"SABAF S.P.A"
sede in Ospitoletto (BS) Via Dei Corpini n.1 Copitole Euro 12.686.795,00 interomente versoto
-Registro delle Imprese di Brescio e Codice Fiscole n.032d4470179-
VERBALE DI ASSEMBLEA
Oggi 29 aprile 2025, alle ore dieci e minuti trenta.
In Ospitolefio (BS), nel fabbricato in Via Dei Carpini n.1, si é riunita I'assembIea ordinaria degli ozionisti in unica convocazione.
II Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Claudio Bulgarelli, collegato alla presente riunione in video-conferenza, porge a tutti un cordiale saluto e, come consentito daII'art. 10 dello statuto sociale chiede il consenso deII'AssembIea affinché assuma la presidenza i Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato Pietro lotti e svolga Ie funzioni di segretario il Notaio Paolo Cherubini del Collegio Notarile di Brescia.
Nessuno opponendosi, prende quindi la parola il Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato, Pietro lotti, il quole constata e da alto che.
I'assemblea degli ozionisti é in unica convocazione e pertanto ai sensi delle norme di legge vigenti é validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in assembles;
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con avviso pubblicato sul sito internet della societo e presso il mec-conismo di stoccaggio autorizzoto sul sito https://www.emarketstorage.com il 28 marzo 2025, nel rispetto delle formalito e dei termini previsti ctoII'articoIo 8 del vigente statuto sociale, é stata convocata in questo luogo, per questo giorno, olle ore 10.30 I'assembIea della societo;-
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un estrafto deII'avviso di convocazione é stato pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 28 marzo 2025;
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ai sensi deII'art. 10d del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché deIl'art. 3 comma 14-sexies del Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, come convertito con Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che ha esteso I'effica-cia delle misure contenute nel predetto art. 106 alle Assemblee tenute entro il 31 dicembre 2025, I'intervento in Assembler degli Azionisti do parte di coloro ai quali spetta il dirifto di voto é consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguentemente la Societo ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede in Milano, Via Moscheroni n. 19 - di rappresentare gli Azionisti ai sensi deII'art. 135-undecies del TUF e delle summenzionate disposizioni normative (il "Pappresentante Designato");
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I'intervento alI'AssembIea dei soggefti legiftimati (i componenti degli Orgoni sociali, il Segretario incaricato e il I appresentante Designs-to), puo avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con e modalita che ad essi sono state individualmente comunicate, senza necessita che si trovino nel medesimo luogo, ai sensi del citato art. 10d del Decreto Legge n. I 8/2020 e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;
del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al medesimo, i onsiglieri signori Beschi Gianluca, Toscani Daniels e Potesto Alessandro, mentre i Consiglieri Bulgarelli Claudio, Presidente, Mourelli Fran-
cesca Michela e Ciambellotti Laura sono collegati alto presente riunione in videoconferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 10d del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, assenti giustificati i Consiglieri Saleri Cinzia e Menichetti Federico;
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che deII'organo di controllo é presente il Sindaco Effettivo signor Vi-venzi Mauro Giorgio mentre i Sindaci Effeftivi signore Tronconi Alessandro, Presidente e Zunino de Pigner Maria Alessandro sono collegate alla presente riunione in videoconferenza nel rispetto della Iegge e come consentito dal sopracitato art. 10d del Decreto Legge 18 del l7 marzo 2020;
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I'eIenco nominativo dei titolari del diritto di voto che partecipano aII'assembIea tramite il rappresentante designato, con I'indicazione del numero dei rispeftivi diritti di voto di ognuno, saro allegato al verbale deIl'ossembIea, completo di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente; I'eIenco stesso riportera, inoltre, gli eventuali soggetti votanti n qualita di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari nonché I'indi-oazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario, si
›ono astenuti o si sono dichiarati non votanti per ogni votazione, ed il relativo numero di voti:
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gli azionisti di cui al citato elenco sono iscrifti nel libro soci a termini di legge e di stuiuto;
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ie comunicazioni degli intermediari ai fini deIl'intervento in assem-
blea dei soggetti legittimati sono state effeftuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto. Ricorda che il dirifio di voto inerente alle azioni per Ie quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui al quinto comma deII'articoIo 120 ed ol primo comma deIl'articolo 122 del Testo Unico della Finanza non puo essere es=rcitatu:
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non risulta sia stata promossa, in relazione aII'assembIea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell' articolo 13d del Decreto Legislativo 58/1998;
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non risultano pervenute prima deII'assembIea domande sulle coterie aII'ordine del giorno ai sensi deII'articoIo 127-ter del Testo Unico della Finanza;
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to svolgimento della presente assembles é disciplinato dal Pegola-
