste |
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O.4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; |
□ Favorevole alla proposta presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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O.4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. |
□ Favorevole alla proposta presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario |
□ Astenuto |
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O.5. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2025-2027, delibere inerenti e conseguenti. In particolare: |
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O.5.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale; |
□ Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario a tutte le liste |
□ Astenuto su tutte le liste |
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O.5.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale. |
□ Favorevole alla proposta presentata da ......................................... ......................................... |
□ Contrario |
□ Astenuto |
Luogo , Data
Firma (leggibile per esteso)
AZIONE DI RESPONSABILITÀ
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
…………………………………………………Lì, ……………….
Firma……………………………………...........................
I seguenti documenti:
-
la sub-delega;
-
le istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante;
-
copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;
-
nel caso il delegato sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
-
copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega;
-
nel caso l'Azionista delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
-
copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante;
-
copia della certificazione di accreditamento di ciascun Azionista delegante emessa dalla propria banca o intermediario,
devono essere recapitati alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: info@pec.renovalo.it, o all'e-mail info@renovalo.it, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea RENOVALO 2025"), entro le ore 12.00 del 29 maggio 2025 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il medesimo orario del 2 giugno 2025.
Firma (leggibile e per esteso)
in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).
Allegati
