RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
SECO S.P.A.
SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 16
DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE
redatta ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2441 del codice civile e 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Seco S.p.A. ("Seco" o l'"Emittente" o la "Società") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 11:30 in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al punto 1) dell'ordine del giorno dell'Assemblea della parte straordinaria:
- Proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'Assemblea in data 28 luglio 2023, a servizio del "Piano di stock option 2024-2027 per l'amministratore delegato" approvato dalla medesima Assemblea. Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Con la presente relazione (la "Relazione") - redatta ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, dell'art. 125- ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), e dell'art. 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") - si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni delle proposte relative all'argomento posto al punto 1) all'Ordine del Giorno della parte straordinaria.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'Assemblea Straordinaria in data 28 luglio 2023 ("Assemblea 2023"), finalizzata a creare la provvista di azioni necessarie a servizio del "Piano di stock option 2024-2027 per l'amministratore delegato" adottato dall'Assemblea 2023 e a oggi neppure parzialmente eseguito (il "SOP Attuale").
In via preliminare, si precisa che la delibera sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria è subordinata a quanto segue: (i) alla revoca del SOP e della relativa delibera di approvazione adottata dall'Assemblea 2023; (ii) all'approvazione della delibera del "Nuovo Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato" (il "Nuovo Piano") di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea ordinaria.
Si ricorda che l'Assemblea 2023 aveva deliberato di approvare l'aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressivo, in due tranche, per un importo di massimi nominali Euro 40.000 (quarantamila), oltre sovraprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al servizio del SOP Attuale riservato all'attuale amministratore delegato di Seco (il "Beneficiario"), di cui n. 3.000.000 (tremilioni) da riservare in sottoscrizione al prezzo di Euro 5,90 (cinquevirgolanovanta) e n. 1.000.000 (unmilione) da riservare in sottoscrizione al prezzo di Euro 10,00 (diecivirgolazerozero).
Per ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche dell'aumento del capitale sociale adottato dall'Assemblea 2023 si rinvia alla relativa relazione illustrativa redatta dal Consiglio di
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Amministrazione del 27 giugno 2023, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, dell'art. 125-ter del TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e secondo quanto previsto dall'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
In ragione della revoca del SOP Attuale, come proposta dall'odierna Assemblea di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno revocare contestualmente la delibera di aumento del capitale sociale adottato dall'Assemblea 2023 e di adottare le conseguenti modifiche statutarie che da tale revoca automaticamente discenderanno.
In conseguenza della approvazione della proposta di delibera a Voi sottoposta, saranno apportate al testo dell'articolo 6 dello Statuto le conseguenti modificazioni di seguito indicate, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e le modifiche apportate, come riportato nella tabella che segue ove il testo dell'Art. 6 dello Statuto sociale vigente è posto a confronto con il testo di cui si propone l'adozione.
Si segnala che le proposte modifiche statutarie in questione non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.
* * *
Testo Vigente
Art. 6
-
Il capitale sociale è di Euro 1.296.944,48 (un milione duecentonovantaseimila novecentoquarantaquattromila e quarantotto
centesimi), suddiviso in n. 132.976.117 (centotrentaduemilioni novecentosettantaseimila e centodiciasette Azioni prive di valore nominale
espresso, di cui: (i) n. 132.972.617 (centotrentaduemilioni novecentosettantaduemila seicentodiciasette) Azioni Ordinarie; (ii) n. 2.500 (duemilacinquecento) Azioni Management '20 Share; (iii) n. 1.000 (mille) Management Performance Share. - Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.
