RENOVALO S.P.A. SB VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 30 maggio 2025, alle ore 10:08, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea degli azionisti della Società Renovalo S.p.A. SB, che si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
-
Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
-
Approvazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
-
Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:
-
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
-
Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di
Amministrazione;
-
Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
-
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-
Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
-
-
Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2025-2027, delibere inerenti
e conseguenti. In particolare:
-
Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
-
Determinazione del compenso dei componenti iICoIIegio Sindacale.
-
Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, Guerino Cilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procede con la trattazione deIl'Assemblea.
A tal proposito il Presidente precisa che:
-
la Società, così come previsto nell'avviso di convocazione, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto Cura ltalia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020
n. 27, come modificato e prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, con la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, quale rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecles del TUF (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di seguito precisate, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Ra-ppresentante Designato;
-
ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura ltalia ed ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto - che prevedono la possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione - sia il Rappresentante Designato, sia gli amministratori, sia i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati o il personale di supporto incaricato dalla Società ai sensi di legge, possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione; a tal fine, la Società ha predisposto quanto necessario per
1
cónsentire l'intervento con mezzi di collegamento in videosonferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci,
, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario deIl'Assemblea, e ne ha dato tempestiva informativa agli interessati;
-
Io Studio Legale Trevisan & Associati, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, Io Studio Legale Trevisan & Associati ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazìone delle proposte presentate aII'AssembIea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, lo Studio Legale Trevisan & Associati si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti alI'Ordine del Giorno, lo Studio Legale Trevisan & Associati non esprimerà alcun voto per tali argomenti, come confermato dall'Avv. Andrea Ferrero, intervenuto in Assemblea in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati mediante mezzi di telecomunicazione;
-
in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto Cura ltalia, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-/?ov/es TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo TUF;
-
ai sensi del citato art. 106, comma 2, del Decreto Cura ltalia, e alle condizioni ivi previste, non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del presidente dell'Assemblea e del soggetto verbalizzante;
-
la seduta assembleare si intende svolta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma, luogo ove è presente il Presidente dell'Assemblea.
Il Presidente con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Samantha Pinna, presente, che accetta, e constata e dà atto che:
-
del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
-
Pierpaolo Michelangeli, mediante videoconferenza;
-
Rossella David, mediante videoconferenza; Paola Di Pasquale, mediante videoconferenza.
Ha giustificato la sua assenza il consigliere e presidente onorario Angelo Cilli.
-
-
del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci:
-
Vito Plantone, mediante videoconferenza;
-
Andrea Cinti, mediante videoconferenza.
Ha giustificato la sua assenza il sindaco effettivo Luigi De Lillo.
-
-
per il Rappresentante Designato è presente l'Avv. Andrea Ferrero, mediante videoconferenza.
Il Presidente dà, quindi, atto che:
-
il capitale sociale di Euro 1.000.053,57 è attualmente costituito da n. 11.200.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
-
alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie;
2
-
-
le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
-
in conformità alle disposizioni di Iegge e di Statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 14 maggio 2025 sia sul sito lnternet della Società sia, per estratto (contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c.), sul quotidiano ItaliaOggi;
-
per quanto noto alla Società e al Rappresentante Designato, non risulta l'esistenza di patti parasociali ai sensi degli articoli 2341-bis e 2341-ter del Codice Civile;
-
ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in pàrticolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe portate dagli intervenuti alle vigenti norme di lsgge e di Statuto;
-
ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE ("GDPR") e del decreto legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti alI'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
-
per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
Azionista
Azioni
%
GC CONSULTING S.r.l.
9.007.500
80,42%
PIERPAOLO MICHELANGELI*
1.000.300
8,93%
*di cui n. 400 azioni detenute direttamente e n. 999.900 detenute indirettamente tramite la Michelangeli Consulting S.r.l.
-
non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5% e alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.
-
riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
-
sono rappresentati in Assemblea - per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona deII'Avv. Andrea Ferrero, il quale, come sopra indicato, è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, numero 4 legittimativi al voto, rappresentanti numero 10.445.400 azioni ordinarie sul complessivo numero di 11.200.600 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale complessivamente pari al 93,2575% del capitale sociale;
-
l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
-
nei quindici giorni precedenti l'odierna Assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale e sul sito Internet della Società, a disposizione degli Azionisti, la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti aIl'Ordine del Giorno e, in paùicolare:
" *,"'
t ! ''
il fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) ''. relazione sulla gestione, iii) relazione del Collegio Sindacale, e iv) relazione della società di revisione;
'" - la relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del beneficio comune, redatta ai sensi dell'art. 1 commi 382 e 383 L. 208/2015, ed allegata al bilancio di esercizio;
il fascicolo di bilancio consolidato;
il bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2024;
la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte alI'Ordine del Giorno;
-
è pervenuta nei termini di Iegge e di Statuto n. 1 lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed i relativi allegati prescritti dalle applicabili disposizioni normative e statutarie, da parte delI'Azionista GC Consulting S.r.l., il quale propone la seguente lista di candidati:
-
Guerino Cilli, nato a Roma il 13 ottobre 1976, CF CLLGRN76R23H501D;
-
Pierpaolo Michelangeli, nato a Roma il 18 maggio 1983, CF MCHPPL83E18H501H;
-
Rossella David, nata a Tricarico il 23 agosto 1983, CF DVDRSL83M63L418M;
-
Angelo Cilli, nato a San Salvo ìl 5 gennaio 1949, CF CLLNGL49A05I 148S;
-
Paola Di Pasquale, nata a Isernia il 18 agosto 1977, CF DPSPLA77M58E335Q, quale amministratore indipendente.