mento Assembleare della societo;
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la relazione illustrative degli omministratori sulle proposte concernenti Ie coterie poste aIl'ordine del giorno é stata messa a disposizione nei modi e nei termini di legge,
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Io statuto sociale prevede I'istituto del dirifio maggiorato e che pertanto alla data odierna, i dati relativi al numero di azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili risultano i seguenti:
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Azioni ordinarie composte da n. 7.034.278 (settemilionitrentaquaftro-miladuecentoseftantofto) azioni del valore nominale di Euro l (uno) cadauna che compongono il capitale sociale con n. 7.034.278 (set-temilionitrentaquaftromiladuecentoseftantofto) diritti di voto:
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Azioni ordinorie con voto maggiorato composte do n. 5.d52.517 (cinquemilioniseicentocinquantaduemilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna che compongono ii caprraie sociale =u i›. i i.out.use tunoicimiponiTrecenTocinquo-
milatrentaquattro) dirifii di voto;
per un totole di n. 12.68d.795 (dodicimilioniseicentooftantaseimilaset tecentonovontacinque) azioni ordinarie a fronte di n. I 8.339.312 (di-ciottomilionitrecentotrentanovemilatrecentododici) diritti di voto. @uincli il Presidente da atto che:
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gli ozionisti che possiedono dirifto di voto in misura superiore al 5%, secondo Ie risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono:
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@uaestio Capital Management SGD S.p.A, n. 4.613.380 (quattromi-
lioniseicentotredicimilatrecentoottanta) dirifti di voto. pari al 25,1d%
(venticinque virgola sedici per cento,
Cinzia Saleri S,a.p.A., n. 4.131.053 (quattromilionicentotrentunomila-cinquantatré) diritti di voto, pari al 22,53% (ventidue virgola cinquan-tatré per cento,
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Fintel s.r.I. n. 1.748.722 (unmilionesettecentoquarantottomilasette-
centoventidue) dirifti di voto, pari al 9,54% (nove virgola cinquanta
quattro per cento)
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Montinvest s.r.I., n. 1.235.000 (unmilioneduecentotrentacinquemila)
diritti di voto, pari al d,73% (sei virgola settantatré per cento)
Paloma Pheem Investments, Inc., n. 1.031.683 (unmilionetrentunomi-laseicentoottantatré) diritti di voto, pari al 5,63% (cinque virgola ses-sontatré per cento):
la societo possiede, alto data odierna, n. 238.983 (duecentotrentot-tomilanovecentooffantatré) azioni proprie, pari al 1,884Oâ (uno virgola sttocentoottantaquaftro per cento) circa del capitale sociale, senza dirifto di voto;
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sono state adempiute tutte ie incombenze previste dalla legge:
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la societa non é a conoscenza deII'esistenzo di patti parasociali stipulati tra i soci.
@uindi il Presidente dichiara che:
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é stato effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe alle
norme di legge e di statuto ed é stata accertata I'identito e la Iegitti-
mazione degli intervenuti:
nessuno ha fafto opposizione agli argomenti posti alI'ordine del giorno e non risultano pervenute alia societo richieste di integrazione del
medesimo ordine, né proposte di deliberazione su materie gio
aII'ordine del giorno, oi sensi deIl'articoIo 126-bis del Testo Unico della
Finaii‹o:
ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali i dati dei partecipanti aII'assembIea sono stati raccolti e
trottati dalla societo esclusivamente ai fini deIl'esecuzione degli
adempimenti assembleari e societari obbligatori; la riunione é oggetto di registrazione con Io scopo esclusivo di facilitare la verbalizzazione, non potendo delta registrazione essere oggefto di comunicazione e di diffusione. Precisa che tufti i dati ed i supporti audio, unitamente ai documenti prodotti durante I'assemblea saranno conservati presso la sede della societa.
Do atto che il Pappresentante Designato Computershore S.p.A., in
oersona della dott.ssa Chiocca Lorena collegata alla presente riunione in videoconferenzo nel rispefto della legge e come consentito dal
sopracitato art. 10d del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 rappresenta n. 41 (quorantuno) titolari del diritto di voto portatori di:
- n. 8.01 l .976 (ottomilioniundicimilanovecentosettantasei) azioni depositate ai sensi di legge, sul totale delle n. 12.d8d.795 (dodicimilioni-seicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) azioni emesse, pari al d3,l52088% (sessantatré virgola centocinquantaduemilaottantofto per cento) del capitale sociale;
n. 13.203. 155 (tredicimilioniduecentotremilacentocinquantacinque) voti, sul totale dei n. I 8.339.312 (diciottomilionitrecentotrentanovemi-latrecentododici) voti, pari al 71,993731% (settantuno virgola nove-centonovantatremilosettecentotrentuno per cento) dei voti totali. Dichiara che la presente assembles é pertanto validamente costituito in sede ordinaria, ai sensi di legge, di statuto e del vigente regolamento ed atta a deliberare sul seguerta:
"ORDINE DEL GIORNG
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Relazione finanziorio of 31 dicembre 2024: relazione del Consiglio di Amministrozione sullo gestione comprensiva della rendicontozione di sostenibilito; relozioni della Societa di Revisione e del Collegio Sin -docole; opprovazione del biloncio di esercizio ol 31 dicembre 2024.-
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Delibere in ordine alto destinozione delI'utiIe e alto proposto di dividendo.