-
In forza della delibera dell'assemblea straordinaria in data 30 novembre 2020, modificata in data 1 marzo 2021 e in data 25 marzo 2021, è stato deliberato:
- di emettere gratuitamente, subordinatamente alla conversione di cui infra, Azioni Ordinarie, in numero determinato a norma del Paragrafo 8.1.1 dello statuto di cui infra, senza aumento del capitale sociale, godimento regolare, destinate a servizio della conversione delle azioni di categoria Management '20 in Azioni Ordinarie, con il consenso a tale collocazione e la rinuncia a qualunque diritto di sottoscrizione/opzione/prelazione da parte degli
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Testo Proposto
Art. 6
(invariato)
(invariato)
(invariato)
attuali Soci, ai termini e alle condizioni previste dal Paragrafo 8.1 dello statuto di cui infra, da collocarsi nel termine massimo del 30 novembre 2030;
-
di emettere, subordinatamente alla conversione di cui infra, senza aumento del capitale sociale, Azioni Ordinarie, in numero determinato a norma del Paragrafo 8.2, senza aumento del capitale sociale, godimento regolare, destinate a servizio della conversione delle azioni di categoria Management Performance in Azioni Ordinarie e del correlato diritto di sottoscrizione di cui al Paragrafo 8.2.3, con il consenso a tale collocazione e la rinuncia a
qualunquedirittodi sottoscrizione/opzione/prelazione da parte degli attuali Soci, ai termini e alle condizioni previste dal citato Paragrafo 8.2, da collocarsi, nel termine massimo ivi previsto: - senza ulteriori versamenti, in caso di Azioni emesse ai fini della conversione in Azioni Ordinarie sulla base del rapporto di cambio di cui al Paragrafo 8.2.1;
- contro versamento, in caso di esercizio del diritto di sottoscrizione di cui al Paragrafo 8.2.3, della somma ivi indicata ed imputazione integrale della stessa a sovrapprezzo;
alla scadenza del predetto termine sarà emesso un numero di Azioni pari alle conversioni ed alle sottoscrizioni fino a quel momento eseguite, con la precisazione che l'avente diritto acquisterà la qualità di Socio, con la conseguente facoltà di esercitare tutti gli inerenti diritti al momento dell'esercizio del diritto di conversione e di sottoscrizione a lui spettante.
6.4 A servizio di un piano di stock option denominato "Piano di stock option di SECO S.p.A." l'assemblea straordinaria:
-
in data 1 marzo 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, di
massimi nominali euro 54.000 (cinquantaquattromila) mediante emissione di
massimen.5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) Azioni Ordinarie, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);
- in data 27 aprile 2022, ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, da riservare a dipendenti e alti dirigenti di Seco S.p.A. o di una sua controllata, per un importo di massimi nominali euro 54.000 (cinquantaquattromila), in via scindibile, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da riserve da utili a nuovo, con emissione di massime n. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) Azioni
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Ordinarie, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
Detti aumenti potranno essere eseguiti complessivamente per un massimo di nominali euro
54.000 (cinquantaquattromila), con emissione/assegnazione di massime n. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) Azioni Ordinarie, entro il medesimo termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro); il capitale sociale deliberato della Società, per effetto di entrambe le operazioni di cui alle lettere a) e b), deve quindi intendersi aumentato complessivamente di soli Euro 54.000 (cinquantaquattromila).
6.5 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, (invariato) l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori
di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile.
6.6 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di (invariato) Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più
volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione spetta all'Assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.
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6.7 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale |
(invariato) |
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a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso |
|
|
dall'assemblea nella misura massima stabilita ai sensi |
|
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dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice |
|
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Civile e/o di altre disposizioni di legge pro- tempore |
|
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vigenti. |
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|
6.8 La Società ha facoltà di emettere altre categorie |
(invariato) |
|
di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se |
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|
concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle |
|
|
necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, |
|
|
azioni di risparmio, warrant e obbligazioni, anche |
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|
convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche |
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|
avvenire mediante conversione di altre categorie di |
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|
azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge. |
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|
6.9 Gli importi in euro indicati nel presente statuto con |
(invariato) |
|
quattro decimali devono essere utilizzati ai soli fini dei |
|
|
calcoli intermedi. Pertanto l'importo complessivo da |
|
|
versare all'esito di tali calcoli deve produrre valori |
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|
espressi con non più di due cifre decimali. A tal fine, |
|
|
se il terzo decimale è pari o superiore a cinque, il |
|
|
secondo decimale sarà incrementato di una unità; in |
|
|
ogni altro caso il secondo decimale rimarrà |
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immutato e si elimineranno le cifre decimali dalla terza in poi.
