24/03/2023 - Reti S.p.A.: Presentazione della lista per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale

PANEGHINI

---Holding

Paneghini Holding Sri

Via Mazzini, 11 - 21052 Busto Arsizio VA

Tel: +39 0331.357.400

C.F. - P.lva: 03777950126 r.e.a. Varese - 378277 capitale sociale: € 200.000 paneghiniholding@legalmail.it

24.03.2023

Spettabile

Reti S.p.A.

Via Dante, 6

21052 Busto Arsizio (VA)

- ViaPEC-

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale

La Scrivente Paneghini Holding S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), via Mazzini, n. 11, Cod. Fisc. 03777950126, in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, sig. Bruno Paneghini,

Facendo riferimento all'Assemblea di Reti S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02184920128 (di seguito anche la "Società"), convocata per il giorno 31 marzo 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

Premesso che

La scrivente è titolare di complessive n. 10.000.000 azioni di Reti S.p.A., pari all'80,01%, del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata emessa il 24 marzo 2023.

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 27 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

Sindaci Effettivi

1. Paola Castigliani - nata a Busto Arsizio (VA), il 24 luglio 1961, Cod. Fisc. CSTPLA61L64B300W, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 12223 - Presidente;
2. Matteo Cipriano - nato a Padova, il 10 agosto 1974, Cod. Fisc. CPRMTT74M10G224G, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 130385;

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Spettabile

Reti S.p.A.

Via Dante, 6

21052 Busto Arsizio (VA)

24 marzo 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Reti S.p.A.

La sottoscritta PAOLA CASTIGLIONI, nata a Busto Arsizio (VA) il 24.7.1961, codice fiscale CSTPLA61L64B300W, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Reti S.p.A. ("Reti" o la "Società") presentata da Paneghini holding Srl, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 31 marzo 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

1. dichiara di accettare la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Reti e di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
2. attesta, sotto la propria responsabilità:
3. • l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
   • il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Reti e, in particolare:
   • 1. i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
     2. 1. non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e (y) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; e
     3. i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

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1. i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia:

X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

oppure, in assenza del requisito che precede relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili per almeno un triennio

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Tipologia di attività

Descrizione dell'attività svolta

attivitàdi amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in

materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche,

strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a

quello di attività dell'impresa;

X di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; e (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria; e

X di non essere destinatario di alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

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