MODELLO DI DELEGA
per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 30/04/2025 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 05/05/2025
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 30/04/2025 alle ore 11:00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 05/05/2025 alle ore 11:00, stesso luogo, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e connesse.
- Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Società di Revisione per il triennio 2025-2027, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- Ratifica della nomina per cooptazione dell'Avv. Francesca Mambelli quale Membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e connesse.
- Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/02/2025, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 31/03/2025. Deliberazioni inerenti e connesse.
- Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2024.
con il presente modulo, il sottoscritto____________________________________________(1) nato a
________________________________________(*)eresidentein
________________________________________________(*), preso atto del contenuto dei documenti relativi
agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo(2):
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[ ] |
azionista di Rosetti Marino S.p.A. in quanto titolare di n. _______________ azioni ordinarie |
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[ ] |
legale rappresentante di __________________________, titolare di n. ___________ azioni ordinarie |
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[ ] |
titolare del diritto di voto relativamente a n. _________ azioni ordinarie in qualità di |
DELEGA
il sig.___________________________(*), nato a ___________________________(*) il ____________ (*) ad
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intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea |
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DATA _________________ |
FIRMA__________________________________ |
Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:
[ ] viene esercitato dal delegato discrezionalmente
[ ] non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.
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DATA _________________ |
FIRMA__________________________________ |
(1) Nome completo del delegante
(2) Apporre una croce sulla voce che interessa
(3) Indicare il titolo giuridico (usufruttuario, detentore in pegno, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni
(*) Dati obbligatori
Allegati