L'unica lista presentata indica Guerino Cilli, quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
-
-
è pervenuta nei termini di Iegge e di Statuto n. 1 lista di candidati per la nomina dei membri del Collegio Sindacale ed i relativi allegati prescritti dalle applicabili disposizioni normative e statutarie, da parte delI'Azionista GC Consulting S.r.l., il quale propone la seguente lista di candidati:
Sindaci effettivi
-
Vito Plantone, nato a Noci il 22 settembre 1977, CF PLNVTI77P22F915V;
-
Andrea Cinti, nato a Roma il 4 febbraio 1971, CF CNTNDR71B04H501M;
-
Barbara Ricciardi, nata a Roma il 1 settembre 1965, CF RCCBBR65P41H501C.
Sindaci supplenti
1. Alessandro Bizzarri, nato a Roma BZZLSN72C31C773O;
il 31 marzo
1972,
CF
2. Aurora De Falco, nata a Bari il DFLRRA57T55A662P;
15 dicembre
1957,
CF
-
-
tali liste di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazìone e del Collegio Sindacale, inclusive degli allegati sono state pubblicate sul sito della Società in data 23 maggio 2025;
-
l'Assemblea risulta, quindi, validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.
-
Il Presidente precisa altresì che il Rappresentante Designato ha dichiarato:
- per quanto noto, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione e/o di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente e di Statuto; ciò in relazione a tutti i punti all'Ordine del Giorno;
4
-di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, salvo, del caso, ove diversamente indicato;
- di non aver ricevuto interventi, domande e/o proposte da parte degli aventi diritto da lui rappresentati. Ciò in relazione a tutti i punti all'Ordine del Giorno.
Il Presidente precisa, infine, che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea.
Passando alla trattazione del primo punto alI'Ordine del Giorno il Presidente, facendo presente che il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono state previamente messe a disposizione del pubblico, con il consenso unanime degli intervenuti ne omette la lettura. Il Presidente passa, quindi, ad illustrare le principali poste di bilancio e i risultati dell'esercizio.
Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di Euro 423.167,00 ed il bilancio consolidato con un utile di Euro 603.558,00. Con riferimento ai risultati di Renovalo, i ricavi delle vendite risultano essere pari a Euro 33.155.239 mentre ìl valore della produzione è pari ad Euro 33.256.399. L'EBITDA è passato da Euro 28.068.211 milioni nel 2023 ad Euro 1.582.529 milioni nel 2024, con una variazione del -94% ed una marginalità del 5%. L'lndebitamento Finanziario Netto di Renovalo, cash positive, al 31 dicembre 2024 si attesta a Euro 12.670.829, in netto miglioramento rispetto al saldo negativo di Euro 4.615.844 registrato al 31 dicembre 2023. Con riferimento ai risultati di Gruppo, i ricavi delle vendite risultano essere pari a Euro 33.443.879 milioni, mentre il Valore della produzione pari ad Euro 33.557.861. L'EBITDA è passato da Euro 28.212.194 milioni nel 2023 ad Euro 1.978.058 milioni nel 2024, con una variazione del -93% ed una marginalità del 6%. L'lndebitamento Finanziario Netto del gruppo "cash positive" al 31 dicembre 2024 si attesta ad Euro
12.479.361 milioni, in miglioramento rispetto al saldo negativo di Euro 4.615.844 registrato al 31 dicembre 2023.
Il Presidente, infine, rammenta che il bilancio contiene la relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del beneficio comune, redatta ai sensi dell'art. 1 commi 382 e 383 della L. 208/2015, allegata al bilancio di esercizio e che contiene:
la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
la valutazione dell'impatto generato;
una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo.
Il Presidente ricorda che in data 14 maggio 2025 la società di revisione ha emesso la propria relazione sia sul bilancio di esercizio, sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, senza rilievi.
Infine, il Presidente sottolinea, per quanto concerne la proposta dell'ammontare da destinare a riserva legale, che l'importo indicato nella nota integrativa (pari ad Euro 21.158,35), per un mero errore materiale, non risulta corretto e che, dunque, Io stesso debba intendersi rettificato in Euro 21.159,00, come risulta dalla Relazione illustrativa sulle proposte alI'Ordine del Giorno e dal comunicato stampa diffuso in data 30 aprile 2025, al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio.
Su invito del Presidente, prende, quindi, la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, comunica agli intervenuti che il Collegio ha svolto tutte le attività di vigilanza sulla Società, anche in collaborazione con la società di revisione e che, come attestato nella relazione del Collegio Sindacale - di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura -, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni.
Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta e dà, quindi, lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:
5
Allegati