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6.10 L'assemblea straordinaria dei Soci del 29 aprile |
(invariato) |
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|
2024 ha deliberato di conferire al Consiglio di |
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|
Amministrazione una delega da esercitarsi entro 5 |
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|
anni dalla data della deliberazione assembleare: (i) |
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ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare |
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|
a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il |
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|
capitale sociale mediante emissione di azioni |
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|
ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi |
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del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile e/o ai |
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|
sensi del comma 4, primo periodo, dell'articolo 2441 |
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|
del codice civile, da offrire, a scelta del Consiglio di |
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|
Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio |
||||
|
di Amministrazione medesimo; e/o (ii) ai sensi dell'art. |
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|
2420-ter del codice civile, ad emettere obbligazioni |
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|
convertibili (con facoltà di conversione anche |
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anticipata ad iniziativa del Consiglio di |
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|
Amministrazione della Società) e/o convertende in |
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|
azioni ordinarie (le "Obbligazioni") per un importo |
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|
massimo complessivo di Euro 200.000.000 |
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|
(duecentomilioni), con conseguente aumento di |
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|
capitale a servizio della conversione mediante |
||||
|
emissione di azioni ordinarie aventi le stesse |
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|
caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a |
||||
|
scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti |
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|
dallo stesso individuati, con esclusione del diritto di |
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|
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice |
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|
civile conferendo al Consiglio di Amministrazione |
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tutti i necessari poteri per definire i contenuti del |
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|
regolamento del prestito obbligazionario, compresa |
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|
la facoltà di prevedere nel regolamento le |
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|
caratteristiche |
delle Obbligazioni, |
l'eventuale |
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|
richiesta di ammissione a quotazione delle stesse e/o |
||||
|
ogni altro atto e/o documento a ciò necessario; il |
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|
tutto fermo restando che l'importo massimo |
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complessivo, |
comprensivo |
di |
eventuale |
sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 200.000.000 (duecentomilioni), secondo la disciplina che segue:
-
le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile che prevedano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile (a) dovranno stabilire che le azioni di nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e
(b) dovranno stabilire il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per determinarlo in sede di
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esecuzione) nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione formata per l'assemblea del giorno 29 aprile 2024;
|
b) le delibere di aumento di capitale (o relative |
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|
singole tranche) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile |
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|
in relazione a operazioni di conferimento in natura ai |
||||||||||||
|
sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del |
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|
codice civile, (a) dovranno stabilire che le azioni di |
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|
nuova emissione, comunque ordinarie, siano offerte |
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|
a |
soggetti |
individuati |
dal |
Consiglio |
di |
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|
Amministrazione nell'ambito di operazioni che |
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|
prevedano il conferimento in natura (in tutto o in |
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|
parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o |
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|
attività industriali di interesse della Società, |
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|
nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita |
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|
per linee esterne del Gruppo, e (b) dovranno stabilire |
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|
il prezzo di emissione delle azioni (o i parametri per |
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|
determinarlo in sede di esecuzione) nel rispetto delle |
