Milano, 06 dicembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. ('Salini Impregilo' o 'Società '), riunitosi in data odierna, preso atto delle dimissioni dei Consiglieri Marina Brogi, Raffaella Leone, Geert Linnebank e Giacomo Marazzi, ha assunto le seguenti determinazioni in tema di governo societario della Società, protese al miglior raggiungimento degli obiettivi inerenti il Progetto Italia:
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Nomina per cooptazione di cinque nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società[1], designati da Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A., nelle persone di:
- Donato Iacovone, con funzioni di Presidente
- Francesca Balzani
- Pierpaolo Di Stefano
- Giuseppe Marazzita
- Marina Natale
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Istituzione di un Comitato Strategico, per tutta la durata del Progetto Italia, con funzioni di natura istruttoria, consultiva e di supervisione e valutazione delle attività connesse all'implementazione e attuazione del Progetto Italia, composto dai seguenti Amministratori:
- Francesca Balzani Amministratore Indipendente
- Pierpaolo Di Stefano Amministratore non Indipendente
- Nicola Greco Amministratore Indipendente
- Marina Natale Amministratore Indipendente
- Pietro Salini Amministratore Delegato
Il Presidente del Comitato Strategico sarà nominato nella prima riunione di insediamento del Comitato medesimo.
- Variazione della composizione dei Comitati endo-consiliari, come di seguito riportato:
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità , con funzioni consultive e propositive ai sensi delle previsioni di cui all'art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate ('Codice'):
- Mario Cattaneo (con funzioni di Presidente) Amministratore Indipendente
- Francesca Balzani Amministratore Indipendente
- Nicola Greco Amministratore Indipendente
- Marina Natale Amministratore Indipendente
- Ferdinando Parente Amministratore Indipendente
- Franco Passacantando Amministratore Indipendente
Comitato per la Remunerazione e Nomine, con funzioni consultive e propositive ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del Codice:
- Ferdinando Parente (con funzioni di Presidente) Amministratore Indipendente
- Nicola Greco Amministratore Indipendente
- Giuseppe Marazzita Amministratore Indipendente
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con le funzioni e i compiti di cui alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società e alla normativa di legge e regolamentare vigente:
- Giuseppina Capaldo Amministratore Indipendente
- Giuseppe Marazzita Amministratore Indipendente
- Ferdinando Parente Amministratore Indipendente
Il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sarà nominato nella prima riunione di insediamento del Comitato medesimo.
- Approvazione, con l'unanime parere favorevole dei Consiglieri Indipendenti, talune modifiche alla Proceduraper le Operazioni con Parti Correlate, volte a riflettere la nuova composizione del Comitato (la nuova versione è disponibile sul sito internet www.salini-impregilo.com, sezione 'Governance').
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Con riferimento ai neoeletti Consiglieri Francesca Balzani, Giuseppe Marazzita e Marina Natale, che hanno attestato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza ('D.Lgs. 58/1998') e dal Codice il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, ha altresì verificato il possesso di tali requisiti.
La composizione del Consiglio di Amministrazionerispetta l'equilibrio fra i generi e continua a presentare un significativo numero di indipendenti, in linea con la migliore prassi.
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I curricula dei Consiglieri di Amministrazione di odierna nomina sono disponibili sul sito internet della Società www.salini‐impregilo.com, all'interno della sezione 'Governance'.
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L'Amministratore Delegato Pietro Salini rinnova il proprio personale ringraziamento a Marina Brogi, Raffaella Leone, Geert Linnebank e Giacomo Marazzi per l'importante contributo dai medesimi dato alla crescita aziendale, con la loro esperienza e professionalità .
[1]Detti Consiglieri resteranno in carica sino alla prossima assemblea degli Azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito a dette nomine ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ.
Allegati
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Salini Impregilo S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 06 dicembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 06 dicembre 2019 13:45:08 UTC
