05/04/2019 - Sabaf S.p.A.: Avviso di convocazione Assemblea ordinaria 7 maggio 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede sociale

(BS) Via dei Carpini n. 1

alle ore 10,30 per il giorno 7 maggio 2019, in unica convocazione, per discutereOspitalettodeliberare sul seguente

1)

Ordine del giorno

Presentazio e del Rapporto Annuale 2018;

2)

Relazione finanziaria al 31 dicembre 2018;

2.1

pprovazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di

Amministrazione sulla

Relazione

della Società di

Revisione; Relazione del Collegio

2.2

Sindacale; Delibere inerentigestione;conseguenti;

Delibera in ordi

alla proposta di dividendo;

3) Relazione sulla Remunerazione; Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-terdel D.Lgs.

4)

58/1998;

integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Nomina di un

5)

AutorizzazioneAmministratoreallaall'acquisto

disposizione di

proprie, previa revoca, per la parte non eseguita

della delibera dell'8 maggio 2018; Delibere inerentazionie conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale

Sabaf S.p.A., intera

ente sottoscritto e versato, è di Euro 11.533.450 composto da n.

11.533.450 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna.

Ad ogni azione è

un voto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5-bis dello Statuto, il titolare di azioni ordinarie

dispone di due votiattribuitop azione, ove ricorrano

supposti e le condizioni previsti dalla normativa (anche

vigente, relativamente alle azionipreossedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi

regolamentare)previa iscrizione nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 5-quater dello Statuto mede imo (c.d. voto

maggiorato). Il regolamento sul voto maggiorato e l'elenco degli azionis

con partecipazione superior al 5%

che hanno ch esto l'iscrizi

ne ell'el

nco speci le s

no pubblicati sul sito internet www.sabaf.it, alla sezione

"Investitori/Corporate Governance/Voto Maggiorato"

Alla data odierna,

dati relativi al numero di azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili

risultano i seguenti:

Azioni

il capitale sociale

Numero diritti di voto

maggiorato

400.000

800.000

La Società,

a data di pubbl cazione d

l presente avviso

di convocazione, è titolare di n. 514.506 azioni

proprie, parial 4,461% del capitale sociale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bisdel D.lgs. 58/1998 soci che, anche congiuntamente, rapprese tino almeno un

quarantesimo

del

capitale

sociale possono chiedere,

entro dieci giorni

dalla pubblicazione dell'avviso di

convocazione dell'Assemblea dei Soci, l'integrazion

d ll'elenco delle materie da trattare,

ndicando nella

omanda gli ulteriori argomenti posti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine

del giorno.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei soci proponenti, una re

che riporti la

delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongonolazione

trattazione ovve

la motivazione relativa alle ulteriori

proposte di deliberazione presentate su materie già

all'ordine del giormotivazione.

norma di legge, su proposta

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera,

d gli amministratori

sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le

dell'elenco

delle materie da trattare ovvero

nuove proposte dovra no pervenire tram

inviointegrazionimezzo raccomandata inviata alla Società, in Ospitaletto (BS), Via dei Carpini n. 1, ovvero mediante

comunicazione in via elettronica all'indirizzo di posta certificata sabaf@legal.sabaf.it. La domanda dovrà

essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione delle

zioni complessivamente detenute

della relativa percentuale del capitale sociale nonché d lle certif

attestanti la titolarità della partecipazione azionaria, nonché una relazione sulle materie

di cuiicazioniess

propongono la trattazione.

su materie

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di

già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazionedeliberazionepresente avviso

di convocazione, almeno 15 giorni prima

quello fissato per l'Assemblea in

. Le ulteri

ri

prop ste di deliberazione su materie già all'ordine

giorno verranno messeunicadisposiz

del pubblico con

le modalità

di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del

TUF contestualmente alla

pubblicazioconvocazionedella notizia

della presentazione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

ad

Ai sensi dell'art. 83-sexies

del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 9 dello St tuto Soci le, sono

intervenire

Assemblea coloro cui spetta il diritto

voto sulla base

della comunicazione fattalegittimatiall Società

da parte dell'intermediario

abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle

proprie scritture

contabili relative al

della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data

fissata per l'Assembleatermineunica

(25 aprile 2019). Le registrazioni in accredito o in addebito

compiute sui conti successivamenteconvocazionetale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del

diritto di voto

Assemblea.

Coloro che risultino titolari del diritto di voto successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire

e votare n Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in As emblea possono farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle

dispos zioni di legge e regolamentari,

do il modulo di delega reperibile presso la sede legale, in

Via dei Carpini n. 1, 25035 Ospital

tto sottoscriven(BS), sul sito internet www.

.it nella sezione Investor

.

La delega può essere

rasmessa mediante raccomandat

indirizzata sabafSabaf S.p.A., Via dei CarpiniRelations. 1, 25035

Ospitaletto (BS)

(all'attenzione della Direzione Amministrativa

e Finanziaria) o mediante

elettronica

all'indirizzo

di posta

ce ificata: sabaf@legal.sabaf.it. Qualora

il rappresentante consegninotificatrasmetta alla

Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità

la conformità della

all'originale l'identità d l delegante.

di voto.

delega ha effettodelegaper sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzio

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-terdel D. Lgs. 58/1998 coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande

sulle materie all'ordine del giorno anche prima del

. Le

devono essere

per

iscritto

invio

mezzo raccomandata inviatl'assembleaalla Società, domandeOspitaletto (BS), Via deiindirizzateCarpin

n. 1

ovvero

mediantediritto

comunicazione

all'indirizzo di posta certificata

.sabaf.it.

Hanno

ottenere rispostaelettronicacol

che attestano la titolarità dellesabaf@legalazioni: tal fine, dovrà essere

prodotta, anche successivamente alla domanda

con le stesse modalità

per l'ino t o di quest'ultima,

una certificazione rilasciata dall'intermediario at

la titolarità delleprevisteazio

capo al richiedente stesso

con validità alla suddetta data. Nel caso l'azionistestanteabbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione

di legittimazione per partecipare all' ssemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di

tale

comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

loro pertinenza

Alle domande

ntro le ore 18.00 del 2 maggio 2019 è data risposta, verificata

la legittimazio pervenutedel richiedente, al più

ardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire

una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La

relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di

Amministrazionedocumentazionele

proposte

sulle

materie poste all'ordine del iorno, verrà messa a

del pubblico nei terminideliberativecon le modalità previste dalla normativa vigente,

con facoltà degli

disposizioneAzionisti di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documen azione sarà

presso la sede legale e sul sito internet della Società www.sabaf.it, nella sezione Investitori, nonchédisponibilesul sito

stoccaggio autorizzato emarketstorage.com.

Ospitaletto (BS), 5 aprile 2019

SABAF S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Saleri