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|
procedure e dei criteri previsti dalla normativa di |
||||||||||||
|
volta in volta applicabile, secondo quanto dettagliato |
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|
nella relazione illustrativa del Consiglio di |
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|
Amministrazione formata per l'assemblea del giorno |
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|
29 aprile 2024; |
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|
c) le delibere di emissione delle Obbligazioni ai sensi |
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|
dell'art. 2420-ter del codice civile, con esclusione del |
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|
diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, |
||||||||||||
|
del codice civile (a) dovranno stabilire che dette |
||||||||||||
|
Obbligazioni siano offerte, in tutto o in parte, ad |
||||||||||||
|
investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, |
||||||||||||
|
lett. b) del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. |
||||||||||||
|
11971 e successive modifiche e integrazioni, e/o a |
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|
partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta |
||||||||||||
|
in volta individuati e (b) dovranno stabilire il prezzo di |
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|
emissione delle predette Obbligazioni e delle azioni |
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|
da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a |
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|
servizio della conversione delle stesse (o i parametri |
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|
per determinare detti prezzi in sede di esecuzione) |
||||||||||||
|
nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla |
||||||||||||
|
normativa di volta in volta applicabile, secondo |
||||||||||||
|
quanto dettagliato nella relazione illustrativa del |
||||||||||||
|
Consiglio di Amministrazione formata per |
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|
l'assemblea del giorno 29 aprile 2024; |
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|
d) la delibera o le delibere di aumento di capitale |
||||||||||||
|
dovranno stabilire la porzione di prezzo di emissione |
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|
delle azioni offerte da imputare a capitale e la |
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|
porzione di prezzo di emissione eventualmente da |
||||||||||||
|
imputare a sovraprezzo. |
||||||||||||
|
6.11 A servizio di un piano di stock option denominato |
6.11 A servizio di un piano di stock option denominato |
|||||||||||
|
"Piano |
di |
stock |
option |
2024-2027 |
per |
"Piano |
di |
stock |
option |
2024-2027 |
per |
|
7
|
l'amministratore |
delegato", |
l'assemblea |
l'amministratore |
delegato", |
l'assemblea |
||||||||
|
straordinaria dei soci del 28 luglio 2023 ha deliberato |
straordinaria dei soci del 28 luglio 2023 ha deliberato |
||||||||||||
|
di aumentare a pagamento, in via |
scindibile e |
||||||||||||
|
di aumentare |
a |
pagamento, in |
via |
scindibile |
e |
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|
progressivo, in due tranche - n. 1.000.000 (unmilione) |
|||||||||||||
|
progressivo, in due tranche - n. 1.000.000 (unmilione) |
|||||||||||||
|
di azioni decorsi n. 12 (dodici) mesi dall'Assemblea |
|||||||||||||
|
di azioni decorsi n. 12 (dodici) mesi dall'Assemblea |
|||||||||||||
|
chiamata a nominare il nuovo Consiglio di |
|||||||||||||
|
chiamata a nominare il nuovo Consiglio di |
|||||||||||||
|
Amministrazione per il triennio 2024-2026, n. |
|||||||||||||
|
1.000.000 (unmilione) di azioni decorsi n. 24 |
Amministrazione per il triennio 2024-2026, n. |
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|
(ventiquattro) mesi da tale data, n. 1.000.000 |
1.000.000 |
(unmilione) |
di |
azioni |
decorsi |
n. |
24 |
||||||
|
(ummilione) di azioni decorsa la prima data tra (i) n. |
(ventiquattro) |
mesi |
da tale data, |
n. 1.000.000 |
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|
36 (trentasei) mesi |
dall'Assemblea |
chiamata a |
|||||||||||
|
(ummilione) di azioni decorsa la prima data tra (i) n. |
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|
nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il |
|||||||||||||
|
36 (trentasei) |
mesi |
dall'Assemblea |
chiamata |
a |
|||||||||
|
triennio 2024-2026 e (ii) la data in cui verrà |
|||||||||||||
|
nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per |
|||||||||||||
|
rinominato il Consiglio di Amministrazione |
|||||||||||||
|
dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del |
il triennio 2024-2026 e (ii) la data in cui verrà |
||||||||||||
|
bilancio |
relativo |
all'esercizio |
2026, |
rinominato |
il |
Consiglio |
di |
Amministrazione |
|||||
|
complessivamente la |
prima tranche, |
e |
ulteriori n. |
dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del |
|||||||||
|
1.000.000 (unmilione) di azioni decorsa la prima data |
|||||||||||||
|
bilancio |
relativo |
all'esercizio |
2026, |
||||||||||
|
tra (i) n. 36 (trentasei) mesi dall'Assemblea chiamata |
|||||||||||||
|
complessivamente la prima tranche, e ulteriori n. |
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|
a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per |
|||||||||||||
|
1.000.000 |
(unmilione) |
di azioni decorsa la |
prima |
||||||||||
|
il triennio 2024-2026 e (ii) la data in cui verrà |
|||||||||||||
|
data tra (i) n. 36 (trentasei) mesi dall'Assemblea |
|||||||||||||
|
rinominato il Consiglio di Amministrazione |
|||||||||||||
|
dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del |
