11/04/2025 - Reway Group S.p.A.: Estratto avviso di convocazione

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI REWAY GROUP S.P.A.

I Signori Azionisti di Reway Group S.p.A. (la "Società ") sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10,00 e, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2025 alle ore 10,00, presso la Sede Amministrativa di via Canale Scuro snc, 54016 Licciana Nardi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
5. 1. Nomina di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106 del decreto Legge 18/2020 (convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dalla Legge n. 15 del 21.2.2025)., la Società ha deciso che la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, con le modalità riportate nell'avviso di convocazione, restando escluso l'intervento in Assemblea da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Società ha designato Computershare S.p.A., con uffici in via Nizza 262/73, 10126, Torino, quale rappresentante designato dalla Società ("Rappresentante Designato").

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità precisate nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 18.3 dello Statuto, l'intervento in Assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, del segretario, dei rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato avverrà esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di

voto nel rispetto dell'art. 19.6 dello Statuto, con modalità di collegamento che saranno ad essi individualmente comunicate dalla Società.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale e i diritti di voto, (ii) le modalità di svolgimento dell'Assemblea, (iii) la legittimazione all'intervento e al voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (17 aprile 2025); (iv) la delega al Rappresentante Designato; (v) il diritto di porre domande;

1. la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.rewaygroup.com, sezione "Investor Relations/Assemblee degli azionisti", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", nei termini di legge.
   Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito internet della Società www.rewaygroup.com, sezione
   "Investor Relations/Assemblee degli azionisti", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", e con le altre modalità previste dalla legge.
   Licciana Nardi, 11/04/2025
   Il Presidente

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(Paolo Luccini)