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Relazione sullo politics in moterio di remunerozione e sui compensi
corrisposti - delibere in ordine alia seconds sezione oi sensi del com -ma 6 deII'ort. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. -
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Autorizzozione oII'ocquisto e alia disposizione di ozioni proprie, previa revoco, per la porte non eseguito, deII'outorizzozione conferito con delibere delI'8 moggio 2024; delibere inerenti e conseguenti. --
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Informotivo del Consiglio di Amministrozione in merito oII'incorico conferito alto societa di revisione per I'attestozione della conformito della rendicontozione di sostenibilito.".
Punto 1 oll'ordine del oiorno
Quindi il Presidente passa alia trattazione del primo punto oII'ordine! del giorno.
Relazione finonziorio of 31 dicembre 2024: relazione del Consiglio di Amministrozione sullo gestione comprensiva della rendicontozione di sostenibilito; relozioni della Societo di Revisione e del Collegio Sindo-cole; opprovozione del biloncio di esercizio ol 31 dicembre 2024.
L'illustrazione del bilancio di esercizio é contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrozione sulla gestione depositata presso la sede di Sabaf S.p,A. (di seguito "Sabaf" o la "Societo"), sul sito internet https://www.sabafgroup.com e con Ie altre modalito previste dalla normativa regolamentore vigente, insieme al progetto di bilancio d'esercizic› e al bilancio consolidato, alia Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Societo di Pevisione, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Sabaf, tra Ie prime societo a livello internazionale a cogliere il trend della rendicontazione integrate, intende proseguire net cammino intrapreso, consapevole che un'informativa integrate, completa e trasparente e in grado di favorire sia Ie imprese stesse, anraverso una
migliore comprensione deII'articoIazione della strategia e una maggiore coesione interna, sia la comunito degli investitori, che puo cosi comprendere in modo piu chiaro il collegamento tra la strategic, la governance, la sostenibilita e ie performance aziendaIi.-
In quest'oftica, il Papporto Annuale del gruppo Sabaf (il "Gruppo") diviene strumento strategico che evidenzia come Ie scelte aziendali siano guidate daIl'equiIibrio tra performance finanziarie e crescita sostenibile, con I'obiettivo di creare un valore duraturo.
II Papporto Annuale si compone della Relazione sulla Gestione, del Bilancio Consolidato e del Bilancio d'esercizio di Sabaf S.p.A. In particolare, la Relazione sulla Gestione include la Pendicontazione Consolidata di Sostenibilito 2024 del Gruppo, redatta in conformito al Decreto Legislativo n. 125 del 6 seftembre 2024 e agli European Sustai-nability Reporting Standards (ESCS).
La Pendicontazione Consolidate di Sostenibilito copre I'intera catena del valore a monte e a valle del Gruppo, la quale é stata considerate nella valutazione della rilevanza per identificare impatti, rischi e opportunito rilevanti. Nelle apposite sezioni, inoltre, sono presentate Ie informazioni riguardanti politiche, azioni e obiettivi relativi alia catena del valore a monte e a value.
Quindi il Presidente, ringraziando il personale dipendente, il Collegio Sindacale, la societa di revisione e ie Autorito di controllo per la fafti-va collaborazione, invita gli ozionisti ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, che si é chiuso con un utile di esercizio pari a Euro 1.327.683,00 (unmilionetrecentoventisettemilaseicentooftantatré virgola zero zero).
VOTAZIONE N. 1
II Presidente invita pertanto i Signori Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberozione:
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"L'AssembIea degli Azionisti:
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preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrozione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Societa di Pevisione;
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esaminato e discusso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che si é chiuso con un utile di esercizio di Euro 1.327.d83 (unmilionetrecen-toventiseftemilaseicentoottantatré)
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deIibe e
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024".
Do atto che sono tuftora rappresentati n. 41 (quarantuno) titolari del dirifto di voto portatori di n. 13.203.155 (tredicimilioniduecentotremila-centocinquantocinque) voti, pari al 71,993731% (settantuno virgola novecentonovantatremilasettecentotrentuno per cento) dei voti totali.
Prende quindi la parola la doft.ssa Chiocca Lorena in rappresentanza di "COMPUTEPSHAPE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relative alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione é il se-guente.-
FAVOPEVOLIALL'APPPOVAZIONE
Allegati