chiamata a nominare il nuovo Consiglio di |
||||||||||||
|
bilancio relativo all'esercizio 2026 - il capitale sociale |
Amministrazione per il triennio 2024-2026 e (ii) la |
||||||||||||
|
per un |
importo di massimi nominali |
Euro 40.000 |
data |
in |
cui |
verrà |
rinominato |
il |
Consiglio |
di |
|||
|
(quarantamila), oltre a sovrapprezzo, con esclusione |
|||||||||||||
|
Amministrazione |
dall'Assemblea |
in |
occasione |
||||||||||
|
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e |
|||||||||||||
|
dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio |
|||||||||||||
|
6, del codice civile, mediante emissione di massime n. |
|||||||||||||
|
2026 - il capitale sociale per un importo di massimi |
|||||||||||||
|
4.000.000 (quattromilioni) Azioni Ordinarie prive di |
|||||||||||||
|
indicazione del valore nominale da eseguirsi entro il |
nominali Euro 40.000 (quarantamila), oltre a |
||||||||||||
|
termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2032 |
sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai |
||||||||||||
|
(duemilatrentadue). |
sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, |
||||||||||||
|
mediante emissione di massime n. 4.000.000 |
|||||||||||||
|
(quattromilioni) Azioni Ordinarie prive di indicazione |
|||||||||||||
|
del valore nominale da eseguirsi entro il termine |
|||||||||||||
|
massimo del 31 (trentuno) dicembre 2032 |
|||||||||||||
|
(duemilatrentadue). |
|||||||||||||
|
6.12 A servizio di un piano di stock option denominato |
6.121 A servizio di un piano di stock option denominato |
||||||||||||
|
"Piano 2024-2027 per dipendenti, alti |
dirigenti e |
"Piano |
2024-2027 |
per |
dipendenti, alti |
dirigenti |
e |
||||||
|
collaboratori", l'assemblea straordinaria dei soci del |
|||||||||||||
|
collaboratori", l'assemblea straordinaria dei soci del 28 |
|||||||||||||
|
28 luglio 2023 ha deliberato: |
|||||||||||||
|
luglio 2023 ha deliberato: |
|||||||||||||
|
a) di aumentare a pagamento, in via scindibile e |
|||||||||||||
|
a) di |
aumentare |
a pagamento, in via |
scindibile e |
||||||||||
|
progressivo, il capitale sociale per un importo di |
|||||||||||||
|
progressivo, il capitale sociale per un importo di |
|||||||||||||
|
massimi nominali Euro 70.000 (settantamila) da |
|||||||||||||
|
imputarsi a capitale, oltre a sovrapprezzo, con |
massimi nominali Euro 70.000 (settantamila) da |
||||||||||||
|
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, |
imputarsi |
a |
capitale, |
oltre |
a sovrapprezzo, con |
||||||||
|
commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di |
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, |
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massime n. 7.000.000 (settemilioni) Azioni Ordinarie |
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commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di |
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prive di indicazione del valore nominale da eseguirsi |
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massime n. 7.000.000 (settemilioni) Azioni Ordinarie |
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entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre |
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prive di indicazione del valore nominale da eseguirsi |
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2030 (duemilatrenta); |
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- di aumentare gratuitamente il capitale sociale, per un importo di massimi nominali Euro 70.000 (settantamila), in via scindibile, mediante imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da utili e/o riserve da utili, con emissione di massime
n. 7.000.000 (settemilioni) Azioni Ordinarie, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta);
- di aumentare gratuitamente il capitale sociale, per un importo di massimi nominali Euro 70.000 (settantamila), in via scindibile, mediante imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo prelevato da utili e/o riserve da utili, con emissione di massime n. 7.000.000 (settemilioni) Azioni Ordinarie, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
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Signori Azionisti,
in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di SECO S.p.A.,
- presa conoscenza della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto della delibera dell'Assemblea dei soci che in data odierna ha revocato il "Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato" già approvato dall'Assemblea tenutasi in data 28 luglio 2023;
- tenuto conto, inoltre, della delibera dell'Assemblea che in data odierna ha approvato il "Nuovo Piano di Stock Option 2024-2027 per l'amministratore delegato";
delibera
- di revocare, a far data dalla presente delibera, la delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'Assemblea in data 28 luglio 2023, a servizio del "Piano di stock option 2024-2027 per l'amministratore delegato" approvato dalla medesima Assemblea;
- per l'effetto di quanto sopra deliberato, di approvare le modifiche all'Art. 6 dello Statuto sociale, secondo il testo e le modifiche contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
-
di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, nonché ogni potere per apportare alla delibera ogni modifica e/o integrazione necessaria od opportuna, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e secondo gli applicabili criteri di rettifica e metodologie di generale accettazione sui mercati finanziari.".
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Arezzo, 13 novembre 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Conti
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Allegati
Disclaimer
Seco S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 novembre 2024 15:54:06 UTC.
